Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Maria aleksandrovna

Registration Number	MK8QWK9RXDN5
Alias	ЛАВРОВА, Мария Александровна Лаврова Марія Олександрівна LAVROVA MARIA Лаврова Мария Александровна Мария Александровна Лаврова
Profile Type	PERSON
Name	MARIA ALEKSANDROVNA LAVROVA MARIA ALEKSANDROVNA LAVROVA MARIYA (MARIA) LAVROVA Лаврова Марія Олександрівна LAVROVA MARIIA OLEKSANDRIVNA マリヤ・ラヴロヴァ LAVROVA, MARIA ALEKSANDROVNA MARIA ALEKSANDROVNA LAVROVA Мария Александровна Лаврова
First Name	MARIA Мария MARIA ALEKSANDROVNA MARIA ALEKSANDROVNA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA
Last Name	Лаврова LAVROVA LAVROVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1950-04-04
Position	SPOUSE OF SERGEY LAVROV セルゲイ・ラヴロフの妻
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36404

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 742 Country: Canada Entity: NK-PPWh4wr36vyZN3tGDDndPa Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1328 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-06-13 Country: United Kingdom Entity: NK-PPWh4wr36vyZN3tGDDndPa Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Maria Aleksandrovna LAVROVA is the wife of and is closely associated with Sergei Viktorovich LAVROV, the Foreign Minister of Russia. Sergei Viktorovich LAVROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1328 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-PPWh4wr36vyZN3tGDDndPa Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Maria Aleksandrovna LAVROVA is the wife of and is closely associated with Sergei Viktorovich LAVROV, the Foreign Minister of Russia. Sergei Viktorovich LAVROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 498 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: NK-PPWh4wr36vyZN3tGDDndPa Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36404 Country: United States Entity: NK-PPWh4wr36vyZN3tGDDndPa Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-PPWh4wr36vyZN3tGDDndPa Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9487 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-PPWh4wr36vyZN3tGDDndPa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Maria Aleksandrovna KISELYOVA

Alias	MARIYA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELEVA Киселева М. 玛丽亚·亚历山德罗芙娜·基塞列娃 MARIA KISSELEVA Мария Александровна Киселева MARIJA KISELJOVOVá MARIYA KISELIOVA Киселёва, Мария MARIYA KISSELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA KISSELEVA Киселева, Мария Александровна Киселёва, Мария Александровна KISELEVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Киселева КИСЕЛЁВА Мария Александровна Киселева, Мария Киселева Мария Александровна MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELJOVA Мария Киселёва Киселёва М. А. マリア・キセレワ MARIA KISELIOVA Мария Александровна КИСЕЛЁВА Киселёва Мария Александровна Киселёва М. ماریا کیسلیوا Մարիա Ալեքսանդրովնա Կիսելյովա Киселева М. А. MARIJA ALEKSANDROVNA KISELIOVA
ID Number	772802341806
Inn-Code	772802341806
Profile Type	PERSON
Name	MARIJA ALEXANDROVNA KISELJOVOVá Кисельова Марія Олександрівна ماريا كيسيلوفا MARIJA KISELIOVA MARIA KISSELEVA Μαρία Κισέλεβα マリア・キセリョーワ MARIA KISELYOVA ماریا کیزلیووا Մարիա Կիսելյովա MARIJA KISELJOVA MARIJA ALEXANDROWNA KISSELJOWA MARIJA KISIELOWA 玛丽娅·基谢廖娃 MARIA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIJA ALEKSANDROVNA KISELJOVA MARíA KISELIOVA Мария Александровна Киселёва KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Кисельова MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA Марыя Аляксандраўна Кісялёва MARIJA KISELëVA מריה קיסליובה 마리야 키셀료바 МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КИСЕЛЕВА Мария Александровна КИСЕЛЁВА KISELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIA KISELIOVA
First Name	МАРИЯ MARIA ALEKSANDROVNA Мария MARIA MARIYA
Middle Name	ALEKSANDROVNA
Last Name	КИСЕЛЁВА KISELYOVA КИСЕЛЕВА KISELEVA KISELEVA KISELYOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-28
Birth-Place	KUYBYSHEV, URSS AUJOURD'HUI SAMARA KUYBYSHEV : RUSSIE SAMARA, RUSSIAN FEDERATION SAMARA SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-) PRéSENTATRICE DE TéLéVISION DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU Доверенные лица президента на выборах ANCIENNE ATHLèTE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, PRéSENTATRICE DE TéLéVISION, ANCIENNE ATHLèTE DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Tax Number	772802341806
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN SYNCHRONIZED SWIMMER FUNCTION: DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE MARIA KISELYOVA EST DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. ELLE PARTICIPE ACTIVEMENT AUX ACTIONS DE PROPAGANDE DU MOUVEMENT DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE . ELLE S'EST EXPRIMéE PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D'UNE CAMPAGNE DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE EN VUE DE LA LIVRAISON à L'ARMéE RUSSE D'éQUIPEMENTS DESTINéS à êTRE UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. DANS LA RéGION D'OREL, ELLE A OFFERT DES RéCOMPENSES à DES CITOYENS AYANT APPORTé UN SOUTIEN à L'ARMéE RUSSE DANS CETTE GUERRE. DANS SES DéCLARATIONS PUBLIQUES, ELLE JUSTIFIE CONSTAMMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET A APPELé à LA VICTOIRE. ELLE S'EST éGALEMENT RENDUE DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS. EN TANT QUE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, ELLE A SOUTENU LE RENFORCEMENT DU SOUTIEN SOCIAL AUX FAMILLES APPORTé AUX FAMILLES DE SOLDATS RUSSES PARTICIPANT à LA GUERRE D'AGRESSION. PAR CONSéQUENT, MARIA KISELYOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE EST ASSOCIéE AU FRONT POPULAIRE PANRUSSE. MARIA KISELYOVA IS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA. SHE IS ACTIVELY INVOLVED IN THE PROPAGANDA ACTIONS OF THE MOVEMENT ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. SHE HAS PUBLICLY ADVOCATED FOR A CAMPAIGN OF THE PEOPLE’S FRONT TO DELIVER EQUIPMENT TO THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN THE ORYOL REGION, SHE PRESENTED AWARDS TO CITIZENS WHO PROVIDED SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN THAT WAR. IN HER PUBLIC STATEMENTS, SHE HAS CONSISTENTLY JUSTIFIED THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND CALLED FOR VICTORY. SHE HAS ALSO VISITED THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. AS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA, SHE HAS SUPPORTED EXPANDING SOCIAL SUPPORT TO FAMILIES OF RUSSIAN SOLDIERS INVOLVED IN THE WAR OF AGGRESSION. THEREFORE, MARIA KISELYOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772802341806 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772802341806 TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7538

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75172 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q2351499 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2351499 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2351499 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2351499 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/