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2 SapherCheck records found for Person Peja

Alias	NASSER KELMENDI NASER METO KELJMENDI METO NASER METO KELJMENDI
ID Number	1502957172694
Profile Type	PERSON
Name	NASER KELMENDI NASER KELMENDI NASER KELMENDI KELMENDI, NASER
First Name	NASER NASER NASER METO
Last Name	KELMENDI KELJMENDI
Country	BOSNIA & HERZEGOVINA
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1957-02-15
Birth-Place	PEJA PEC, KOSOVO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2012-06-01
Modified At	2024-03-09
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	EDHEMA EKE DZUBURA 20, ILIDZA VELIKA ALEJA STREET, NO. 2, ILIDZA ILIDZA, BIH
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SUSPECTED ALBANIAN MAFIA KING PIN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13170

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13170 Country: United States Entity: Q72829256 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RBY4 Listing Date: 2012-06-01 Country: United States Entity: Q72829256 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Bogoljub KARIĆ

Alias	КАРИЋ Богољуб КАРИЧ Боголюб BOGOLJUB KARIC
ID Number	012830978
Profile Type	PERSON
Name	KARIć BOGOLJUB BOGOLJUB KARIć Боголюб КАРИЧ BOGOLJUB KARIĆ BOGOLJUB KARIC Богољуб Карић Богољуб КАРИЋ
First Name	BOGOLJUB Боголюб Богољуб
Last Name	КАРИЧ KARIĆ KARIć КАРИЋ
Country	KOSOVO YUGOSLAVIA
Nationality	YUGOSLAVIA SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA
Birth Date	1954-01-17
Birth-Place	PEJë/PEć : KOSOVO PEJA / PEC, YUGOSLAVIA PEJë/PEć PEJA PEJA/PEC, KOSOVO
Position	SERBIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN, ASSOCIATED WITH THE COMPANY DANA HOLDINGS HOMME D’AFFAIRES ET HOMME POLITIQUE SERBE, ASSOCIé à LA SOCIéTé DANA HOLDINGS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-06-03
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SERBIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN, ASSOCIATED WITH THE COMPANY DANA HOLDINGS SERBIAN BUSINESSMAN BOGOLJUB KARIć IS A SERBIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN. TOGETHER WITH HIS FAMILY MEMBERS, HE DEVELOPED A NETWORK OF REAL ESTATE COMPANIES IN BELARUS AND HAS CULTIVATED A NETWORK OF CONTACTS WITH THE FAMILY OF ALIAKSANDR LUKASHENKA. IN PARTICULAR, HE HAS BEEN CLOSELY ASSOCIATED WITH DANA HOLDINGS AND ITS FORMER SUBSIDIARY DANA ASTRA, AND HE REPORTEDLY REPRESENTED THOSE ENTITIES DURING MEETINGS WITH LUKASHENKA. THE MINSK WORLD PROJECT, WHICH WAS DEVELOPED BY A COMPANY ASSOCIATED WITH KARIć, WAS DESCRIBED BY LUKASHENKA AS “AN EXAMPLE OF COOPERATION OF THE SLAVONIC WORLD”. THANKS TO THOSE CLOSE RELATIONSHIPS WITH LUKASHENKA AND HIS ENTOURAGE, COMPANIES ASSOCIATED WITH KARIć RECEIVED PREFERENTIAL TREATMENT FROM THE LUKASHENKA REGIME, INCLUDING TAX BREAKS AND PLOTS OF LAND FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. N° PASSEPORT : 012830978 : VALABLE JUSQU’AU 27.12.2026 PASSPORT NUMBER: 012830978 (VALID UNTIL 27.12.2026) BOGOLJUB KARIć EST UN HOMME D’AFFAIRES ET HOMME POLITIQUE SERBE. AVEC DES MEMBRES DE SA FAMILLE IL A BâTI UN RéSEAU DE SOCIéTéS IMMOBILIèRES EN BIéLORUSSIE ET ENTRETENU UN RéSEAU DE CONTACTS AVEC LA FAMILLE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. EN PARTICULIER, IL EST éTROITEMENT ASSOCIé à DANA HOLDINGS ET à SON ANCIENNE FILIALE DANA ASTRA ET IL AURAIT REPRéSENTé CES SOCIéTéS AU COURS DE RENCONTRES AVEC LOUKACHENKA. LE PROJET MINSK WORLD, DéVELOPPé PAR UNE SOCIéTé ASSOCIéE à BOGOLJUB KARIć, A éTé DéCRIT PAR LOUKACHENKA COMME "UN EXEMPLE DE COOPéRATION DU MONDE SLAVE". GRâCE à CES RELATIONS éTROITES AVEC LOUKACHENKA ET SON ENTOURAGE, LES SOCIéTéS QUI SONT ASSOCIéES à KARIć ONT REçU UN TRAITEMENT PRéFéRENTIEL DE LA PART DU RéGIME DE LOUKACHENKA, BéNéFICIANT NOTAMMENT D’ALLèGEMENTS FISCAUX ET DE TERRAINS POUR DES PROJETS IMMOBILIERS. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4854

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8330.21 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q890630 Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54482 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q890630 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8330.21 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q890630 Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/876 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q890630 Program: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Bogoljub Karić est un homme d’affaires et homme politique serbe. Avec des membres de sa famille il a bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et entretenu un réseau de contacts avec la famille d’Aliaksandr Loukachenka. En particulier, il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et il aurait représenté ces sociétés au cours de rencontres avec Loukachenka. Le projet Minsk World, développé par une société associée à Bogoljub Karić, a été décrit par Loukachenka comme "un exemple de coopération du monde slave". Grâce à ces relations étroites avec Loukachenka et son entourage, les sociétés qui sont associées à Karić ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime de Loukachenka, bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q890630 Provisions: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 Reason: Bogoljub Karić est un homme d’affaires et homme politique serbe. Avec des membres de sa famille il a bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et entretenu un réseau de contacts avec la famille d’Aliaksandr Loukachenka. En particulier, il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et il aurait représenté ces sociétés au cours de rencontres avec Loukachenka. Le projet Minsk World, développé par une société associée à Bogoljub Karić, a été décrit par Loukachenka comme "un exemple de coopération du monde slave". Grâce à ces relations étroites avec Loukachenka et son entourage, les sociétés qui sont associées à Karić ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime de Loukachenka, bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/