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1 SapherCheck records found for Person Ayubkhan

Alias AIUB KATAEV
Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ
AYUBKHAN VAKHAEVICH KATAEV
AYUBKHAN VAKHAEVICH KATAEV
Profile Type PERSON
Name AJUB VACHAJEVITJ KATAJEV
AYUB VAKHAEVICH KATAEV
KATAJEVS, AJUBS VAKHAJEVIčS
Аюб Вахаевич КАТАЕВ
AYUB VAKHAEVICH KATAEV
AIUB VAKHAEVICH KATAEV
AYUBKHAN VAKHAEVICH KATAEV
AYUB VAKHAEVICH KATAEV
AJUBCHAN VACHAJEVITJ KATAJEV
Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ
KATAEV, AYUB VAKHAEVICH
AIUB KATAEV
First Name AYUB VAKHAEVICH
AIUB VAKHAEVICH
AYUB
AIUB
AYUB VAKHAEVICH
AYUBKHAN
Аюб
Аюбхан
Middle Name VAKHAEVICH
Вахаевич
Last Name КАТАЕВ
KATAEV
KATAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-12-01
1980-12-01
Position HEAD OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE CHECHEN REPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ARGUN
FORMER HEAD OF DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CITY OF ARGUN IN THE CHECHEN REPUBLIC
ANCIEN CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA VILLE D'ARGOUN (RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-05-03
Modified At 2020-12-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA VILLE D'ARGOUN (RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE) JUSQU'EN 2018. EN SA QUALITé DE CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ARGOUN, AIUB KATAEV A SUPERVISé LES ACTIVITéS DES ANTENNES LOCALES DE LA SéCURITé DE L'ÉTAT ET DE LA POLICE. À CE TITRE, IL A SUPERVISé PERSONNELLEMENT LES PERSéCUTIONS MASSIVES ET SYSTéMATIQUES PERPéTRéES EN TCHéTCHéNIE, QUI ONT COMMENCé EN 2017. LA RéPRESSION S'EXERCE à L'ENCONTRE DES PERSONNES LESBIENNES, GAYS, BISEXUELLES, TRANSGENRES ET INTERSEXUéES (LGBTI), DES PERSONNES PRéSUMéES APPARTENIR à DES GROUPES LGBTI ET D'AUTRES PERSONNES SOUPçONNéES D'êTRE DES OPPOSANTS AU DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV. AIUB KATAEV ET LES FORCES PRéCéDEMMENT PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT SONT RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, EN PARTICULIER D'ACTES DE TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE D'EXéCUTIONS ET D'ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES OU ARBITRAIRES. SELON DE NOMBREUX TéMOINS, AIUB KATAEV A PERSONNELLEMENT SUPERVISé ET PRIS PART à DES ACTES DE TORTURE à L'ENCONTRE DE DéTENUS.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23248
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3495

11 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6259.62

Start Date: 2021-12-08
Listing Date: 2021-12-07
Country: Belgium

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: HR

Reason: 2021/2151 (OJ L436)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 78

Country: Canada

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6259.62

Start Date: 2021-12-08
Listing Date: 2021-12-07
Country: European Union

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: HR

Reason: 2021/2151 (OJ L436)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6259.62

Country: France

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Chef de service au ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie dans la ville d'Argoun (République de Tchétchénie) jusqu'en 2018. En sa qualité de chef de service au ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie à Argoun, Aiub Kataev a supervisé les activités des antennes locales de la sécurité de l'État et de la police. À ce titre, il a supervisé personnellement les persécutions massives et systématiques perpétrées en Tchétchénie, qui ont commencé en 2017. La répression s'exerce à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des personnes présumées appartenir à des groupes LGBTI et d'autres personnes soupçonnées d'être des opposants au dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev et les forces précédemment placées sous son commandement sont responsables de graves violations des droits de l'homme en Russie, en particulier d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires ou arbitraires. Selon de nombreux témoins, Aiub Kataev a personnellement supervisé et pris part à des actes de torture à l'encontre de détenus.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0065

Start Date: 2020-12-10
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Aiub Kataev is Head of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in Argun, of the Chechen Republic. In this role, Kataev has responsibility for the activities of state security and police agencies, including their involvement in the mass arrest, use of CIDT or torture, and murder of LGBT Chechens since 2017.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0065

Start Date: 2020-12-10
Modified At: 2020-12-10
Listing Date: 2020-12-10
Country: United Kingdom

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Aiub Kataev is Head of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in Argun, of the Chechen Republic. In this role, Kataev has responsibility for the activities of state security and police agencies, including their involvement in the mass arrest, use of CIDT or torture, and murder of LGBT Chechens since 2017.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23248

Country: United States

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6F79B

Start Date: 2017-12-20
Listing Date: 2018-05-03
Country: United States

Entity: NK-jC49SAJ22XD2hdbBB3hc8d

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view