SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Bamako

Registration Number GHA3WTN37M31
Profile Type PERSON
Name ADAMA BAGAYOKO
ADAMA BAGAYOKO
BAGAYOKO, ADAMA
First Name ADAMA
ADAMA
Last Name BAGAYOKO
BAGAYOKO
Country MALI
Nationality MALI
Birth Date 1979-09-14
Birth-Place BAMAKO, MALI
First Seen 2023-07-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42616

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-07-24
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42616

Country: United States

Entity: NK-ERDFH5khSybkE5K8TW3kbB

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM6MQ

Start Date: 2023-07-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-ERDFH5khSybkE5K8TW3kbB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-07-24
Link Last Change 2023-07-24
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-ERDFH5khSybkE5K8TW3kbB

Object Object Caption: Groupe Wagner
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
New Zealand Russia Sanctions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
EU Financial Sanctions Files (FSF)
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Wikidata Entities of Interest
Australian Sanctions Consolidated List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-05-18
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: 15 Zolnaya Street, Saint Petersburg, 195213

Alias: PMC Vagner
Vagner Group
Группа Вагнера
ЧВК Вагнера
League
ChVK Vagner
Chastnaya Voennaya Kompaniya 'Vagner'
Wagner Group
Liga
PMC Wagner
Private Military Contractor (PMC) Wagner
Гру́ппа Ва́гнера; Vagner
Chvk Vagner
ChVK Wagner

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22543 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3740
Alias ISMAEL WAGUE
伊斯梅尔·瓦格大校
COL-MAJ. ISMAEL WAGUé
ID Number AA0193660
Title COLONEL-MAJOR
Profile Type PERSON
Name إسماعيل واغي
Исмаэль Ваг
ISMAEL WAGUE
ISMAëL WAGUÉ
伊斯梅尔·瓦格
ISMAëL WAGUé
Ісмаэль Вагэ
ISMAEL WAGUé
First Name ISMAëL
Last Name WAGUÉ
WAGUé
Country MALI
Nationality MALI
Birth Date 1975-03-02
Birth-Place BAMAKO, MALI
BAMAKO
Position SPOKESPERSON (2020-2021)
MINISTER OF RECONCILIATION (2020-)
MINISTER FOR RECONCILIATION
MINISTER OF RECONCILIATION, PEACE, & NATIONAL COHESION
COLONEL-MAJOR
MINISTRE DE LA RéCONCILIATION. COLONEL-MAJOR.
DEPUTY COMMANDER (2019-2020)
MINISTRE DE LA RéCONCILIATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-12-13
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US CIA WORLD LEADERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes LE COLONEL-MAJOR ISMAëL WAGUé EST UN MEMBRE CLé DU CERCLE RAPPROCHé DU COLONEL ASSIMI GOïTA ET A éTé L’UN DES PRINCIPAUX ACTEURS RESPONSABLES DU COUP D’ÉTAT DU 18 AOûT 2020 AUX CôTéS DU COLONEL GOïTA, DU COLONEL SADIO CAMARA, DU COLONEL MODIBO KONé ET DU COLONEL MALICK DIAW. LE 19 AOûT 2020, IL A ANNONCé QUE L’ARMéE AVAIT PRIS LE POUVOIR ET EST ENSUITE DEVENU PORTE-PAROLE DU COMITé NATIONAL POUR LE SALUT DU PEUPLE (CNSP). ISMAëL WAGUé EST DONC RESPONSABLE DES ACTIVITéS FAISANT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MALI. EN TANT QUE MINISTRE DE LA RéCONCILIATION DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION DEPUIS OCTOBRE 2020, ISMAëL WAGUé EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA RéCONCILIATION AU MALI. PAR LA DéCLARATION QU’IL A PRONONCéE EN OCTOBRE 2021 ET PAR SES DéSACCORDS PERPéTUELS AVEC LES MEMBRES DU CADRE STRATéGIQUE PERMANENT (CSP), IL A CONTRIBUé AU BLOCAGE DU COMITé DE SUIVI DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA RéCONCILIATION AU MALI (COMITé DE SUIVI DE L’ACCORD, CSA), CE QUI A ENTRAîNé UNE SUSPENSION DE LA RéUNION DU CSA D’OCTOBRE 2021 à SEPTEMBRE 2022. CETTE SITUATION A ENTRAVé LA MISE EN œUVRE DUDIT ACCORD, QUI EST L’UNE DES "MISSIONS" DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI, COMME LE PRéVOIT L’ARTICLE 2 DE LA CHARTE DE LA TRANSITION. LA CEDEAO A ADOPTé EN NOVEMBRE 2021 DES SANCTIONS INDIVIDUELLES à L’ENCONTRE DES AUTORITéS DE TRANSITION (Y COMPRIS ISMAëL WAGUé) AU MOTIF QU’ELLES ONT RETARDé L’ORGANISATION DES éLECTIONS ET L’ACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI. LE 3 JUILLET 2022, LA CEDEAO A DéCIDé DE MAINTENIR CES SANCTIONS INDIVIDUELLES. ISMAëL WAGUé EST DONC RESPONSABLE DES ACTIVITéS FAISANT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MALI, AINSI QUE D’ACTES FAISANT OBSTACLE ET PORTANT ATTEINTE AU PARACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI.
MALIAN MILITARY OFFICER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3764
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/mali

5 Sanctions

Sanction Caption MLI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6953.34

Start Date: 2022-12-14
Listing Date: 2022-12-13
Country: Belgium

Entity: Q98491629

Program: MLI

Reason: 2022/2436 (OJ L319)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2436
Sanction Caption MLI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6953.34

Start Date: 2022-12-14
Listing Date: 2022-12-13
Country: European Union

Entity: Q98491629

Program: MLI

Reason: 2022/2436 (OJ L319)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2436
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q98491629

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424
Sanction Caption (UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6953.34

Country: France

Entity: Q98491629

Program: (UE) 2022/156 du 04/02/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
(UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)

Reason: Le colonel-major Ismaël Wagué est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta et a été l’un des principaux acteurs responsables du coup d’État du 18 août 2020 aux côtés du colonel Goïta, du colonel Sadio Camara, du colonel Modibo Koné et du colonel Malick Diaw. Le 19 août 2020, il a annoncé que l’armée avait pris le pouvoir et est ensuite devenu porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali. En tant que ministre de la réconciliation du gouvernement de transition depuis octobre 2020, Ismaël Wagué est responsable de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Par la déclaration qu’il a prononcée en octobre 2021 et par ses désaccords perpétuels avec les membres du Cadre stratégique permanent (CSP), il a contribué au blocage du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ce qui a entraîné une suspension de la réunion du CSA d’octobre 2021 à septembre 2022. Cette situation a entravé la mise en œuvre dudit accord, qui est l’une des "missions" de la transition politique du Mali, comme le prévoit l’article 2 de la charte de la transition. La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ismaël Wagué) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ainsi que d’actes faisant obstacle et portant atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q98491629

Provisions: (UE) 2022/156 du 04/02/2022; (UE) 2022/2436 du 12/12/2022

Reason: Le colonel-major Ismaël Wagué est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta et a été l’un des principaux acteurs responsables du coup d’État du 18 août 2020 aux côtés du colonel Goïta, du colonel Sadio Camara, du colonel Modibo Koné et du colonel Malick Diaw. Le 19 août 2020, il a annoncé que l’armée avait pris le pouvoir et est ensuite devenu porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali. En tant que ministre de la réconciliation du gouvernement de transition depuis octobre 2020, Ismaël Wagué est responsable de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Par la déclaration qu’il a prononcée en octobre 2021 et par ses désaccords perpétuels avec les membres du Cadre stratégique permanent (CSP), il a contribué au blocage du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ce qui a entraîné une suspension de la réunion du CSA d’octobre 2021 à septembre 2022. Cette situation a entravé la mise en œuvre dudit accord, qui est l’une des "missions" de la transition politique du Mali, comme le prévoit l’article 2 de la charte de la transition. La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ismaël Wagué) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ainsi que d’actes faisant obstacle et portant atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name KADER DOUCOURE
First Name KADER
Last Name DOUCOURE
Country MALI
Nationality MALI
Birth Date 1992-02-10
Birth-Place BAMAKO
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Height 1.80
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes DE TYPE AFRICAIN, PORTE ACTUELLEMENT UN COLLIER DE BARBE
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-100592

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/100592

Country: France

Entity: interpol-red-2019-100592

Program: Red Notice

Reason: . Participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime . Recel en bande organisée de bien provenant d'un crime (vols en bande organisée)
1) VOL COMMIS EN BANDE ORGANISEE 2) RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D'UN VOL 3) PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN CRIME

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices