Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Musa hilal abdalla

Alias	（シェイク）ムーサ・ヒラール（(SHEIKH) MUSA HILAL）アル・ナシーム（AL NASEEM） SHEIKH MUSA HILAL (SHEIKH) MUSA HILAL MOUSSA HILAL SHEIKH MUSA HILAL, アル・ナシム（AL NASIM） ALNASIM アルナシム（ALNASIM） CHEIKH MUSA HILAL アルナッシーム（ALNASSEEM） AL NASEEM, ABDALLAH, AL NASEEM アブダッラー（ABDALLAH） ALNASIM, MUSA HILAL ABDALLAH AL NASIM, アル・ナッシーム（AL NASSEEM） ABD ALLAH AL NASIM ALNASEEM ALNASSEEM, ALNASSEEM ALNASEEM, アブドゥ・アッラー（ABD ALLAH） AL NASSEEM MUSA HILAL アルナシーム（ALNASEEM） ABD ALLAH,
Weak Alias	AL NASEEM ALNASSEEM AL NASSEEM MUSA HILAL ABDALLAH ALNASIM ABD ALLAH (SHEIKH) MUSA HILAL AL NASIM ALNASEEM
ID Number	A0680623 D009889 D014433 国籍証明書Ａ0680623
Title	FORMERLY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SUDAN FROM AL-WAHA DISTRICT; FORMERLY SPECIAL ADVISER TO THE MINISTRY OF FEDERAL AFFAIRS; PARAMOUNT CHIEF OF THE MAHAMID TRIBE IN NORTH DARFUR SHEIKH
Profile Type	PERSON
Name	MOUSSA HILAL MUSA HILAL ABDALLA ALNSIEM SHEIKH MUSA HILAL מוסא הילאל ムーサ・ヒラール・アブダラ・アルナシーム ALNSIEM MUSA HILAL ABDALLA ALNASIM HILAL, MUSA AL NASEEM MUSA HILAL Хилаль, Муса MUSA HILAL ABDALLAH ABD ALLAH AL NASIM MOUSSA HILAL ALNASEEM MUSA HILAL ABDALLA ALNSIEM ALNASSEEM AL NASSEEM Муса Хілаль MUSA HILAL ABDALLA ALNSIEM
First Name	MUSA HILAL MUSA HILAL ABDALLA MOUSSA ABD MOUSSA MUSA
Middle Name	ALNSIEM ABDALLA
Last Name	ALLAH AL NASEEM ALNASSEEM HILAL AL NASSEEM ALNSIEM HILAL ABDALLAH ALNSIEM ALNASIM AL NASIM ALNASEEM
Country	SUDAN
Nationality	SUDAN
Birth Date	1959 1964-01-01 1960 1961
Birth-Place	KUTUM SUDAN KOUTOUM : SOUDAN KOUTOUM KUTUM, NORTH DARFUR, SUDAN KUTUM クトゥム（KUTUM）
Position	PARAMOUNT CHIEF OF THE MAHAMID TRIBE IN NORTH DARFUR FORMERLY SPECIAL ADVISER TO THE MINISTRY OF FEDERAL AFFAIRS 北ダルフールにおけるマハミド族大部族長元外務省特別顧問、 A) FORMERLY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SUDAN FROM AL-WAHA DISTRICT; B) FORMERLY SPECIAL ADVISER TO THE MINISTRY OF FEDERAL AFFAIRS; C) PARAMOUNT CHIEF OF THE MAHAMID TRIBE IN NORTH DARFUR SHEIKH AND PARAMOUNT CHIEF OF THE JALUL TRIBE IN NORTH DARFUR FORMERLY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SUDAN FROM AL-WAHA DISTRICT アル・ワハ地区選出の元スーダン国民議会議員、 FORMERLY SPECIAL ADVISER TO THE MINISTRY OF FEDERAL AFFAIRS FORMERLY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SUDAN FROM AL-WAHA DISTRICT
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2006-04-25
Modified At	2024-04-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KUTUM, SUDAN (RESIDES IN KABKABIYA AND THE CITY OF KUTUM, NORTHERN DARFUR AND HAS RESIDED IN KHARTOUM.) KABKABIYA, SUDAN KOUTOUM KUTUM, SUDAN KABKABIYA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SUDANESE WARLORD 写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク： RéSIDE à KABKABIYA ET DANS LA VILLE DE KOUTOUM, AU DARFOUR SEPTENTRIONAL, ET A RéSIDé à KHARTOUM - DANS SON RAPPORT, L'ORGANISATION HUMAN RIGHTS WATCH INDIQUE QU'ELLE A EN SA POSSESSION UN MéMORANDUM D'UN SERVICE GOUVERNEMENTAL DU DARFOUR SEPTENTRIONAL, DATé DU 13/02/2004, ORDONNANT AUX “UNITéS DE SéCURITé DANS LA LOCALITé” “D'AUTORISER LES MOUDJAHIDIN ET LES VOLONTAIRES PLACéS SOUS LE COMMANDEMENT DU CHEIK MUSA HILAL à POURSUIVRE LEURS ACTIVITéS DANS LES RéGIONS DU [DARFOUR SEPTENTRIONAL] ET D'ASSURER LEURS BESOINS ESSENTIELS”. LE 28/09/2005, 400 MILICIENS ARABES ONT ATTAQUé LES VILLAGES D'ARO SHARROW (Y COMPRIS LE CAMP DE PERSONNES DéPLACéES), ACHO ET GOSMENA AU DARFOUR OCCIDENTAL. LE GROUPE D'EXPERTS PENSE AUSSI QUE MUSA HILAL éTAIT PRéSENT LORS DE L'ATTAQUE MENéE CONTRE LE CAMP DE DéPLACéS D'ARO SHARROW: SON FILS AVAIT éTé TUé AU COURS DE L'ASSAUT LANCé PAR L'ARMéE DE LIBéRATION DU SOUDAN CONTRE SHAREIA ET MUSA HILAL SE LIVRAIT DONC MAINTENANT à UNE VENDETTA PERSONNELLE. IL Y A DE BONNES RAISONS DE PENSER QU'EN SA QUALITé DE CHEF SUPRêME, IL éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES ACTES ET DE VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME AINSI QUE D'AUTRES ATROCITéS ADRESSE : SOUDAN : KABKABIYA, SOUDAN : KOUTOUM, N° PASSEPORT : D014433 : PASSEPORT DIPLOMATIQUE DéLIVRé LE 21/02/2013 (A EXPIRé LE 21/02/2015), D009889 : PASSEPORT DIPLOMATIQUE DéLIVRé LE 17/02/2011 (A EXPIRé LE 17/02/2013), AUTRE IDENTITé : A0680623 : N° CERTIFICAT DE NATIONALITé PASSPORT NO: A) DIPLOMATIC PASSPORT D014433, ISSUED ON 21 FEB. 2013 (EXPIRED ON 21 FEB. 2015) B) DIPLOMATIC PASSPORT D009889, ISSUED ON 17 FEB. 2011 (EXPIRED ON 17 FEB. 2013). DESIGNATION: A) FORMERLY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SUDAN FROM AL-WAHA DISTRICT B) FORMERLY SPECIAL ADVISER TO THE MINISTRY OF FEDERAL AFFAIRS C) PARAMOUNT CHIEF OF THE MAHAMID TRIBE IN NORTH DARFUR. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. FORMERLY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SUDAN FROM AL-WAHA DISTRICT FORMERLY SPECIAL ADVISER TO THE MINISTRY OF FEDERAL AFFAIRS PARAMOUNT CHIEF OF THE MAHAMID TRIBE IN NORTH DARFUR REPORT FROM HUMAN RIGHTS WATCH STATES THEY HAVE A MEMO DATED 13 FEB 2004 FROM A LOCAL GOVERNMENT OFFICE IN NORTH DARFUR ORDERING "SECURITY UNITS IN THE LOCALITY" TO "ALLOW THE ACTIVITIES OF THE MUJAHIDEEN AND THE VOLUNTEERS UNDER THE COMMAND OF THE SHEIKH MUSA HILAL TO PROCEED IN THE AREAS OF [NORTH DARFUR] AND TO SECURE THEIR VITAL NEEDS". ON 28 SEP 2005, 400 ARAB MILITIA ATTACKED THE VILLAGES OF ARO SHARROW (INCLUDING ITS IDP CAMP), ACHO, AND GOZMENA IN WEST DARFUR. WE ALSO BELIEVE THAT MUSA HILAL WAS PRESENT DURING THE ATTACK ON ARO SHARROW IDP CAMP: HIS SON HAD BEEN KILLED DURING THE SLA ATTACK ON SHAREIA, SO HE WAS NOW INVOLVED IN A PERSONAL BLOOD FEUD. THERE ARE REASONABLE GROUNDS TO BELIEVE THAT AS THE PARAMOUNT CHIEF HE HAD DIRECT RESPONSIBILITY FOR THESE ACTIONS AND IS RESPONSIBLE FOR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND HUMAN RIGHTS LAW AND OTHER ATROCITIES KUTUM, SUDAN (RESIDES IN KABKABIYA AND THE CITY OF KUTUM, NORTHERN DARFUR AND HAS RESIDED IN KHARTOUM)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9608 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1375

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1591 (Sudan)

Sanction Caption	1591 (Sudan)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2018-03-14 Country: Australia Entity: Q3326209 Program: 1591 (Sudan) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 25 Apr. 2006 (amended on 17 Oct. 2017, 14 Mar. 2018)

2. Sanction Caption: SDN

Sanction Caption	SDN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3950.78 Start Date: 2018-03-28 Listing Date: 2018-03-28 Country: Belgium Entity: Q3326209 Program: SDN Reason: 2018/512 (OJ L84) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0512&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 25 M...

Sanction Caption	Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3078 Start Date: 2013-04-19 2014-06-06 2018-03-14 2017-10-17 Listing Date: 2014-06-06 2013-04-18 2018-03-15 2017-10-18 Country: Switzerland Entity: Q3326209 Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: SDN

Sanction Caption	SDN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3950.78 Start Date: 2018-03-28 Listing Date: 2018-03-28 Country: European Union Entity: Q3326209 Program: SDN Reason: 2018/512 (OJ L84) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0512&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2023-09-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3326209 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0450-20230404

6. Sanction Caption: (UE) 2017/1942 du...

Sanction Caption	(UE) 2017/1942 du 25/10/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3950.78 Country: France Entity: Q3326209 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (UE) 2017/1942 du 25/10/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (UE) 2018/512 du 27/03/2018 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) Reason: réside à Kabkabiya et dans la ville de Koutoum, au Darfour septentrional, et a résidé à Khartoum - Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13/02/2004, ordonnant aux “unités de sécurité dans la localité” “d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels”. Le 28/09/2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Sudan (Sancti...

Sanction Caption	The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: SUD0002 Start Date: 2006-04-25 Modified At: 2022-03-04 Country: United Kingdom Entity: Q3326209 Program: The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: SDi.002 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Sudan

Sanction Caption	Sudan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: SUD0002 Start Date: 2006-04-25 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2006-05-26 Country: United Kingdom Entity: Q3326209 Program: Sudan Provisions: Asset freeze UNSC Id: SDi.002 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 2 Start Date: 2006-06-30 2018-08-17 2015-06-19 Listing Date: 2006-04-25 2018-03-14 2017-10-17 Country: Japan Entity: Q3326209 Program: スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 Reason: ヒューマン・ライツ・ウォッチからの報告は、同団体は、シェイク・ムーサ・ヒラール指揮下のムジャーヒディーン及び志願兵の活動が（北ダルフール）地域に展開し、その不可欠な要求を確保することを認めるよう「地区の治安部隊」に命令する旨の北ダルフールの地方政府事務所から入手した2004年2月13日付メモを保有しているとしている。2005年9月28日、400名のアラブ系民兵が、西ダルフールのアロ・シャロー（IDPキャンプを含む）、アコー、ゴズメナの村々を襲撃した。また、委員会は、同人がアロ・シャロー国内避難民キャンプ襲撃の際現場にいたとも信じている。同人の子息はスーダン解放軍（SLA）によるシャレイア襲撃の際に殺害されたため、個人的な流血の争いに関与していた。同人は、大部族長として、これらの行為についての直接的な責任を有し、国際人権人道法違反及びその他の残虐行為についての責任を有すると信じるに足る合理的な根拠がある。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3326209 Provisions: (UE) 2017/401 du 07/03/2017,; (UE) 2017/1942 du 25/10/2017,; (UE) 2018/512 du 27/03/2018,; CE 760/2006 du 18/05/2006,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006,; (UE) 75/2014 du 27/01/2014 Reason: réside à Kabkabiya et dans la ville de Koutoum, au Darfour septentrional, et a résidé à Khartoum - Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13/02/2004, ordonnant aux “unités de sécurité dans la localité” “d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels”. Le 28/09/2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9608 Country: United States Entity: Q3326209 Program: SDN List Provisions: DARFUR Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Резолюця ...

Sanction Caption	Резолюця РБ ООН 1591 (2005)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2018-03-16 Listing Date: 2018-03-16 Country: Ukraine Entity: Q3326209 Program: Резолюця РБ ООН 1591 (2005) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Sudan

Sanction Caption	Sudan
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2006-04-25 Modified At: 2018-03-14 Listing Date: 2006-04-25 Entity: Q3326209 Program: Sudan UNSC Id: SDi.002 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QTP5 Listing Date: 2006-05-02 Country: United States Entity: Q3326209 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2006-04-25 Country: South Africa Entity: Q3326209 UNSC Id: SDi.002 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx