SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Jakob

Profile Type PERSON
Name JAKOB STEIGER
STEIGER, JAKOB
ヤコブ・スタイガー
JACOB STEIGER
JAKOB STEIGER
JAKOB STEIGER
First Name JAKOB
JAKOB
Last Name STEIGER
Country SWITZERLAND
Birth Date 1941-04-27
Birth-Place ALTSTATTEN, SG, SWITZERLAND
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2006-04-07
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address FRIBOURG, FR, CHE
C/O KOHAS AG, FRIBOURG
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CONNECTED TO DESIGNATED ENTITY KOHAS AG
コハス・AG（上記1．）社長
生年月日：1941年4月27日
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9619

4 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-12-01
Country: Australia

Entity: NK-7ARAwCKbu8gpVteXg7fYDt

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2006NKR0013

Sanction Caption 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 16

Start Date: 2006-09-19
Country: Japan

Entity: NK-7ARAwCKbu8gpVteXg7fYDt

Program: 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 9619

Country: United States

Entity: NK-7ARAwCKbu8gpVteXg7fYDt

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R0YQ

Listing Date: 2006-04-07
Country: United States

Entity: NK-7ARAwCKbu8gpVteXg7fYDt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number EQHHADFNQUU7
Alias GIGER MARKUS JAKOB
Гігер Маркус Якоб
ID Number 040002130001
Inn-Code 040002130001
Profile Type PERSON
Name MARKUS JAKOB GIGER
MARKUS JAKOB GIGER
HIHER MARKUS YAKOB
Гігер Маркус Якоб
GIGER, MARKUS JAKOB
First Name MARKUS JAKOB
MARKUS
Middle Name JAKOB
Last Name GIGER
GIGER
Country UNITED KINGDOM
LIECHTENSTEIN
SWITZERLAND
Nationality UNITED KINGDOM
SWITZERLAND
Birth Date 1955-08-17
Birth-Place ST. GALLEN, SWITZERLAND
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 9494 SCHAAN, LIE
BILDGASS 30, 9494 SCHAAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41479

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41479

Country: United States

Entity: NK-iTxpfe2xUWaF5hsT3tNuoD

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iTxpfe2xUWaF5hsT3tNuoD

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4MZ

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-iTxpfe2xUWaF5hsT3tNuoD

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name JAKOB ROBERT SLACK
First Name JAKOB
Middle Name ROBERT
Last Name SLACK
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1982-01-05
First Seen 2024-07-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 39 ROBERTSON GROVE, RHODESIA, WORKSOP, NOTTINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, S80 3FR
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 JANUARY 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/D0ZUgQOCr-bdKOubqkcz82yxCdA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-31
Sanction Last Change 2024-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-05-23
End Date: 2034-05-22
Listing Date: 2023-05-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-d0zugqocr-bdkoubqkcz82yxcda

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6582011

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name HEINZ-JAKOB NEUSSER
First Name HEINZ-JAKOB
Last Name NEUSSER
Country GERMANY
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2023-07-27
Created At 2017-03-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address WOLFSBURG 38436, DEU
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: EPA

Authority ID: S4MR5H1QX

Start Date: 2017-03-07
Listing Date: 2017-03-08
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr5h1qx

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public