SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Phone

Sector INDIVIDUAL
Profile Type PERSON
Name PHONE THAUNG
PHONE BA THAUNG
First Name PHONE
PHONE
Middle Name BA
Last Name THAUNG
THAUNG
Country UNITED STATES
Birth Date 1947-11-06
Position OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US_MD_MED_EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 12636 FALCONBRIDGE DRIVE, DARNESTOWN, MD 20878
DARNESTOWN, MD 20878, USA
12636 FALCONBRIDGE DRIVE, DARNESTOWN MD 20878
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1993-05-27
Country: United States

Entity: NK-c756cBqW3X9bgLBeKocGrw

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets us_md_med_exclusions
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Maryland Department of Health

Sanction Description Sanction Type: F

Start Date: 1992-03-17
Country: United States

Entity: NK-c756cBqW3X9bgLBeKocGrw

Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3R40K

Start Date: 1993-05-27
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: NK-c756cBqW3X9bgLBeKocGrw

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name PHONE MYAT
PHONE MYAT
First Name PHONE
Last Name MYAT
PHONE MYAT
PHONE MYAT
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE, COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N° 3 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW).
GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE
COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS AVRIL 2021
COMMANDER OF BUREAU SPECIAL OPERATION 3 (BOS 3) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). PREVIOUSLY, HE SERVED AS DEPUTY MINISTER AT THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND HE WAS THE COMMANDER OF THE WESTERN COMMAND.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-11-08
Modified At 2022-11-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LIEUTENANT GENERAL PHONE MYAT IS THE COMMANDER OF BUREAU SPECIAL OPERATION 3 (BSO 3) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE APRIL 2021. PREVIOUSLY, HE SERVED AS DEPUTY MINISTER AT THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS BETWEEN JULY 2020 AND APRIL 2021, AND HE WAS THE COMMANDER OF THE WESTERN COMMAND BETWEEN MAY 2019 AND JULY 2020. AS COMMANDER OF BSO 3, PHONE MYAT COMMANDS AND CONTROLS MILITARY FORCES OF THE SOUTH WESTERN COMMAND (AYEYARWADDY), THE SOUTHERN COMMAND (BAGO AND MAGWAY) AND THE WESTERN COMMAND (RAKHINE AND CHIN). MILITARY FORCES UNDER HIS COMMAND COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, CRIMES AND ATROCITIES, INCLUDING KILLINGS, GROUND AND AERIAL ATTACKS AGAINST CIVILIANS AND MASSACRES IN THE MAGWAY REGION, CHIN STATE AND THE BAGO REGION. IN HIS CAPACITY AS COMMANDER OF BSO 3, PHONE MYAT IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, FOR ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE PHONE MYAT EST LE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS AVRIL 2021. AUPARAVANT, IL A éTé VICE-MINISTRE AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR ENTRE JUILLET 2020 ET AVRIL 2021 ET IL A éTé LE COMMANDANT DU COMMANDEMENT OUEST ENTRE MAI 2019 ET JUILLET 2020. EN TANT QUE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3, PHONE MYAT COMMANDE ET CONTRôLE LES FORCES MILITAIRES DU COMMANDEMENT SUD-OUEST (AYEYARWADDY), DU COMMANDEMENT SUD (BAGO ET MAGWAY) ET DU COMMANDEMENT OUEST (RAKHINE ET CHIN). LES FORCES MILITAIRES PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, DES CRIMES ET DES ATROCITéS, NOTAMMENT DES MEURTRES, DES ATTAQUES TERRESTRES ET AéRIENNES CONTRE DES CIVILS ET DES MASSACRES DANS LA RéGION DE MAGWAY, DANS L’ÉTAT DE CHIN ET DANS LA RéGION DE BAGO. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3, PHONE MYAT EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, D’ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5041

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9039.70

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: Belgium

Entity: NK-ebeb92K6DMsxWUBTrWsbyW

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 94

Country: Canada

Entity: NK-ebeb92K6DMsxWUBTrWsbyW

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57451

Start Date: 2022-11-22
Listing Date: 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-ebeb92K6DMsxWUBTrWsbyW

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9039.70

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: European Union

Entity: NK-ebeb92K6DMsxWUBTrWsbyW

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ebeb92K6DMsxWUBTrWsbyW

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ebeb92K6DMsxWUBTrWsbyW

Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de corps d’armée Phone Myat est le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis avril 2021. Auparavant, il a été vice-ministre au ministère de l’intérieur entre juillet 2020 et avril 2021 et il a été le commandant du commandement Ouest entre mai 2019 et juillet 2020. En tant que commandant du Bureau des opérations spéciales no 3, Phone Myat commande et contrôle les forces militaires du commandement Sud-Ouest (Ayeyarwaddy), du commandement Sud (Bago et Magway) et du commandement Ouest (Rakhine et Chin). Les forces militaires placées sous son commandement ont commis de graves violations des droits de l’homme, des crimes et des atrocités, notamment des meurtres, des attaques terrestres et aériennes contre des civils et des massacres dans la région de Magway, dans l’État de Chin et dans la région de Bago. En sa qualité de commandant du Bureau des opérations spéciales no 3, Phone Myat est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ebeb92K6DMsxWUBTrWsbyW

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022

Reason: Le général de corps d’armée Phone Myat est le commandant du Bureau des opérations spéciales n° 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis avril 2021. Auparavant, il a été vice-ministre au ministère de l’intérieur entre juillet 2020 et avril 2021 et il a été le commandant du commandement Ouest entre mai 2019 et juillet 2020. En tant que commandant du Bureau des opérations spéciales n° 3, Phone Myat commande et contrôle les forces militaires du commandement Sud-Ouest (Ayeyarwaddy), du commandement Sud (Bago et Magway) et du commandement Ouest (Rakhine et Chin). Les forces militaires placées sous son commandement ont commis de graves violations des droits de l’homme, des crimes et des atrocités, notamment des meurtres, des attaques terrestres et aériennes contre des civils et des massacres dans la région de Magway, dans l’État de Chin et dans la région de Bago. En sa qualité de commandant du Bureau des opérations spéciales n° 3, Phone Myat est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name PHONE BA THAUG
First Name PHONE
Middle Name BA
Last Name THAUG
Country UNITED STATES
First Seen 2024-05-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address DARNESTOWN, MD 20878, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3NWY2

Start Date: 1993-10-06
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-phone-ba-thaug-20878-darnestown

Program: NonProcurement

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NWY2

Start Date: 1993-10-06
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-phone-ba-thaug-20878-darnestown

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).