Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Berlin

Alias	ALEKSANDR VLADIMIROVICH LUTSENKO Александр Луценко ALEXANDER LUZENKO Луценко Александр Владимирович LUSTENKO ALEKSANDR
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER WLADIMIROWITSCH LUZENKO Луценко Олександр Володимирович Александр Владимирович Луценко LUTSENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH ALEKSANDR LUTSENKO
First Name	ALEXANDER
Last Name	LUTSENKO
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-04-04
Birth-Place	BERLIN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Modified At	2023-11-04
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Председатель совета директоров группы «Содружество»

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100600917 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Denis Mamadou Cuspert

Alias	ABU TALHA AL-ALMANI ABU TALHA AL-ALMANI ABOU MALEEQ DESO DOGG デニス・カスパート DENNIS CUSPERT DENIS MAMADOU CUSPERT ديزو دوغ DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT أبو طلحة الألماني ABU TALHA AL-ALMANI DESO DOGG DENIS CUSPERT DENIS CUSPERT
Weak Alias	DESO DOGG ABOU MALEEQ ABU MALEEQ AL-MUJAHEED ABU TALHAH AL ALMANI ABU MAMADOU ABU TALHA THE GERMAN ABU MALIK ABU TALHA AL-ALMANI ABU MALIQ
ID Number	2550439611
Profile Type	PERSON
Name	DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT DENIS MAMADOU CUSPERT 德索∙多格 DESO DOGG דניס מאמאדו כוסבירת デソ・ドッグ डेनिस कस्पर्ट DENIS MAMADOU CUSPERT ڈینس کسپرٹ دينيس كوسبيرت DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT دنيس مامادو كوسبيرت، CUSPERT, DENIS MAMADOU دسو داگ DENIS CUSPERT
First Name	ABU TALHA DENIS DESO DENIS MAMADOU
Middle Name	MAMADOU
Last Name	AL-ALMANI CUSPERT DOGG CUSPERT
Country	SYRIA GERMANY
Nationality	GERMANY
Birth Date	1975-10-18
Birth-Place	BERLIN BERLIN, GERMANY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-01-30
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	GERMAN RAPPER AND ISIL GANGSTER (1975-2018) EUROPEAN ARREST WARRANT ISSUED BY INVESTIGATING JUDGE AT THE FEDERAL COURT OF JUSTICE OF GERMANY, DATED 14 MAY 2014 AND 5 DEC 2014. PHYSICAL DESCRIPTION: EYE COLOUR: BROWN; HAIR COLOUR: BLACK; HEIGHT: 178CM; TATTOOS: BROKEN DREAMS IN LETTERS (ON BACK) AND LANDSCAPE OF AFRICA (ON RIGHT UPPER ARM). FATHER’S NAME: RICHARD LUC-GIFFARD; MOTHER’S NAME: SIGRID CUSPERT. EUROPEAN ARREST WARRANT ISSUED BY INVESTIGATING JUDGE AT THE FEDERAL COURT OF JUSTICE OF GERMANY, DATED 14 MAY 2014 AND 5 DEC 2014. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB 2019. AVAILABLE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17686

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30355 Start Date: 2019-05-01 2015-03-11 End Date: 2022-01-03 Listing Date: 2019-05-15 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: Q1200831 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.C.347.15. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) End Date: 2022-01-03 Country: Israel Entity: Q1200831 Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: 341 QI.B.347.15 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17686 Country: United States Entity: Q1200831 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4JKJN Listing Date: 2015-01-30 Country: United States Entity: Q1200831 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Angela Luther

Alias	ANGELA BOHM
Profile Type	PERSON
Name	ANGELA LUTHER ANGELA LUTHER 앙겔라 루터
First Name	ANGELA ANGELA
Last Name	LUTHER LUTHER
Country	GERMANY
Nationality	GERMANY
Birth Date	1940-04-23
Birth-Place	HAMBURG BERLIN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Modified At	2024-06-18
Gender	FEMALE
Height	1.77
Eye-Color	BLU
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DEUTSCHE TERRORISTIN, EHEMALS MITGLIED DER RAF
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/1972-538

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 1972/538 Country: Germany Entity: Q328538 Program: Red Notice Reason: murder, attempted murder, causing an explosion Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices