SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Anna vladimirovna

Registration Number SRDJLY214KR9
Alias ANNA DUDORINA
Анна Кулашова
ANNA KULASHOVA
ID Number 4516724548
Profile Type PERSON
Name ANNA VLADIMIROVNA KULASHOVA
KULASHOVA, ANNA VLADIMIROVNA
ANNA VLADIMIROVNA KULASHOVA
First Name ANNA VLADIMIROVNA
ANNA
Анна
Middle Name VLADIMIROVNA
Last Name KULASHOVA
Кулашова
DUDORINA
KULASHOVA
Country RUSSIA
Birth Date 1971-04-29
Birth-Place DMITROV, RUSSIA
First Seen 2024-06-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-10-07
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45860

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45860

Country: United States

Entity: NK-Q6xjfXFpTmLvQXAtDuWmMN

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY64

Start Date: 2024-06-21
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-Q6xjfXFpTmLvQXAtDuWmMN

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Анюхіна Анна Володимирівна
Анюхина Анна Владимировна
Profile Type PERSON
Name ANNA VLADIMIROVNA ANYUKHINA
ANIUKHINA ANNA VOLODYMYRIVNA
ANYUKHINA ANNA VLADIMIROVNA
ANYUKHINA, ANNA VLADIMIROVNA
Анюхіна Анна Володимирівна
First Name ANNA
ANNA VLADIMIROVNA
Last Name ANYUKHINA
Country UKRAINE
Birth Date 1985-01-14
Birth-Place с. Найдьонівка, Червоногвардійського району Кримської області
NAIDYONOVKA, CRIMEAN OBLAST, UKRAINE
Position Ключевые региональные чиновники
«міністр майна і земельних відносин Республіки Крим»
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Created At 2022-10-13
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA.
DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20274

4 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 93

Country: Canada

Entity: NK-SJ6fdvEqAdVdGf9Fbp9mLW

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20274

Country: United States

Entity: NK-SJ6fdvEqAdVdGf9Fbp9mLW

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-SJ6fdvEqAdVdGf9Fbp9mLW

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-SJ6fdvEqAdVdGf9Fbp9mLW

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MITIANINA ANNA
Анна Владимировна Митянина
Митянина Анна Владимировна
Мітяніна Анна Володимирівна
Inn-Code 780201609579
Profile Type PERSON
Name ANNA VLADIMIROVNA MITYANINA
АННА ВЛАДИМИРОВНА МИТЯНИНА
MITIANINA ANNA VOLODYMYRIVNA
Мітяніна Анна Володимирівна
First Name АННА
ANNA VLADIMIROVNA
Last Name МИТЯНИНА
MITYANINA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-09-30
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 82

Country: Canada

Entity: NK-nmUkU3dbHBsrHkcx36XWwC

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-nmUkU3dbHBsrHkcx36XWwC

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active