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4 SapherCheck records found for Person Gholam hossein

Registration Number	FG4XE55UYCK3
Alias	GHOLAM HOSSEIN GHEIB PARVAR GHOLAM HOSSEIN GHEYB PARVAR GHOLAM HOSSEIN GHEYBPARVAR
Profile Type	PERSON
Name	GHOLAMHOSSEIN GHEIB PARVAR GHEIB PARVAR, GHOLAMHOSSEIN GHOLAMHOSSEIN GHEIB PARVAR غلامحسین غیب پرور GHOLAMHOSSEIN GHEIB PARVAR
First Name	GHOLAMHOSSEIN GHOLAMHOSSEIN GHEIB GHOLAMHOSSEIN غلامحسین GHOLAM HOSSEIN
Last Name	GHEIB PARVAR GHEYB PARVAR GHEYBPARVAR PARVAR PARVAR GHEIB PARVAR غیب پرور
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1960-12-22
Birth-Place	SHIRAZ, IRAN
Position	DEPUTY TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) IN IMAM ALI CENTRAL SECURITY HEADQUARTERS COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) AU QUARTIER GéNéRAL DE LA SéCURITé CENTRALE IMAM ALI
First Seen	2023-09-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2023-09-15
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE BASIJ ORGANISATION GHOLAMHOSSEIN GHEIB PARVAR EST COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) AU QUARTIER GéNéRAL DE LA SéCURITé CENTRALE IMAM ALI. DANS LE CADRE DE CETTE FONCTION AU QUARTIER GéNéRAL DE LA SéCURITé CENTRALE IMAM ALI, CRéé DANS LE BUT DE RéPRIMER LES MANIFESTATIONS POPULAIRES, IL A éTé RESPONSABLE DE L’EXéCUTION ET DE LA RéPRESSION DE MANIFESTANTS LORS DES MANIFESTATIONS NATIONALES DE NOVEMBRE 2019. DANS SA FONCTION PRéCéDENTE, EN TANT QUE CHEF DE L’ORGANISATION BASIJ, IL A éTé RESPONSABLE DE L’EXéCUTION ET DE LA RéPRESSION BRUTALE DE MANIFESTANTS PAR LES FORCES PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT LORS DES MANIFESTATIONS QUI ONT EU LIEU à TRAVERS L’IRAN DE DéCEMBRE 2017 à JANVIER 2018. GHOLAMHOSSEIN GHEIB PARVAR EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6895 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44924

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10772.72 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-15 Country: Belgium Entity: NK-JMfvdBuxEF3PzfhDgLYJXd Program: IRN Reason: 2023/1779 (OJ L228 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2023_228_I_0001

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-18
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10772.72 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-15 Country: European Union Entity: NK-JMfvdBuxEF3PzfhDgLYJXd Program: IRN Reason: 2023/1779 (OJ L228 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2023_228_I_0001

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JMfvdBuxEF3PzfhDgLYJXd Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1779 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1779 du 15/09/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-09-15
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JMfvdBuxEF3PzfhDgLYJXd Program: (UE) 2023/1779 du 15/09/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Gholamhossein Gheib Parvar est commandant en chef adjoint du corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) au quartier général de la sécurité centrale Imam Ali. Dans le cadre de cette fonction au quartier général de la sécurité centrale Imam Ali, créé dans le but de réprimer les manifestations populaires, il a été responsable de l’exécution et de la répression de manifestants lors des manifestations nationales de novembre 2019. Dans sa fonction précédente, en tant que chef de l’organisation Basij, il a été responsable de l’exécution et de la répression brutale de manifestants par les forces placées sous son commandement lors des manifestations qui ont eu lieu à travers l’Iran de décembre 2017 à janvier 2018. Gholamhossein Gheib Parvar est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JMfvdBuxEF3PzfhDgLYJXd Provisions: (UE) 2023/1779 du 15/09/2023 Reason: Gholamhossein Gheib Parvar est commandant en chef adjoint du corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) au quartier général de la sécurité centrale Imam Ali. Dans le cadre de cette fonction au quartier général de la sécurité centrale Imam Ali, créé dans le but de réprimer les manifestations populaires, il a été responsable de l’exécution et de la répression de manifestants lors des manifestations nationales de novembre 2019. Dans sa fonction précédente, en tant que chef de l’organisation Basij, il a été responsable de l’exécution et de la répression brutale de manifestants par les forces placées sous son commandement lors des manifestations qui ont eu lieu à travers l’Iran de décembre 2017 à janvier 2018. Gholamhossein Gheib Parvar est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-15
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44924 Country: United States Entity: NK-JMfvdBuxEF3PzfhDgLYJXd Program: SDN List Provisions: IRGC Block IFSR IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXDXM Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-JMfvdBuxEF3PzfhDgLYJXd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Gholam-Hossein Mohseni-Ejei

Alias	غلام حسین محسنی اژه‌ای غلام حسين محسني GHOLAM HOSSEIN MOHSENI-EJEHEI غلامحسین محسنی اژه ای EJEI غلام حسين محسني-ايجائي GHOLAM HOSSEIN MOHSENI EJEI GHOLAM-HOSSEINI MOHSENI-EJE'I GHOLAM HOSSEIN MOHSENI EDSCHEHEI غلامحسین محسنی اژه‌ای QOLAMHOSSEIN MOHSENI EZHE’I غلام حسين محسني إجه إي MOHSENI-EJEI غلامحسین اژه‌ای Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи محسنی اژه‌ای MOHSENI Мохсени-Эджехи, Голям Хоссейн EDSCHEHEI GHOLAMHUSSEIN MOHSENI EZHEI GHOLAM HOSSEIN MOHSENI EJEI GHOLAM-HUSSEIN MOHSENI-EJEI غلام‌حسین محسنی اژه‌ای
Profile Type	PERSON
Name	QOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJEI GHOLAM-HOSSEIN MOHSEI-EJE’I GHOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJEI QOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJEI MOHSENI-EJEI GHOLAM-HOSSEIN Ղոլամ-Հոսեյն Մոհսենի-Էջեի غلام حسين محسني إجئي גולאם-חוסיין מוחסני-אג'אי 戈拉姆-侯赛因·穆赫辛尼-埃杰赫伊 Мохсени-Эджеи, Голям Хоссейн GHOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJEI Голам Хосеин Мојсени-Еџехеи ゴラム・ホセイン・モフセニ・エジェイ QOLAM-HüSEYN MOHSENI-ECEI غلامحسین محسنی اژه‌ای GHOLAMHUSSEIN MOHSENI EJEI MOHSENI-EJEI, QOLAM-HOSSEIN GHOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJE'I
First Name	GHOLAM HOSSEIN QOLAM-HOSSEIN GHOLAM-HOSSEIN QOLAM-HOSSEIN
Last Name	MOHSENI-EJEI MOHSENI EJEI MOHSENI-EJEI MOHSEI-EJE’I
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1956-09-29
Birth-Place	EJIYEH, ISFAHAN IRAN EJIYEH, ISFAHAN EJIYEH : IRAN EJIYEH EJIYEH, IRAN EJIYEH, EJIYEH, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) ISFAHAN
Position	CHIEF JUSTICE OF IRAN (2021-2022) MINISTRE DES RENSEIGNEMENTS DE 2005 à 2009 ANCIEN CHEF ADJOINT DU POUVOIR JUDICIAIRE (DE 2014 à JUILLET 2021) ET PORTE-PAROLE DU POUVOIR JUDICIAIRE (DE 2010 à 2019) CHIEF JUSTICE SINCE JULY 2021. MEMBER OF THE EXPEDIENCY COUNCIL. PROSECUTOR GENERAL OF IRAN FROM SEPTEMBER 2009 UNTIL 2014. FORMER DEPUTY HEAD (2014 UNTIL JULY 2021) AND SPOKESPERSON OF THE JUDICIARY. INTELLIGENCE MINISTER FROM 2005 UNTIL 2009. PROCUREUR GéNéRAL D’IRAN DE SEPTEMBRE 2009 à 2014 FORMER PROSECUTOR GENERAL OF IRAN FORMER DEPUTY HEAD AND SPOKESMAN OF THE JUDICIARY FIRST VICE CHIEF JUSTICE OF IRAN (2014-2021) PROSECUTOR-GENERAL OF IRAN; HOJJATOLESLAM; FORMER MINISTER OF INTELLIGENCE MEMBER OF THE EXPEDIENCY COUNCIL CHIEF JUSTICE OF IRAN MEMBRE DU CONSEIL DU DISCERNEMENT DU BIEN DE L’ORDRE ISLAMIQUE FORMER MINISTER OF INTELLIGENCE MINISTER OF INTELLIGENCE (IRAN) (2005-2009) SPOKESMAN OF THE JUDICIAL SYSTEM OF IRAN (2010-2019) CHEF DU POUVOIR JUDICIAIRE DEPUIS JUILLET 2021
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2010-09-29
Modified At	2024-08-31
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY JUDGE POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN CHIEF OF JUSTICE SINCE JULY 2021. MEMBER OF THE EXPEDIENCY COUNCIL. PROSECUTOR GENERAL OF IRAN FROM SEP 2009 UNTIL 2014. FORMER DEPUTY HEAD OF THE JUDICIARY (2014 UNTIL JUL 2021) AND SPOKESMAN OF THE JUDICIARY (2010-2019). INTELLIGENCE MINISTER FROM 2005 UNTIL 2009. WHILE HE WAS INTELLIGENCE MINISTER DURING THE 2009 ELECTIONS, INTELLIGENCE AGENTS UNDER HIS COMMAND WERE RESPONSIBLE FOR THE DETENTION AND TORTURE OF, AND THE EXTRACTION OF FALSE CONFESSIONS UNDER PRESSURE FROM, HUNDREDS OF ACTIVISTS, JOURNALISTS, DISSIDENTS, AND REFORMIST POLITICIANS. IN ADDITION, POLITICAL FIGURES WERE COERCED INTO MAKING FALSE CONFESSIONS UNDER UNBEARABLE INTERROGATION, WHICH INCLUDED TORTURE, ABUSE, BLACKMAIL, AND THE THREATENING OF FAMILY MEMBERS. CHEF DU POUVOIR JUDICIAIRE DEPUIS JUILLET 2021. MEMBRE DU CONSEIL DU DISCERNEMENT DU BIEN DE L’ORDRE ISLAMIQUE. PROCUREUR GéNéRAL D’IRAN DE SEPTEMBRE 2009 à 2014. ANCIEN CHEF ADJOINT DU POUVOIR JUDICIAIRE (DE 2014 à JUILLET 2021) ET PORTE-PAROLE DU POUVOIR JUDICIAIRE (DE 2010 à 2019). MINISTRE DES RENSEIGNEMENTS DE 2005 à 2009. LORSQU’IL éTAIT MINISTRE DES RENSEIGNEMENTS, AU MOMENT DE L’éLECTION DE 2009, LES AGENTS DU RENSEIGNEMENT PLACéS SOUS SES ORDRES ONT ARRêTé ET TORTURé DES CENTAINES DE MILITANTS, DE JOURNALISTES, DE DISSIDENTS ET DE RéFORMATEURS ET LEUR ONT EXTORQUé DE FAUX AVEUX SOUS LA CONTRAINTE. EN OUTRE, DES PERSONNALITéS POLITIQUES ONT éTé CONTRAINTES DE LIVRER DE FAUX AVEUX AU COURS D’INTERROGATOIRES INSUPPORTABLES QUI ONT DONNé LIEU à DES ACTES DE TORTURE, DE MAUVAIS TRAITEMENTS, DU CHANTAGE ET à DES MENACES à L’ENCONTRE DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE. LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022/2023, GHOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJEI A DéCLARé QU’IL N’Y AURAIT AUCUNE CLéMENCE à L’éGARD DES MANIFESTANTS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1220 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12252

11 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2438.67 Start Date: 2023-04-04 Listing Date: 2023-04-03 Country: Belgium Entity: Q137375 Program: IRN Reason: 2023/721 (OJ L94) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: Q137375 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13163 Start Date: 2021-04-28 2022-05-25 2020-04-30 2015-05-12 2018-04-24 Listing Date: 2021-04-28 2022-05-25 2020-04-30 2015-05-12 2018-04-24 Country: Switzerland Entity: Q137375 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 21. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2438.67 Start Date: 2023-04-04 Listing Date: 2023-04-03 Country: European Union Entity: Q137375 Program: IRN Reason: 2023/721 (OJ L94) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q137375 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2023/721 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/721 du 31/03/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2438.67 Country: France Entity: Q137375 Program: (UE) 2023/721 du 31/03/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2021/587 du 12/04/2021 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 359/2011 du 12/04/2011 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2022/592 du 11/04/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Chef du pouvoir judiciaire depuis juillet 2021. Membre du Conseil du discernement du bien de l’ordre islamique. Procureur général d’Iran de septembre 2009 à 2014. Ancien chef adjoint du pouvoir judiciaire (de 2014 à juillet 2021) et porte-parole du pouvoir judiciaire (de 2010 à 2019). Ministre des renseignements de 2005 à 2009. Lorsqu’il était ministre des renseignements, au moment de l’élection de 2009, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d’interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et à des menaces à l’encontre des membres de leur famille. Lors des manifestations de 2022/2023, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a déclaré qu’il n’y aurait aucune clémence à l’égard des manifestants. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0031 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-12-21 Country: United Kingdom Entity: Q137375 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Former Prosecutor General of Iran and Deputy Head and spokesman of the Judiciary. Former Intelligence minister during the 2009 elections. While he was Intelligence minister during the 2009 election, intelligence agents under his command were responsible for detention, torture and extraction of false confessions under pressure from hundreds of activists, journalists, dissidents, and reformist politicians. In addition, political figures were coerced into making false confessions under unbearable interrogations, which included torture, abuse, blackmail, and the threatening of family members. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0031 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2011-04-14 Country: United Kingdom Entity: Q137375 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Former Prosecutor General of Iran and Deputy Head and spokesman of the Judiciary. Former Intelligence minister during the 2009 elections. While he was Intelligence minister during the 2009 election, intelligence agents under his command were responsible for detention, torture and extraction of false confessions under pressure from hundreds of activists, journalists, dissidents, and reformist politicians. In addition, political figures were coerced into making false confessions under unbearable interrogations, which included torture, abuse, blackmail, and the threatening of family members. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q137375 Provisions: (UE) 359/2011 du 12/04/2011; (UE) 2020/510 du 07/04/2020; (UE) 2021/587 du 12/04/2021; (UE) 2022/592 du 11/04/2022; (UE) 2023/721 du 31/03/2023 Reason: Chef du pouvoir judiciaire depuis juillet 2021. Membre du Conseil du discernement du bien de l’ordre islamique. Procureur général d’Iran de septembre 2009 à 2014. Ancien chef adjoint du pouvoir judiciaire (de 2014 à juillet 2021) et porte-parole du pouvoir judiciaire (de 2010 à 2019). Ministre des renseignements de 2005 à 2009. Lorsqu’il était ministre des renseignements, au moment de l’élection de 2009, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d’interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et à des menaces à l’encontre des membres de leur famille. Lors des manifestations de 2022/2023, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a déclaré qu’il n’y aurait aucune clémence à l’égard des manifestants. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12252 Country: United States Entity: Q137375 Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R4YY Listing Date: 2010-09-29 Country: United States Entity: Q137375 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Gholam-Hossein Esmaili

Alias	GHOLAM-HOSSEIN ESMAEILI غلامحسین اسماعیلی ESMAILI GHOLAM HOSSEIN ESMAILI GHOLAM HOSSEIN
Profile Type	PERSON
Name	ESMAILI GHOLAM-HOSSEIN GHOLAM-HOSSEIN ESMAILI غلامحسین اسماعیلی GHOLAM HOSSEIN ESMAILI GHOLAM-HOSSEIN ESMAILI 吴拉姆·侯赛因·伊斯梅利 GHOLAM HOSSEIN ESMAILI
First Name	GHOLAM HOSSEIN GHOLAM-HOSSEIN GHOLAM HOSSEIN
Last Name	ESMAILI ESMAILI ESMAILI
Country	IRAN
Birth Date	1965-02-03
Position	CHIEF OF STAFF OF IRANIAN PRESIDENT RAISI SINCE AUGUST 2021. JUDICIARY SPOKESMAN FROM APRIL 2019 UNTIL JULY 2021. FORMER HEAD OF THE TEHRAN JUDICIARY. FORMER HEAD OF IRAN’S PRISONS ORGANISATION. FORMER HEAD OF IRAN'S PRISONS ORGANISATION CHIEF OF STAFF (2021-) ANCIEN CHEF DE L'ORGANISATION DES PRISONS IRANIENNES JUDICIARY SPOKESMAN SINCE 2019 PORTE-PAROLE DU POUVOIR JUDICIAIRE DEPUIS AVRIL 2019 ANCIEN CHEF DU POUVOIR JUDICIAIRE à TéHéRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2011-04-14
Modified At	2024-08-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN CHIEF OF STAFF OF IRANIAN PRESIDENT RAISI SINCE AUG 2021. JUDICIARY SPOKESMAN FROM APR 2019 UNTIL JUL 2021. FORMER HEAD OF THE TEHRAN JUDICIARY. FORMER HEAD OF IRAN'S PRISONS ORGANISATION. IN THIS CAPACITY, HE WAS COMPLICIT IN THE MASSIVE DETENTION OF POLITICAL PROTESTERS AND COVERING UP ABUSES PERFORMED IN THE JAILING SYSTEM. CHEF DE CABINET DU PRéSIDENT IRANIEN RAISI DEPUIS AOûT 2021. PORTE-PAROLE DU POUVOIR JUDICIAIRE D’AVRIL 2019 à JUILLET 2021. ANCIEN CHEF DU POUVOIR JUDICIAIRE à TéHéRAN. ANCIEN CHEF DE L’ORGANISATION DES PRISONS IRANIENNES. À CE TITRE, S’EST RENDU COMPLICE DE L’EMPRISONNEMENT MASSIF D’ACTIVISTES POLITIQUES ET D’AVOIR COUVERT LES EXACTIONS COMMISES DANS LE SYSTèME CARCéRAL.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1144

9 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2965.0 Start Date: 2022-04-12 Listing Date: 2022-04-12 Country: Belgium Entity: Q25423694 Program: IRN Reason: 2022/592 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0592

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-09-18
Sanction Last Change	2024-09-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 105 Country: Canada Entity: Q25423694 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13205 Start Date: 2019-05-08 2015-05-12 2022-05-25 2020-04-30 Listing Date: 2019-05-08 2020-04-30 2022-05-25 2015-05-12 Country: Switzerland Entity: Q25423694 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 30. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2965.0 Start Date: 2022-04-12 Listing Date: 2022-04-12 Country: European Union Entity: Q25423694 Program: IRN Reason: 2022/592 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0592

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q25423694 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2020/510 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2965.0 Country: France Entity: Q25423694 Program: (UE) 2019/560 du 08/04/2019 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 359/2011 du 12/04/2011 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2022/592 du 11/04/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Chef de cabinet du président iranien Raisi depuis août 2021. Porte-parole du pouvoir judiciaire d’avril 2019 à juillet 2021. Ancien chef du pouvoir judiciaire à Téhéran. Ancien chef de l’organisation des prisons iraniennes. À ce titre, s’est rendu complice de l’emprisonnement massif d’activistes politiques et d’avoir couvert les exactions commises dans le système carcéral. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0030 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-12-21 Country: United Kingdom Entity: Q25423694 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Head of the Tehran Judiciary. Former Head of Iran's Prisons Organisation. In this capacity, he was complicit to the massive detention of political protesters and covering up abuses performed in the jailing system. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0030 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2011-04-14 Country: United Kingdom Entity: Q25423694 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Head of the Tehran Judiciary. Former Head of Iran's Prisons Organisation. In this capacity, he was complicit to the massive detention of political protesters and covering up abuses performed in the jailing system. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q25423694 Provisions: (UE) 359/2011 du 12/04/2011,; (UE) 2019/560 du 08/04/2019,; (UE) 2020/510 du 07/04/2020,; (UE) 2022/592 du 11/04/2022 Reason: Chef de cabinet du président iranien Raisi depuis août 2021. Porte-parole du pouvoir judiciaire d’avril 2019 à juillet 2021. Ancien chef du pouvoir judiciaire à Téhéran. Ancien chef de l’organisation des prisons iraniennes. À ce titre, s’est rendu complice de l’emprisonnement massif d’activistes politiques et d’avoir couvert les exactions commises dans le système carcéral. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. GHOLAM HOSSEIN MOHSENI EJEI

Alias	QOLAM-HOSSEIN MOHSENI-EJEI
Profile Type	PERSON
Name	GHOLAM HOSSEIN MOHSENI EJEI
First Name	GHOLAM HOSSEIN
Last Name	MOHSENI EJEI
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2010-09-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R4YZ Listing Date: 2010-09-29 Country: United States Entity: usgsa-s4mr3r4yz Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view