SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Filip

Alias Філіп Уладзіміравіч СТУРЧАНКА
FILIP ULADZIMIRAVICH STURCHANKA
Филипп Владимирович ШТУРЧАНКА
Profile Type PERSON
Name FILIP ULADZIMIRAVICH STURCHANKA
FILIP VLADIMIROVICH STURCHANKA
First Name FILIP
FILIP
Last Name STURCHANKA
STURCHANKA
Country BELARUS
Nationality RUSSIA
BELARUS
Birth-Place CHELYABINSK RUSSIA
CHELYABINSK
Position COMMANDING OFFICER, PENAL COLONY 3
First Seen 2024-08-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-08-09
Modified At 2024-08-09
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address BELARUS, 213105 VITEBSK OBLAST, PENAL COLONY 3, VITBA SETTLEMENT, VITEBSK RAION
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-08-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0162

Start Date: 2024-08-09
Modified At: 2024-08-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-hDYAH3EgNbzAWLooTJc5BM

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Filip Vladimirovich STURCHANKA is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: STURCHANKA is and has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0162

Start Date: 2024-08-09
Modified At: 2024-08-09
Listing Date: 2024-08-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-hDYAH3EgNbzAWLooTJc5BM

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Filip Vladimirovich STURCHANKA is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: STURCHANKA is and has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Alias FILIPP BEDROSSOVITš KIRKOROV
PHILIPP KIRKOROW
Кіркоров
KIRKOROVS
Кіркоров Філіпп Бедросович
PHILIP KIRKOROV
PHILIPP KIRKOROV
Филипп Бедрос Киркоров
Киркоров Ф. Б.
FILIP KIRKOROW
Киркоров, Филипп Бедрос
Киркоров Ф.
Кіркоров Філіп Бедросович
KIRKOROV
Пилип Кіркоров
FILIPP KIRKOROW
Киркоров, Филипп Бедросович
FILIPP BEDROSOVICH KIRKOROV
KIRKOROW
FILIPP BEDROSOVIC KIRKOROV
FILIPP KIRKOROV
FILIPP BEDROS KIRKOROW
PHILIPP BEDROS KIRKOROV
Филипп Бедросович Киркоров
KIRKOROV, FILIP BEDROSOVIç
PHILIPP BEDROSOVICH KIRKOROV
Кіркоров Філіпп
KIRKOROV FILIPP
FILIP KIRKOROV
KIRKOROV, FILIPP BEDROSOVICH
FILIPP BEDROSOVITJ KIRKOROV
PHILLIP BEDROSOVICH KIRKOROV
Филип Бедросов Киркоров
Філіп Кіркоров
Філіпп Кіркоров
菲利普·科科洛夫
FILIP BEDROSOVICI KIRKOROV
Кіркоров Филип
FILIPP BEDRóSSOVITX KIRKóROV
FILIPP BEDROSOWICZ KIRKOROW
Кіркоров Пилип Бедросович
Филипп Киркоров
FILIPP BEDROSSOWITSCH KIRKOROW
FILIPP BEDROS KIRKOROV
Филип Киркоров
Киркоров Филипп Бедросович
PYLYP BEDROSOVYCH KIRKOROV
Киркоров, Филипп
Inn-Code 770900092287
Profile Type PERSON
Name FILIPP KIRKóROV
KIRKOROV PYLYP BEDROSOVYCH
FILIPP BEDROSOVICH KIRKOROV
FILIPAS KIRKOROVAS
FILIPP BEDROSOVIč KIRKOROV
PHILIPP KIRKOROV
פיליפ קירקורוב
FILIPS KIRKOROVS
フィリップ・キルコロフ
FILIPP KIRKOROW
Филип Кіркоров
FILIPP KIRKOROV
FILIP KIRKOROV
PHILLIP BEDROSOVICH KIRKOROV
ფილიპ კირკოროვი
ФИЛИПП БЕДРОС КИРКОРОВ
Φιλίπ Κιρκόροφ
Ֆիլիպ Կիրկորով
필리프 키르코로프
Кіркоров Пилип Бедросович
Филипп Киркоров
FILIPP BEDROSSOWITSCH KIRKOROW
FILIP KIRKOROV
菲利普·基尔科罗夫
فیلیپ کیرکوروف
Филип Киркоров
KIRKOROV PHILIP BEDROSOVICH
فيليب كيركوروف
FILIP BEDROSOVITJ KIRKOROV
Філіп Кіркораў
First Name FILIP
PHILLIP BEDROSOVICH
FILIPP
ФИЛИПП
Last Name KIRKOROV
КИРКОРОВ
KIRKOROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
BULGARIA
SOVIET UNION
Birth Date 1967-04-30
Birth-Place VARNA, BULGARIA
VARNA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-18
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes POP SINGER. ILLEGALLY OCCUPIED STATE-OWNED LAND
RUSSIAN-BULGARIAN SINGER AND MUSIC PRODUCER
SINGER
POP SINGER. ACTIVELY SUPPORTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE

4 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: Q494596

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1280

Country: Canada

Entity: Q494596

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

End Date: 2026-01-18
Country: Lithuania

Entity: Q494596

Reason: užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q494596

Program: 4/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name FILIP GABRIYELYAN
First Name FILIP
Last Name GABRIYELYAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-08-20
Position OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2001-07-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 7001, TAFT, CA 93268
TAFT, CA 93268, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-filip-gabriyelyan-93268-taft

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MZT2

Start Date: 2001-05-20
Listing Date: 2001-07-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-filip-gabriyelyan-93268-taft

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MZT2

Start Date: 2001-07-20
Listing Date: 2001-08-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-filip-gabriyelyan-93268-taft

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias BIO-EDGE INC.
Profile Type PERSON
Name FILIP SULC
First Name FILIP
Last Name SULC
Country UNITED STATES
First Seen 2024-06-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2024-06-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address SAN DIEGO, CA 92129, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: EPA

Authority ID: S4MRSY7N8

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrsy7n8

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public