Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Solikamsk

1. Sergey Aleksandrovich Maltsev

Registration Number	V145HR6219W4
Alias	Сергей Александрович Мальцев
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Александрович Мальцев SERGEY ALEKSANDROVICH MALTSEV SERGEY ALEKSANDROVICH MALTSEV SERGEY ALEXANDROVICH MALTSEV MALTSEV, SERGEY ALEKSANDROVICH
First Name	SERGEY ALEKSANDROVICH Сергей SERGEY ALEXANDROVICH SERGEY
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	MALTSEV MALTSEV Мальцев
Country	RUSSIA
Birth Date	1973-02-28
Birth-Place	SOLIKAMSK, PERM, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37112

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 816 Country: Canada Entity: NK-CxtgCUXuhTrotTvwCXgPqf Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37112 Country: United States Entity: NK-CxtgCUXuhTrotTvwCXgPqf Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN704X Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-CxtgCUXuhTrotTvwCXgPqf Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Alias	IGOR SAPKO Сапко, Игорь Вячеславович Сапко Игорь Вячеславович SAPKO IGOR Сапко Ігор В’ячеславович Игорь Вячеславович Сапко Игорь Сапко IGOR VYACHESLAVOVICH SAPKO
Profile Type	PERSON
Name	IGOR SAPKO SAPKO IHOR VIACHESLAVOVYCH Сапко Игорь Вячеславович Сапко Ігор В’ячеславович Игорь Вячеславович Сапко IGOR VYACHESLAVOVICH SAPKO
First Name	IGOR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-07-13
Birth-Place	Російська Федерація, Пермський край, м. Солікамськ м.Солікамськ, Пермський край, Російська Федерація SOLIKAMSK
Position	MAYOR OF PERM (2010-2016) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-23
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4408077 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4408077 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired