3 SapherCheck records found for Person Igor valerievich
1. Igor Valerievich Rusanov
2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...
3. Sanction Caption: Russia
4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...
5. Sanction Caption: SDN List
6. Sanction Caption: 82/2023
7. Sanction Caption: Reciprocal
2. Igor Valerievich Lavrenkov
2. Sanction Caption: SDN List
3. Sanction Caption: 116/2023
4. Sanction Caption: Reciprocal
Link Caption
3. Igor Valerievich DERYUGIN
7 Sanctions
1. Sanction Caption: Russia / Russie| Sanction Caption | Russia / Russie |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 1025 Country: Canada Entity: NK-3e3TuyEP87uxvo9QGFHkeY Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |
| Sanction Caption | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1614 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-3e3TuyEP87uxvo9QGFHkeY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Valerievich Rusanov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Russia |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1614 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-3e3TuyEP87uxvo9QGFHkeY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Valerievich Rusanov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Russia Sanctions Act 2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
New Zealand Russia Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-21 |
| Sanction Last Change | 2024-03-21 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-3e3TuyEP87uxvo9QGFHkeY Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-07-03 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36957 Country: United States Entity: NK-3e3TuyEP87uxvo9QGFHkeY Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sanction Caption | 82/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3e3TuyEP87uxvo9QGFHkeY Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701N Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-3e3TuyEP87uxvo9QGFHkeY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
4 Sanctions
1. Sanction Caption: Russia / Russie| Sanction Caption | Russia / Russie |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 1307 Country: Canada Entity: NK-is2XXJrwrUJYNRrYvzLex6 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29116 Country: United States Entity: NK-is2XXJrwrUJYNRrYvzLex6 Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 Block CYBER2 Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Sanction Caption | 116/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-is2XXJrwrUJYNRrYvzLex6 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRD43GX Start Date: 2020-07-15 Listing Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: NK-is2XXJrwrUJYNRrYvzLex6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
1 Unknown Links
1. Link Caption : Other link| Link Caption | Other link |
|---|---|
| Link Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Link First Seen | 2023-04-20 |
| Link Last Change | 2023-04-20 |
| Link Last Seen | 2024-10-25 |
| Link Properties |
Role:
Providing support to Subject: NK-is2XXJrwrUJYNRrYvzLex6 Object Object Caption: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin Object Datasets Object Datasets: Russian Persons of Interest published by Dossier Center EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US FBI Most Wanted US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) Russian Oligarch/Billionaires Database New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Wikidata Entities of Interest Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Wikidata Politically Exposed Persons Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-21 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Російська Федерація, м. Санкт-Петербург Alias: Јевгениј Викторович Пригожин Дмитрий Бобров Jevgeni Viktorovitš Prigožin Poetin's kok イェフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン bucătarul lui Putin Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin プーチンのシェフ Prigozhin Yevgeniy Евгений Викторович Пригожин Пригожин Евгений Викторович Yevgeny Viktorovich Prigozhin Дмитрий Гейлер Yevgeniy Vicktorovich Prigozhin Prigozsin Яўген Прыгожын El cocinero de Putin エブゲニー・プリゴジン Евгений Викторович Пригожин; Yevgeniy Prigozhin; Evgeny Prigozhin エフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン Ievgueni Víktorovitx Prigojin Пригожин Євгеній Вікторович Жако Jevgenij Viktorovitj Prigozjin Евгений Пригожин Yevgeny Prigozhin 普里戈津 エフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン Yevgueni Víktorovich Prigozhin Evgheni Viktorovici Prigojin lo Chef di Putin Prigožin Jevgenij Viktorovič Prigožin Евге́ний Ви́кторович Приго́жин Пригожин, Евгений il Cuoco di Putin Yevgeniy Prigozhin Jewgeni Wiktorowitsj Prigozjin Евгений Викторович ПРИГОЖИН Петрович Jevgenij Viktorovitsj Prigosjin イェフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン Prigozhin, Yevgueni Пригожин Євген Вікторович Putins Koch Prigozhin ПРИГОЖИН Евгений Викторович Євгеній Вікторович Пригожин יבגני ויקטורוביץ' פריגוז'ין kucharz Putina повар Путина Yevgeniy Viktorovich Prigojin イェフゲニー・プリゴジン Pryhozhyn Yevgeniy Iévguéni Prigojine Putinin aşbazı Prigozhin, Yevgeny Evgenii Prigozhin Yevgeni Viktoroviç Prigojin Putin’s chef Я. В. Прыгожын Олег Семёнов Evgenij Viktorovič Prigožin 普里戈任 Yevgeni Viktoroviç Priqojin 叶夫根尼·普里戈津 叶夫根尼·维克托罗维奇·普里戈任 Pirožgin El chef de Putin Jewgeni Prigoschin Jevgeníj Víktorovítsj Prígozhín Evgeny Prigozhin Jewgienij Wiktorowicz Prigożyn Пригожин, Евгений Викторович Eugeniy Prigozhin Source URL: https://peps.dossier.center/person/prigozhin-evgenij/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21171 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin https://baike.sogou.com/v209467375.htm https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2997 |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
IGOR VALERIEVICH DERYUGIN
|
| First Name |
IGOR VALERIEVICH
|
| Last Name |
DERYUGIN
|
| Country |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1978-05-14
|
| First Seen | 2024-08-06 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-08-12 |
| Datasets |
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Russia / Russie| Sanction Caption | Russia / Russie |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 1381 Country: Canada Entity: ca-sema-145dfc2aa2eefe2d38b47f1e8d4208fc4403fe18 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |