1 SapherCheck records found for Person Radiy

Registration Number V3BCB1DNE4G4
Alias RADIJ CHABIROV
拉迪·哈比羅夫
Радий Фаритович ХАБИРОВ
拉迪·哈比罗夫
Радий Фаритович
Радий Хабиров
RADIJ FARITOVITJ KHABIROV
拉迪·法里托维奇·哈比罗夫
Р. Ф. Хабиров
KHABIROV RADIY
Хабиров Радий
라디 파리토비치 하비로프
RADIY F. KHABIROV
RADIJ CHABIROW
Радий Фаритович Хабиров
Хабиров, Р. Ф.
Хабиров
RADII FARYTOVYCH KHABIROV
ХАБИРОВ Радий Фаритович
RADIJ FARITOVITJ CHABIROV
RADIJ FARITOVIč KABIROV
Хабиров Радий Фаритович
Р. Хабиров
RADII FARITOVICH KHABIROV
Хабиров, Р.
ラディ・カビロフ
RADI FARITOVICH KHABIROV
Хабиров, Радий Фаритович
拉季·法里托维奇·哈比罗夫
رادي فاريتوفيتش خابيروف
RADYI FARITOVICH KHABIROV
RADY FARITOVICH KHABIROV
RADIJ FäRIT ULY CHäBIROV
Радий Фəрит улы Хəбиров
RADIY FARITOVICH KHABIROV
Хабіров Радій Фаритович
ID Number 027810331775
Inn-Code 027810331775
Profile Type PERSON
Name RADIJ CHABIROV
RADIJ CHäBIROV
Радий Фаритович ХАБИРОВ
Радий Хабиров
RADIJ KHABIROV
RADIJ CHABIROW
KHABIROV RADIY FARITOVICH
ラディー・ハビロフ
Радзій Фарытавіч Хабіраў
Радий Фәритұлы Хәбиров
Радий Фаритович Хабиров
Ռադի Խաբիրով
რადი ხაბიროვი
RADIY FARITOVICH KHABIROV
RADIJ FARITOVITJ CHABIROV
РАДИЙ ФАРИТОВИЧ ХАБИРОВ
拉季·哈比罗夫
RADIY KHABIROV
RADIJ FARITOVIč CHABIROV
RADIJ KABIROV
KHABIROV, RADIY FARITOVICH
RADIY FARITOVICH KHABIROV
라디 하비로프
RADIY HABIROV
RADIJUS CHABIROVAS
RADI HABIROV
RADIJ FARITOWITSCH CHABIROW
Хабіров Радій Фарітович
RADIY FARITOVICH KHABIROV
KHABIROV RADII FARYTOVYCH
Хабіров Радій Фаритович
رادي خابيروف
First Name RADIJ
RADIY FARITOVICH
RADIY FARITOVICH
RADIY FARITOVICH
RADII
RADYI
RADIY
RADY
РАДИЙ
Радий
Middle Name Фаритович
FARITOVITJ
FARITOVICH
Last Name CHABIROV
KHABIROV
CHABIROV
ХАБИРОВ
KHABIROV
Хабиров
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-20
Birth-Place VILLAGE DE SAYRANOVO, DISTRICT D’ICHIMBAï, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME DE BACHKIRIE, URSS
SAYRANOVO
VILLAGE DE SAYRANOVO, DISTRICT D’ICHIMBAï, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME DE BACHKIRIE, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
VILLAGE OF SAYRANOVO, ISHIMBAY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
VILLAGE OF SAYRANOVO, RUSSIAN FEDERATION
SAYRANOVO, BASHKORTOSTAN REPUBLIC, RUSSIA
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
REGION HEADS
HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN (2018-)
Главы регионов
HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
CHEF DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN
Функционеры «Единой России»
HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN/BASKHIRIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-10-07
Tax Number 027810331775
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address BASHKORTOSTAN REPUBLIC, RUS
Російська Федерація, Республіка Башкортостан, Ішимбайський район, с. Сайранове
BASHKORTOSTAN REPUBLIC
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE BASHKORTOSTAN REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
RADIY KHABIROV EST LE CHEF DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN, UNE RéPUBLIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN CETTE QUALITé, IL A SOUTENU, ENCOURAGé ET APPROUVé PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE, IL A INVITé TOUT L’ENTOURAGE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, à “LE DéFENDRE” ET A éTé L’UN DES PREMIERS GOUVERNEURS à VISITER LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS. EN OUTRE, EN TANT QUE CHEF DE LA RéPUBLIQUE DE BACHKORSTAN, IL A FAIT DES CAPACITéS MILITAIRES AVANCéES UNE PRIORITé EN SOUTENANT UN GRAND NOMBRE D’ENTREPRISES DE DéFENSE ET A ENCOURAGé LES MEMBRES DES FORCES ARMéES à PARTICIPER à LA GUERRE D’AGRESSION EN FORMANT DES BATAILLONS DE VOLONTAIRES. IL A éGALEMENT éTé RESPONSABLE DE LA CRéATION D’UN ENTREPôT LOGISTIQUE SUR LE TERRITOIRE UKRAINIEN OCCUPé ET A SéVI CONTRE L’OPPOSITION POLITIQUE ANTI-GUERRE EN RUSSIE. PAR CONSéQUENT, RADIY KHABIROV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 027810331775
RUSSIAN POLITICIAN
HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
RADIY KHABIROV IS THE HEAD OF BASHKORTOSTAN, A REPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN HIS ROLE AS THE HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN, HE HAS SUPPORTED, ENCOURAGED AND PUBLICLY APPROVED OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN THE CONTEXT OF THE WAR, HE HAS INVITED EVERYONE AROUND THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN TO “STAND UP FOR HIM” AND WAS ONE OF THE FIRST GOVERNORS TO VISIT OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES. FURTHERMORE, HE HAS MADE ADVANCED MILITARY CAPABILITY A PRIORITY AS HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN BY SUPPORTING A LARGE NUMBER OF DEFENCE ENTERPRISES AND ENCOURAGED SERVICE MEMBERS TO PARTICIPATE IN THE WAR OF AGGRESSION BY FORMING VOLUNTEER BATTALIONS. HE WAS ALSO RESPONSIBLE FOR ESTABLISHING A LOGISTICS WAREHOUSE IN THE OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORY AND HAS ACTED AGAINST ANTI-WAR POLITICAL OPPOSITION IN RUSSIA. THEREFORE, RADIY KHABIROV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 027810331775
MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, HEAD OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. UNDER UK SANCTIONS. KHABIROV'S DAUGHTER SVETLANA LIVES AND OWNS REAL ESTATE IN AUSTRIA, HIS OTHER DAUGHTER RITA LIVES IN THE UK.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40252
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6968

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q4494406

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10919.75

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: Q4494406

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 909

Country: Canada

Entity: Q4494406

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 70775

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4494406

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10919.75

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: Q4494406

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4494406

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4494406

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Radiy Khabirov est le chef de la République du Bachkortostan, une république de la Fédération de Russie. En cette qualité, il a soutenu, encouragé et approuvé publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Dans le contexte de la guerre, il a invité tout l’entourage du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à “le défendre” et a été l’un des premiers gouverneurs à visiter les territoires ukrainiens occupés. En outre, en tant que chef de la République de Bachkorstan, il a fait des capacités militaires avancées une priorité en soutenant un grand nombre d’entreprises de défense et a encouragé les membres des forces armées à participer à la guerre d’agression en formant des bataillons de volontaires. Il a également été responsable de la création d’un entrepôt logistique sur le territoire ukrainien occupé et a sévi contre l’opposition politique anti-guerre en Russie. Par conséquent, Radiy Khabirov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1515

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4494406

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Radiy Faritovich KHABIROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because KHABIROV is a regional governor or equivalent. Specifically, KHABIROV is Head of the Republic of Bashkortostan. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1515

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q4494406

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Radiy Faritovich KHABIROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because KHABIROV is a regional governor or equivalent. Specifically, KHABIROV is Head of the Republic of Bashkortostan.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4494406

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Radiy Khabirov est le chef de la République du Bachkortostan, une république de la Fédération de Russie. En cette qualité, il a soutenu, encouragé et approuvé publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Dans le contexte de la guerre, il a invité tout l’entourage du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à “le défendre” et a été l’un des premiers gouverneurs à visiter les territoires ukrainiens occupés. En outre, en tant que chef de la République de Bachkorstan, il a fait des capacités militaires avancées une priorité en soutenant un grand nombre d’entreprises de défense et a encouragé les membres des forces armées à participer à la guerre d’agression en formant des bataillons de volontaires. Il a également été responsable de la création d’un entrepôt logistique sur le territoire ukrainien occupé et a sévi contre l’opposition politique anti-guerre en Russie. Par conséquent, Radiy Khabirov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q4494406

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40252

Country: United States

Entity: Q4494406

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4494406

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF953

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q4494406

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view