Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Makhmud

Inn-Code	9611326278
Profile Type	PERSON
Name	MAKHMUD ELGIREEV ЭЛЬГИРЕЕВ МАХМУД ШАРИПОВИЧ Махмуд Шарипович Эльгиреев
First Name	Махмуд MAKHMUD
Last Name	Эльгиреев ELGIREEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-10-05
Birth-Place	GUDERMES TOWN город Гудермес Чечено Ингушской Республики
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-75950

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/75950 Country: Russia Entity: NK-PfbYwFvSpZS9QEnvhAEB7o Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-PfbYwFvSpZS9QEnvhAEB7o Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-PfbYwFvSpZS9QEnvhAEB7o Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Mahmud-Ali Kalimatov

Registration Number	JHLSVX3TBNS8
Alias	KALIMATOV MAKHMUDALI Махмуд-Али Макшарипович Калиматов 马哈茂德-阿里·马克沙里波维奇·卡利马托夫 MAHMUD-ƏLI MAKşARIPOVIç KALIMATOV Каліматов Махмуд-Алі Макшарипович 마흐무트알리 막샤리포비치 칼리마토프 Махмуд-Iали Макшарипа Калиматнаькъан MAHMUD-ALI MAKSHARIPOVICH KALIMATOV Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
Inn-Code	631504642389
Profile Type	PERSON
Name	Махмуд-Али Макшарипович Калиматов MAHMUD-ALI KALIMATOV Махмуд-Алі Каліматов Каліматов Махмуд-Алі Макшарипович MAHMUD-ƏLI KALIMATOV KALIMATOV MAKHMUD-ALI MAKSHARYPOVYCH MAKHMUD-ALI MAKSHARIPOVICH KALIMATOV マフムード＝アリ・カリマトフ MACHMOED-ALI KALIMATOV MAHMUD-ALI MAKSHARIPOVICH KALIMATOV MAKHMUD-ALI MAKSHARIPOVICH KALIMATOV MACHMUD-ALI KALIMATOV MAHMOUD-ALI KALIMATOV محمود علي كليماتوف Маҳмуд-Алӣ Калиматов Μαχμούντ-Αλί Καλιμάτοφ 마흐무트알리 칼리마토프 KALIMATOV, MAKHMUD-ALI MAKSHARIPOVICH 马哈茂德-阿里·卡利马托夫 KALIMATOV MAHMUD-ALI MAKSHARIPOVICH
First Name	MAHMUD-ALI Махмуд-Али MAKHMUD-ALI MAKSHARIPOVICH MAKHMUD-ALI
Middle Name	MAKSHARIPOVICH Макшарипович
Last Name	KALIMATOV KALIMATOV Калиматов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-04-09
Birth-Place	SHAMALGAN USHKONYR, ALMATY REGION, KAZAKHSTAN SHAMALGAN KAZAKHSTAN USHQONYR
Position	REGION HEADS HEAD OF REPUBLIC OF INGUSHETIA Главы регионов HEAD OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA (2019-)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	INGUSHETIA INGUSHETIA, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40997

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1677 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2022-12-01 Country: United Kingdom Entity: Q64831217 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Makhmud-Ali Maksharipovich KALIMATOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because KALIMATOV is a regional governor. Specifically, KALIMATOV is Head of Republic of Ingushetia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1677 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: Q64831217 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Makhmud-Ali Maksharipovich KALIMATOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because KALIMATOV is a regional governor. Specifically, KALIMATOV is Head of Republic of Ingushetia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40997 Country: United States Entity: Q64831217 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q64831217 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHPHJ Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q64831217 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. MAKHMUD MAKHMUDOV

Profile Type	PERSON
Name	MAKHMUD MAKHMUDOV
First Name	MAKHMUD
Last Name	MAKHMUDOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1992-02-26
Birth-Place	KIZLYAR TOWN OF DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-65495

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/65495 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-65495 Program: Red Notice Reason: participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices