SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Maksim borisovich

Alias Красовський Максим Борисович
KRASOVSKIY MAKSIM
КРАСОВСКИЙ Максим Борисович
Красовский Максим Борисович
Profile Type PERSON
Name KRASOVSKYI MAKSYM BORYSOVYCH
MAKSIM BORISOVICH KRASOVSKIY
KRASOVSKIY, MAKSIM BORISOVICH
MAKSIM BORISOVICH KRASOVSKIY
MAKSIM BORISOVICH KRASOVSKIY
Красовський Максим Борисович
First Name MAKSIM BORISOVICH
MAKSIM
Middle Name BORISOVICH
Last Name KRASOVSKIY
KRASOVSKIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-20
1970-01-28
Birth-Place RUSSIA
Position EDITOR AT INFOROS
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EXECUTIVE EDITOR OF INFOROS, LINKED TO RUSSIAN MILITARY
EXECUTIVE DIRECTOR, INFOROS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34848

7 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: NK-N9r5eAfrry4YNf2JoonFgw

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0796

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-N9r5eAfrry4YNf2JoonFgw

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Maksim Borisovich KRASOVSKIY (hereafter KRASOVSKIY) is an editor at InfoRos, an organisation linked to the Government of Russia which spreads disinformation. In his role as an editor at InfoRos, KRASOVSKIY has provided support for and promoted actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0796

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-N9r5eAfrry4YNf2JoonFgw

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Maksim Borisovich KRASOVSKIY (hereafter KRASOVSKIY) is an editor at InfoRos, an organisation linked to the Government of Russia which spreads disinformation. In his role as an editor at InfoRos, KRASOVSKIY has  provided support for and promoted actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: NK-N9r5eAfrry4YNf2JoonFgw

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34848

Country: United States

Entity: NK-N9r5eAfrry4YNf2JoonFgw

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
NPWMD
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13382 (Non-proliferation)
CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-N9r5eAfrry4YNf2JoonFgw

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6NW

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-N9r5eAfrry4YNf2JoonFgw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V4KHHDEEGUF4
Alias Максим Егоров
MAKSIM BORISOVICH EGOROV
Егоров Максим Борисович
Єгоров Максим Борисович
Максим Борисович Егоров
EGOROV MAKSIM
MAKSIM BORISOVICH YEGOROV
MAKSYM BORYSOVYCH YEHOROV
Inn-Code 525801877896
Profile Type PERSON
Name MAKSIM BORISOVICH EGOROV
MAKSIM BORISOVICH EGOROV
Егоров, Максим Борисович
Єгоров Максим Борисович
Максим Борисович Егоров
EGOROV MAXIM BORISOVICH
MAKSIM YEGOROV
YEHOROV MAKSYM BORYSOVYCH
МАКСИМ БОРИСОВИЧ ЕГОРОВ
马克西姆·鲍里索维奇·叶戈罗夫
MAXIM BORISOVICH EGOROV
EGOROV, MAKSIM BORISOVICH
マクシム・エゴロフ
MAKSIM BORISOVICH EGOROV
First Name MAXIM BORISOVICH
Максим
MAXIM
МАКСИМ
MAKSIM BORISOVICH
MAKSIM
Middle Name BORISOVICH
Борисович
Last Name Егоров
ЕГОРОВ
EGOROV
EGOROV
EGOROV   
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-05-23
Birth-Place NIZHNIY NOVGOROD REGION, RUSSIA
NIZHNY NOVGOROD
NIZHNIY NOVGOROD, NIZHNIY NOVGOROD REGION, RUSSIA
Position HEAD OF ADMINISTRATION OF TAMBOV OBLAST (2021-)
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
ACTING GOVERNOR OF TAMBOV REGION
REGION HEADS
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-04-02
Tax Number 525801877896
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address TAMBOV REGION
TAMBOV REGION, RUS
Російська Федерація, м. Нижній Новгород
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, INTERIM GOVERNOR OF THE TABOV OBLAST
RUSSIAN POLITICIAN
SECRETARY OF THE TAMBOV REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF TAMBOV OBLAST
HEAD OF ADMINISTRATION OF TAMBOV OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40274

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q108822592

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 918

Country: Canada

Entity: Q108822592

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1524

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108822592

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Maxim Borisovich EGOROV (henceforth EGOROV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because EGOROV is a regional governor. Specifically, EGOROV is Acting Governor of Tambov Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1524

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q108822592

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Maxim Borisovich EGOROV (henceforth EGOROV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because EGOROV is a regional governor. Specifically, EGOROV is Acting Governor of Tambov Region.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q108822592

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40274

Country: United States

Entity: Q108822592

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108822592

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF95R

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q108822592

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view