SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Nyo

Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name NYO SAW
NYO SAW
First Name NYO
Last Name SAW
NYO SAW
NYO SAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) ET CONSEILLER AUPRèS DE MIN AUNG HLAING (PRéSIDENT DU SAC)
FONCTION : MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET CONSEILLER AUPRèS DE MIN AUNG HLAING (PRéSIDENT DU SAC) GRADE : GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE FONCTION POLITIQUE: MINISTRE DE L’UNION
MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND ADVISOR TO MIN AUNG HLAING (CHAIRMAN OF THE SAC). MEMBER OF THE FOREIGN EXCHANGE SUPERVISION COMMITTEE (FESC). CHAIRMAN OF THE MILITARY-OWNED CONGLOMERATE MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC).
First Seen 2023-12-11
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-12-11
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SEPTEMBRE 2023, LE GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE NYO SAW A éTé NOMMé MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) APRèS AVOIR éTé NOMMé CONSEILLER PRINCIPAL AUPRèS DU PRéSIDENT DU SAC, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING (INSCRIT SUR LA LISTE DEPUIS LE 22.3.2021), EN QUALITé DE MINISTRE DE L'UNION. IL DIRIGE éGALEMENT UNE COMMISSION CHARGéE DE L'IMPORTATION DE COMBUSTIBLES EN PROVENANCE DE RUSSIE, LE PRINCIPAL FOURNISSEUR D'ARMES DU RéGIME. NYO SAW A PRIS SA RETRAITE DE L'ARMéE EN 2020 EN TANT QU'INTENDANT GéNéRAL. IL EST éGALEMENT MEMBRE DU COMITé DE SURVEILLANCE DES CHANGES (FESC) ET PRéSIDENT DE LA MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), UN CONGLOMéRAT APPARTENANT à L'ARMéE, CES DEUX ENTITéS GéNéRANT DES RECETTES EN FAVEUR DU RéGIME. IL EST éGALEMENT MEMBRE DU GROUPE DIRIGEANT DE LA MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD (MEHL). EN TANT QUE MEMBRE DU SAC ET CONSEILLER AUPRèS DU PRéSIDENT DU SAC, NYO SAW JOUE UN RôLE ESSENTIEL DANS LE MAINTIEN ET L'ORCHESTRATION DE LA DICTATURE MILITAIRE AU MYANMAR/EN BIRMANIE, QUI A PRIS LE POUVOIR PAR UN COUP D'ÉTAT MILITAIRE EN 2021, EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. EN RAISON DU RôLE QU'IL JOUE DANS LA DIRECTION D'ENTREPRISES APPARTENANT à L'ARMéE ET DANS LA GESTION DES IMPORTATIONS DE COMBUSTIBLES EN PROVENANCE DE RUSSIE, Y COMPRIS POUR UN USAGE MILITAIRE, IL FOURNIT éGALEMENT UN SOUTIEN éCONOMIQUE ET DES REVENUS AU RéGIME MILITAIRE. NYO SAW EST ASSOCIé à DES MEMBRES ANCIENS ET ACTUELS DU RéGIME DE LA JUNTE. PAR CONSéQUENT, NYO SAW EST UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET QUI MèNE DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, NYO SAW EST ASSOCIé à DES PERSONNES DéSIGNéES AU TITRE DE LA DéCISION 2013/184/PESC DU CONSEIL ET DU RèGLEMENT (UE) NO 401/2013 DU CONSEIL, NOTAMMENT LE GéNéRAL MIN AUNG HLAING.
POLITICAL RANK: UNION MINISTER
IN SEPTEMBER 2023, LIEUTENANT GENERAL NYO SAW HAS BEEN APPOINTED AS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL AFTER HAVING BEEN APPOINTED SENIOR ADVISOR TO THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) CHAIRMAN, SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING (WHO HAS BEEN DESIGNATED SINCE 22.3.2021) AT THE RANK OF A UNION MINISTER. HE IS ALSO HEAD OF A COMMITTEE TASKED WITH IMPORTING FUEL FROM RUSSIA, THE REGIME’S MAJOR ARMS SUPPLIER. NYO SAW RETIRED FROM THE ARMY IN 2020 AS QUARTERMASTER GENERAL. HE ALSO SERVES AS A MEMBER OF THE FOREIGN EXCHANGE SUPERVISION COMMITTEE (FESC) AND AS THE CHAIRMAN OF THE MILITARY-OWNED CONGLOMERATE MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), BOTH OF WHICH GENERATE REVENUE FOR THE REGIME. HE IS ALSO A MEMBER OF THE PATRON GROUP OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD (MEHL). AS A MEMBER OF THE SAC AND ADVISOR TO THE SAC CHAIRMAN, NYO SAW PLAYS A KEY ROLE IN MAINTAINING AND ORCHESTRATING THE MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR THAT SEIZED POWER THROUGH A MILITARY COUP IN 2021, OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. THROUGH HIS ROLES IN THE STEERING OF MILITARY OWNED ENTERPRISES AND IN MANAGING FUEL IMPORTS FROM RUSSIA, INCLUDING FOR MILITARY USE, HE ALSO PROVIDES ECONOMIC SUPPORTS AND INCOME TO THE MILITARY REGIME. NYO SAW IS ASSOCIATED WITH FORMER AND CURRENT JUNTA REGIME MEMBERS. NYO SAW IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND WHO ENGAGES IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, NYO SAW IS ASSOCIATED WITH PERSONS DESIGNATED UNDER COUNCIL DECISION 2013/184/CFSP AND COUNCIL REGULATION (EU) NO 401/2013, NOTABLY GENERAL MIN AUNG HLAING.
RANK: LIEUTENANT GENERAL
FUNCTION: MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND ADVISOR TO MIN AUNG HLAING (CHAIRMAN OF THE SAC)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6926

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-13
Sanction Last Change 2023-12-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10867.10

Start Date: 2023-12-11
Listing Date: 2023-12-11
Country: Belgium

Entity: NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC

Program: MMR

Reason: 2023/2789 (OJ L11122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 124

Country: Canada

Entity: NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69094

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-12-13
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10867.10

Start Date: 2023-12-11
Listing Date: 2023-12-11
Country: European Union

Entity: NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC

Program: MMR

Reason: 2023/2789 (OJ L11122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-11
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC

Program: (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: En septembre 2023, le général de corps d'armée Nyo Saw a été nommé membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) après avoir été nommé conseiller principal auprès du président du SAC, le généralissime Min Aung Hlaing (inscrit sur la liste depuis le 22.3.2021), en qualité de ministre de l'Union. Il dirige également une commission chargée de l'importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d'armes du régime. Nyo Saw a pris sa retraite de l'armée en 2020 en tant qu'intendant général. Il est également membre du Comité de surveillance des changes (FESC) et président de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomérat appartenant à l'armée, ces deux entités générant des recettes en faveur du régime. Il est également membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). En tant que membre du SAC et conseiller auprès du président du SAC, Nyo Saw joue un rôle essentiel dans le maintien et l'orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en 2021, en renversant le gouvernement démocratiquement élu. En raison du rôle qu'il joue dans la direction d'entreprises appartenant à l'armée et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit également un soutien économique et des revenus au régime militaire. Nyo Saw est associé à des membres anciens et actuels du régime de la junte. Par conséquent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associé à des personnes désignées au titre de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil, notamment le général Min Aung Hlaing.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KS9ZTaBTahq7mYBAJFYuAC

Provisions: (UE) 2023/2789 du 11/12/2023

Reason: En septembre 2023, le général de corps d’armée Nyo Saw a été nommé membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) après avoir été nommé conseiller principal auprès du président du SAC, le généralissime Min Aung Hlaing, en qualité de ministre de l’Union. Il dirige également une commission chargée de l’importation de combustibles en provenance de Russie, le principal fournisseur d’armes du régime. Nyo Saw a pris sa retraite de l’armée en 2020 en tant qu’intendant général. Il est également membre du Comité de surveillance des changes (FESC) et président de la Myanmar Economic Corporation (MEC), un conglomérat appartenant à l’armée, ces deux entités générant des recettes en faveur du régime. Il est également membre du groupe dirigeant de la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). En tant que membre du SAC et conseiller auprès du président du SAC, Nyo Saw joue un rôle essentiel dans le maintien et l’orchestration de la dictature militaire au Myanmar/en Birmanie, qui a pris le pouvoir par un coup d’État militaire en 2021, en renversant le gouvernement démocratiquement élu. En raison du rôle qu’il joue dans la direction d’entreprises appartenant à l’armée et dans la gestion des importations de combustibles en provenance de Russie, y compris pour un usage militaire, il fournit également un soutien économique et des revenus au régime militaire. Nyo Saw est associé à des membres anciens et actuels du régime de la junte. Par conséquent, Nyo Saw est une personne physique dont les politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, Nyo Saw est associé à des personnes désignées au titre de la décision 2013/184/PESC du Conseil et du règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil, notamment le général Min Aung Hlaing.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias 량수니오
Profile Type PERSON
Name 량수니오
SU NYO RYANG
SU NYO RYANG
First Name SU
SU NYO
Last Name RYANG
RYANG
Country MALAYSIA
SINGAPORE
NORTH KOREA
JAPAN
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1959-08-11
Birth-Place JAPAN
JAPON
Position DIRECTRICE DE PAN SYSTEMS PYONGYANG
DIRECTOR OF PAN SYSTEMS PYONGYANG.
DIRECTOR OF PAN SYSTEMS PYONGYANG
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-01-22
Modified At 2022-03-03
Gender FEMALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTRICE DE PAN SYSTEMS PYONGYANG. PAN SYSTEMS PYONGYANG A éTé DéSIGNéE PAR L’UNION POUR AVOIR AIDé à CONTOURNER LES SANCTIONS IMPOSéES PAR LE CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES EN TENTANT DE VENDRE DES ARMES ET DU MATéRIEL CONNEXE à L’ÉRYTHRéE. PAN SYSTEMS EST éGALEMENT CONTRôLéE PAR LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE QUI A éTé DéSIGNé PAR LES NATIONS UNIES ET TRAVAILLE POUR LE COMPTE DUDIT BUREAU. DANS SON RAPPORT FINAL DE MARS 2023, LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES PRéSENTE DES INFORMATIONS SELON LESQUELLES PAN SYSTEMS CONTINUE DE PARTICIPER à DES TENTATIVES D’EXPORTATION D’ARMES.
ASSOCIATIONS WITH PAN SYSTEMS, GLOCOM, INTERNATIONAL SERVIDES SDN BHD, AND INTERNATIONAL GLOBAL SYSTEMS SDN BHD
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2564

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-01-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4289.90

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-eDZ9hhHzZbUC8aozFC6eMK

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4289.90

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: European Union

Entity: NK-eDZ9hhHzZbUC8aozFC6eMK

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-eDZ9hhHzZbUC8aozFC6eMK

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4289.90

Country: France

Entity: NK-eDZ9hhHzZbUC8aozFC6eMK

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Directrice de Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0032

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-eDZ9hhHzZbUC8aozFC6eMK

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Director of Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang has been designated for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United National Security Council through the attempted sale of arms and related materiel to Eritrea. Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0032

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Listing Date: 2018-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-eDZ9hhHzZbUC8aozFC6eMK

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Director of Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang has been designated for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United National Security Council through the attempted sale of arms and related materiel to Eritrea. Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-eDZ9hhHzZbUC8aozFC6eMK

Provisions: (UE) 2018/87 du 22/01/2018; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022; (UE) 2023/2576 du 13/11/2023

Reason: Directrice de Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/