Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Grigoriopol

1. Ilja Evgenevitsj Kostoenov

Alias	Костунов, Илья Евгеньевич Илья Евгеньевич Костунов Костунов Ілля Євгенович Категория:Илья Костунов ILJA EVGENEVITSJ KOSTOENOV Костунов Илья Евгеньевич
Profile Type	PERSON
Name	Илья Костунов Костунов Ілля Євгенович ILIA KOSTUNOV ILJA EVGENEVITSJ KOSTOENOV Костунов Илья Евгеньевич KOSTUNOV ILLIA YEVHENOVYCH
First Name	ILYA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-11-03
Birth-Place	GRIGORIOPOL м. Григоріополь, Молдавська РСР
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4235599 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4235599 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. NIKOLAE ZAHAROV

Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAE ZAHAROV
First Name	NIKOLAE
Last Name	ZAHAROV
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1968-06-10
Birth-Place	GRIGORIOPOLSKY DISTRICT, DELAKEY VILLAGE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.75
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-2686

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/2686 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-2686 Program: Red Notice Reason: 1) organization of a criminal community; 2) illegal making, sale or dispatch of narcotic drugs, psychotropic substances in extremely large-scale; 3) drugs smuggling Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. VICTOR APOSTOLIUC

Profile Type	PERSON
Name	VICTOR APOSTOLIUC
First Name	VICTOR
Last Name	APOSTOLIUC
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1976-09-03
Birth-Place	MALAIESTI VILLAGE, GRIGORIOPOL DISTRICT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	85
Hair-Color	YELB
Height	1.85
Eye-Color	BLU
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-72193

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/72193 Country: Moldova Entity: interpol-red-2019-72193 Program: Red Notice Reason: Aggravated Deliberate Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices