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1 SapherCheck records found for Person Abdel rahim

1. Abderrahim AL-KANI

Alias	ABDEL RAHIM KHALIFA ABDUL-RAHIM AL-KANI ABD-AL-RAHIM AL-KANI ABDEL RAHIM AL-SHAQAQI
ID Number	PH3854LY 119970331820
Profile Type	PERSON
Name	ABDARRAHíM AL-KÁNÍ ABD-AL-RAHIM AL-KANI ABDEL RAHIM KHALIFA ABDUL-RAHIM AL-KANI عبدالرحيمالكان ي ABDERRAHIM AL-KANI ABDEL RAHIM AL-SHAQAQI
First Name	ABDARRAHíM ABD-AL-RAHIM ABDUL-RAHIM ABDEL RAHIM ABDERRAHIM
Last Name	AL-SHAQAQI KHALIFA AL-KANI AL-KÁNÍ
Nationality	LIBYA
Birth Date	1997-09-07
Position	MEMBRE DE LA MILICE KANIYAT KEY MEMBER OF THE KANIYAT MILITIA AND BROTHER OF THE HEAD OF THE KANIYAT MILITIA, MOHAMMED KHALIFA AL-KHANI (DECEASED IN JULY 2021)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-19
Created At	2022-12-06
Gender	MALE
Datasets	FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ABDERRAHIM AL-KANI EST UN MEMBRE CLé DE LA MILICE KANIYAT ET IL EST LE FRèRE DU CHEF DE LA MILICE KANIYAT, MOHAMMED KHALIFA AL-KHANI (DéCéDé EN JUILLET 2021). LA MILICE KANIYAT A CONTRôLé LA VILLE LIBYENNE DE TARHUNA ENTRE 2015 ET JUIN 2020. ABDERRAHIM AL-KANI EST CHARGé DE LA SéCURITé INTéRIEURE POUR LA MILICE KANIYAT. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME EN LIBYE, EN PARTICULIER D'ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES ET DE DISPARITIONS FORCéES DE PERSONNES ENTRE 2015 ET JUIN 2020 à TARHUNA. ABDERRAHIM AL-KANI ET LA MILICE KANIYAT ONT FUI TARHUNA AU DéBUT DU MOIS DE JUIN 2020 POUR REJOINDRE L'EST DE LA LIBYE. DEPUIS LORS, PLUSIEURS CHARNIERS ATTRIBUéS à LA MILICE KANIYAT ONT éTé DéCOUVERTS à TARHUNA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3494

4 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6258.63 Start Date: 2022-12-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: Belgium Entity: NK-a25Du9aFeQbQRSQJau4nWr Program: HR Reason: 2022/2374 (OJ L314) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6258.63 Start Date: 2022-12-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: European Union Entity: NK-a25Du9aFeQbQRSQJau4nWr Program: HR Reason: 2022/2374 (OJ L314) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-a25Du9aFeQbQRSQJau4nWr Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2021/2151 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6258.63 Country: France Entity: NK-a25Du9aFeQbQRSQJau4nWr Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Abderrahim Al-Kani est un membre clé de la milice Kaniyat et il est le frère du chef de la milice Kaniyat, Mohammed Khalifa Al-Khani (décédé en juillet 2021). La milice Kaniyat a contrôlé la ville libyenne de Tarhuna entre 2015 et juin 2020. Abderrahim Al-Kani est chargé de la sécurité intérieure pour la milice Kaniyat. En cette qualité, il est responsable de violations graves des droits de l'homme en Libye, en particulier d'assassinats extrajudiciaires et de disparitions forcées de personnes entre 2015 et juin 2020 à Tarhuna. Abderrahim Al-Kani et la milice Kaniyat ont fui Tarhuna au début du mois de juin 2020 pour rejoindre l'est de la Libye. Depuis lors, plusieurs charniers attribués à la milice Kaniyat ont été découverts à Tarhuna. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/