Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Aras

1. Aras Habib Kareem

Alias	ARAS HABIB MOHAMED KAREEM ARAS HABIB KARIM ARAS HABIB KAREEM
Weak Alias	ARAS HABIB
Profile Type	PERSON
Name	KAREEM, ARAS HABIB ARAS HABIB MOHAMED KAREEM ARAS HABIB KAREEM
First Name	ARAS HABIB MOHAMED ARAS
Middle Name	HABIB MOHAMED HABIB
Last Name	KAREEM KARIM KAREEM
Country	IRAQ
Birth Date	1967-08-06
Birth-Place	IRAQ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-25
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24541

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24541 Country: United States Entity: NK-CQLLE3T6f2e4vaz7snNtFf Program: SDN List Provisions: SDGT IRGC Block IFSR Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6GN62 Start Date: 2018-05-15 Listing Date: 2018-05-25 Country: United States Entity: NK-CQLLE3T6f2e4vaz7snNtFf Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-CQLLE3T6f2e4vaz7snNtFf Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) Japan METI End User List Canadian Listed Terrorist Entities UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-03-25 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Tehran Tehran, Iran Alias: Jerusalem force IRGC-Quds Force Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force Jerusalem Force and Qods Force. PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI (PASDARAN) Pasdaran-e Enghelab-e Islami (Pasdaran) Iranian Revolutionary Guard Corps - Quds Force Qods Corps Qods/Quds Force Al Qods سپاه قدس ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS-QODS FORCE Jerusalem Corps SEPAH-E QODS (JERUSALEM FORCE) Qods/Quds Jerusalem Force al Quds Quds Force IRGC-QF IRGC QF Sepah-e Qods Qods (Jerusalem) Force of the IRGC ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE Pasdaran-e Enghelab-e Islami al Quds Force QODS CORPS Pasdaran Qods Force Legal Form: Military Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10465

2. Aras Agalarov

Alias	ARAZ İSKəNDəR OğLU AğALAROV AGALAROV ARAZ AGALAROV ARAS ARAS ISKENDEROVICH AGALAROV Агаларов, Араз Искендер оглы Араз Искендер оглы Агаларов Агаларов Араз Искендер Оглы ARAS ISKENDEROVIč AGALAROV ARAS ISKANDEROVICH AGALAROV ARAS İSGENDER OGHLU AGALAROV 아라스 이스켄데르오글리 아갈라로프 Агаларов Арас Искендер Оглы ARAZ İSGəNDəR OğLU AğALAROV
Inn-Code	770300102688
Profile Type	PERSON
Name	ARAZ AğALAROV ارس آقالاروف ARAS AGALAROV AHALAROV ARAS ISKENDER OHLY Аґаларов Араз Іскендер огли არაზ აღალაროვი Араз Агаларов AGALAROV ARAZ ISKENDER ARAS AGALAROW АРАС ИСКЕНДЕР ОГЛЫ АГАЛАРОВ アラス・アガラロフ ARAS AGAłAROW 阿拉斯·阿加拉罗夫 아라스 아갈라로프 ARAS AğALAROV أراس أغالاروف АРАС ИСКЕНДЕР ОГЛЫ АГАЛОРОВ Агаларов Арас Іскендер Огли
First Name	АРАС ARAS
Last Name	АГАЛАРОВ AGALAROV АГАЛОРОВ
Nationality	RUSSIA AZERBAIJAN SOVIET UNION
Birth Date	1955-11-08
Birth-Place	BAKU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS AZERBAIJANI-RUSSIAN BUSINESSMAN
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2035131 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. ARAS HABIB KAREEM

Alias	ARAS HABIB KARIM ARAS HABIB MOHAMED KAREEM
Profile Type	PERSON
Name	ARAS HABIB KAREEM
First Name	ARAS HABIB
Last Name	KAREEM
Country	IRAQ
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2018-05-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6GN0N Start Date: 2018-05-15 Listing Date: 2018-05-25 Country: United States Entity: usgsa-s4mr6gn0n Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. ARAS HABIB KARIM

Alias	ARAS HABIB KAREEM
Profile Type	PERSON
Name	ARAS HABIB KARIM
First Name	ARAS HABIB
Last Name	KARIM
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2018-05-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6GN61 Start Date: 2018-05-15 Listing Date: 2018-05-25 Country: United States Entity: usgsa-s4mr6gn61 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view