Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Aleksandr yevgenyevich

Alias	ALEXANDER PENTYA Пентя Александр Евгеньевич PENTIA ALEKSANDR Пентя Олександр Євгенійович
Profile Type	PERSON
Name	PENTYA, ALEKSANDR YEVGENYEVICH PENTIA OLEKSANDR YEVHENIIOVYCH ALEKSANDR YEVGENYEVICH PENTYA ALEKSANDR YEVGENYEVICH PENTYA Пентя Олександр Євгенійович
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR YEVGENYEVICH ALEKSANDR
Middle Name	YEVGENYEVICH
Last Name	PENTYA PENTYA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-09-07
Position	заступник генерального директора АО «АБР Менеджмент» заступник генерального директора акціонерного товариства «АБР Менеджмент»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	ST. PETERSBURG, RUS ST. PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23560

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23560 Country: United States Entity: NK-LacvuT6Q3rWBuXG4Su9kvR Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-LacvuT6Q3rWBuXG4Su9kvR Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-LacvuT6Q3rWBuXG4Su9kvR Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ1R Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-LacvuT6Q3rWBuXG4Su9kvR Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aleksandr Yevgenyevich Udodov

Registration Number	Y5LBA51YKSX3
Alias	Удодов Олександр Євгенович UDODOV ALEKSANDR ALEKSANDR EVGENEVICH UDODOV ALEXANDER UDODOV Удодов Александр Евгеньевич 알렉산드르 예브게니예비치 우도도프
ID Number	4514642127
Inn-Code	771804785139
Profile Type	PERSON
Name	Удодов Олександр Євгенович UDODOV, ALEKSANDR YEVGENYEVICH ALEKSANDR YEVGENYEVICH UDODOV АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ УДОДОВ UDODOV OLEKSANDR YEVHENOVYCH 알렉산드르 우도도프 ALEXANDER EVGENIEVICH UDODOV Удодов, Александр Евгеньевич ALEXANDER UDODOV UDODOV ALEXANDER EVGENYEVICH ALEKSANDR YEVGENYEVICH UDODOV
First Name	ALEXANDER АЛЕКСАНДР ALEKSANDR YEVGENYEVICH ALEKSANDR
Middle Name	EVGENEVICH YEVGENYEVICH
Last Name	УДОДОВ UDODOV UDODOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA CZECH REPUBLIC SOVIET UNION
Birth Date	1969-06-10
Birth-Place	KIZILYURT, REPUBLIC OF DAGESTAN, RUSSIA KIZILYURT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-18
Tax Number	771804785139
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	108 6 ZAPOROZHSKAYA STREET, 121596 MOSCOW MOSCOW, RUS, 121596
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FROM 2008 TO 2020, HE WAS MARRIED TO NATALIA STENINA, THE FULL SISTER OF MIKHAIL MISHUSTIN. IN 2009-2010, HE BOUGHT SIX APARTMENTS IN NEW YORK. ONDERNEMER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40789

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40789 Country: United States Entity: Q55107083 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55107083 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC318 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q55107083 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view