Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Lyon

Inn-Code	9612399053
Profile Type	PERSON
Name	ГИНАЕВ ДЖАМАЛАЙ МАЙРБЕКОВИЧ Джамалай Майрбекович Гинаев DZHAMALAYL GINAEV
First Name	DZHAMALAYL Джамалай
Last Name	Гинаев GINAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1992-11-22
Birth-Place	CHERVLYONNAYA SETTLEMENT Ст. Червленная Шелковского района Чеченской Республики
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.78
Eye-Color	BROH
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-163953

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/163953 Country: Russia Entity: NK-h9wmobWKXg2m7igbqeoo24 Program: Red Notice Reason: participationn in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-h9wmobWKXg2m7igbqeoo24 Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-h9wmobWKXg2m7igbqeoo24 Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Jacques Myard

Alias	JACQUES MYARD Міяр Жак MYARD JACQUES
Profile Type	PERSON
Name	Жак Мяр M. JACQUES MYARD 雅克·米亚尔 MIIAR ZHAK JACQUES MYARD Міяр Жак JACQUES MYARD Ζακ Μιάρ
First Name	JACQUES
Last Name	MYARD MYARD
Country	FRANCE
Nationality	FRANCE
Birth Date	1947-08-14
Birth-Place	6TH ARRONDISSEMENT OF LYON LYON
Position	MAYOR OF MAISONS-LAFFITTE (2014-2020) ASSEMBLéE NATIONALE (MEMBER, 2007-2012) PRESIDENT (2003-) MEMBER OF THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY (2012-2017) CONSEILLER MUNICIPAL DE MAISONS-LAFFITTE (2014-2020) CONSEILLER MUNICIPAL DE MAISONS-LAFFITTE (2020-) почесний член Парламенту ASSEMBLéE NATIONALE (MEMBER, 2012-2017) ASSEMBLéE NATIONALE (MEMBER, 2002-2007) MAYOR OF MAISONS-LAFFITTE (1989-) MEMBER OF THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY (2007-2012) MEMBER OF THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY (2002-2007) MAYOR OF MAISONS-LAFFITTE (2020-) MEMBER OF THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY (1997-2002) мер населеного пункту Мезон-Лаффіт, екс-депутат 1-го виборчого округу департаменту Івлін, регіон Іль-де-Франс (Франція) від партії «Республіканці» засновник та голова асоціації «Об’єднана Нація і Республіка» (французькою мовою«CERCLE NATION ET RéPUBLIQUE») MEMBER OF THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY (1993-1997) CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DE SAINT-GERMAIN BOUCLES DE SEINE (2016-) ADMINISTRATOR (2021)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-10-03
Gender	MALE
Datasets	FRENCH MAYORS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS FRENCH NATIONAL ASSEMBLY EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FRENCH POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q3159627 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

3. Jean-Lin Lacapelle

Alias	Лакапэль Жан-Лин LACAPELLE JEAN-LIN Лакапель Жан-Лін
Profile Type	PERSON
Name	JEAN-LIN LACAPELLE LAKAPEL ZHAN-LIN Лакапель Жан-Лін
First Name	JEAN-LIN
Last Name	LACAPELLE
Country	EUROPEAN UNION FRANCE
Nationality	FRANCE
Birth Date	1967-04-17
Birth-Place	LYON
Position	MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2020-) MEMBER OF THE REGIONAL COUNCIL OF ÎLE-DE-FRANCE (2015-) CHIEF COMMERCIAL OFFICER (-2016) депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність та демократія"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Modified At	2024-08-15
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FRENCH POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 109/2021

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q42099949 Program: 109/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 Status: expired

4. RACHID MAAROUK

Profile Type	PERSON
Name	RACHID MAAROUK
First Name	RACHID
Last Name	MAAROUK
Country	FRANCE
Nationality	FRANCE
Birth Date	1968-03-21
Birth-Place	LYON 2èME
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Height	1.72
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-3851

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/3851 Country: France Entity: interpol-red-2024-3851 Program: Red Notice Reason: Vol avec arme Arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices