Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Irina nikolayevna

Alias	POPOVA IRINA Ирина Николаевна Попова Попова Ірина Миколаївна Попова Ирина Николаевна
Profile Type	PERSON
Name	IRINA NIKOLAYEVNA POPOVA POPOVA IRYNA MYKOLAYIVNA Попова Ірина Миколаївна
First Name	IRINA NIKOLAYEVNA
Last Name	POPOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-05-13
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 73 Country: Canada Entity: NK-YGyDvRrGxCgmTRfCQqNkMz Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-YGyDvRrGxCgmTRfCQqNkMz Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Irina Nikolayevna Kashina

Registration Number	MEBUKUL6BVK6
Alias	Кашина Ирина Николаевна KASHINA IRINA Ирина Николаевна Кашина Кашина Ірина Миколаївна
Profile Type	PERSON
Name	IRINA NIKOALYEVNA KASHINA KASHYNA IRYNA MYKOLAYIVNA KASHINA, IRINA NIKOLAYEVNA IRINA NIKOLAYEVNA KASHINA IRINA NIKOLAYEVNA KASHINA Ирина Николаевна Кашина Кашина Ірина Миколаївна
First Name	IRINA Ирина IRINA NIKOLAYEVNA
Middle Name	NIKOLAYEVNA Николаевна
Last Name	KASHINA KASHINA Кашина
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-07-27
Position	VICE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF SOVCOMBANK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35977

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1024 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2022-08-23 Country: United Kingdom Entity: NK-kWhKjrGhazjcDmCffNPfjW Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Irina Nikoalyevna KASHINA is a Vice Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK. In her role, KASHINA is a member of and associated with SOVCOMBANK. SOVCOMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1024 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: NK-kWhKjrGhazjcDmCffNPfjW Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Irina Nikoalyevna KASHINA is a Vice Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK. In her role, KASHINA is a member of and associated with SOVCOMBANK. SOVCOMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35977 Country: United States Entity: NK-kWhKjrGhazjcDmCffNPfjW Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kWhKjrGhazjcDmCffNPfjW Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9469 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-kWhKjrGhazjcDmCffNPfjW Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Irina Nikolayevna MILYUTINA

Alias	Мілютіна Ірина Миколаївна Милютина Ирина Николаевна MILYUTINA IRINA МИЛЮТИНА Ирина Николаевна Ирина Николаевна Милютина
Profile Type	PERSON
Name	MILIUTINA IRYNA MYKOLAYIVNA Мілютіна Ірина Миколаївна IRINA NIKOLAYEVNA MILYUTINA
First Name	IRINA IRINA NIKOLAYEVNA
Middle Name	NIKOLAYEVNA
Last Name	MILYUTINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	HEAD OF THE MANAGEMENT COMMITTEE ADMINISTRATION AND DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT COMMITTEE, GAZPROM PJSC заступник голови правління – керівник апарату правління публічного акціонерного товариства «Газпром»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-24
Modified At	2023-03-21
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE MANAGEMENT COMMITTEE ADMINISTRATION AND DEPUTY CHAIR OF THE MANAGEMENT COMMITTEE, GAZPROM DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT COMMITTEE OF GAZPROM

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: NK-mvxSBAuL3ujFULsLiV3fhT Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 529 Country: Canada Entity: NK-mvxSBAuL3ujFULsLiV3fhT Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1067 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-06-13 Country: United Kingdom Entity: NK-mvxSBAuL3ujFULsLiV3fhT Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Irina Nikolayevna MILYUTINA (hereafter MILYUTINA) is Head of the Management Committee Administration and Deputy Chairman of the Management Committee of Gazprom PJSC, a Russian global energy corporation. MILYUTINA is a member of and associated with Gazprom, which is supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity, as Gazprom is owned or controlled by the Government of Russia via its majority shareholding. Gazprom is also carrying on a business in the Russian energy sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1067 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: NK-mvxSBAuL3ujFULsLiV3fhT Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Irina Nikolayevna MILYUTINA (hereafter MILYUTINA) is Head of the Management Committee Administration and Deputy Chairman of the Management Committee of Gazprom PJSC, a Russian global energy corporation. MILYUTINA is a member of and associated with Gazprom, which is supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity, as Gazprom is owned or controlled by the Government of Russia via its majority shareholding. Gazprom is also carrying on a business in the Russian energy sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-mvxSBAuL3ujFULsLiV3fhT Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-mvxSBAuL3ujFULsLiV3fhT Program: 726/2022 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active