SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Babol

Profile Type PERSON
Name SAZGAR, AMJAD
AMJAD SAZGAR
AMJAD SAZGAR
First Name AMJAD
AMJAD
Last Name SAZGAR
SAZGAR
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1979-04-16
Birth-Place BABOL, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2020-06-24
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28979

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28979

Country: United States

Entity: NK-FkdzBeVZuFMpAmoRJcwte3

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRCW7GL

Start Date: 2020-05-27
Listing Date: 2020-06-24
Country: United States

Entity: NK-FkdzBeVZuFMpAmoRJcwte3

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name هریکندی فاضلی حسین
HOSSEIN FAZELI HARIKANDI
First Name HOSSEIN FAZELI
Last Name HARIKANDI
HARIKANDI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth-Place BABOL, PROVINCE DE MAZANDARAN
BABOL, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position PROCUREUR GéNéRAL DE LA PROVINCE D’ALBORZ
GENERAL PROSECUTOR OF ALBORZ PROVINCE
PROCUREUR GéNéRAL DE LA PROVINCE D’ALBORZ.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-02-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HOSSEIN FAZELI HARIKANDI EST LE PROCUREUR GéNéRAL DE LA PROVINCE D’ALBORZ. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA CONDAMNATION DE PLUSIEURS CENTAINES DE MANIFESTANTS POUR CRIME DE “CORRUPTION SUR TERRE” AU COURS DES CONTESTATIONS DE 2022-2023, LESQUELS RISQUENT LA PEINE DE MORT. IL A éGALEMENT CORROBORé LA THèSE DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LA MORT DE SARINA ISMAILZADEH EN 2022. ELLE EST DéCéDéE à LA SUITE DE VIOLENCES POLICIèRES. TOUTEFOIS, L’ÉTAT A DéCLARé QU’ELLE S’éTAIT SUICIDéE ET QU’ELLE N’éTAIT DONC PAS DéCéDéE EN RAISON DE LA VIOLENTE RéPRESSION EXERCéE DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS ORGANISéES DANS LA PROVINCE D’ALBORZ. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6413

5 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9631.35

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: NK-h7C9zEoEXeVU4GzxxrbJu8

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9631.35

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: NK-h7C9zEoEXeVU4GzxxrbJu8

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-h7C9zEoEXeVU4GzxxrbJu8

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-h7C9zEoEXeVU4GzxxrbJu8

Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Hossein Fazeli Harikandi est le procureur général de la province d’Alborz. En cette qualité, il est responsable de la condamnation de plusieurs centaines de manifestants pour crime de “corruption sur Terre” au cours des contestations de 2022-2023, lesquels risquent la peine de mort. Il a également corroboré la thèse du gouvernement concernant la mort de Sarina Ismailzadeh en 2022. Elle est décédée à la suite de violences policières. Toutefois, l’État a déclaré qu’elle s’était suicidée et qu’elle n’était donc pas décédée en raison de la violente répression exercée dans le cadre des manifestations organisées dans la province d’Alborz. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-h7C9zEoEXeVU4GzxxrbJu8

Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023

Reason: Hossein Fazeli Harikandi est le procureur général de la province d’Alborz. En cette qualité, il est responsable de la condamnation de plusieurs centaines de manifestants pour crime de “corruption sur Terre” au cours des contestations de 2022-2023, lesquels risquent la peine de mort. Il a également corroboré la thèse du gouvernement concernant la mort de Sarina Ismailzadeh en 2022. Elle est décédée à la suite de violences policières. Toutefois, l’État a déclaré qu’elle s’était suicidée et qu’elle n’était donc pas décédée en raison de la violente répression exercée dans le cadre des manifestations organisées dans la province d’Alborz. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number RAGRLUD3F2P6
Alias AMENEH-SADAT ZABIHPOOR
AMENESADAT ZABIHPOUR
AMENEH SADAT ZABIHPOUR AHMADI
AMENESADAT ZABIHPOOR
AMENEH SADAT ZABIH POUR
AMENEH SADAT ZABIHPOUR
آمنه‌سادات ذبیح‌پور احمدی
AMENESADAT ZABIHPOUR AHMADI
AMENEH SADAT ZABIHPOOR
آمنه سادات ذبیح پور احمدی
ID Number 09324611
Profile Type PERSON
Name AMENEH SADAT ZABIHPOUR AHMADI
آمنه‌سادات ذبیح‌پور
AMENEH SADAT ZABIHPOUR AHMADI
آمنه سادات ذبیح پور
ZABIHPOUR, AMENEH SADAT
AMENEH SADAT ZABIHPOUR
AMENEH SADAT ZABIHPOUR
ذبیح پور آمنه سادات
AMENEH-SADAT ZABIHPOUR
AMENEH SADAT ZABIHPOUR
First Name AMENEH
AMENEH SADAT
AMENEH SADAT ZABIHPOUR
AMENEH SADAT
آمنه
Middle Name سادات
SADAT
Last Name ZABIHPOUR AHMADI
ZABIHPOUR
ZABIHPOUR
ذبیح پور احمدی
ZABIH POUR
ذبیح پور
ZABIHPOUR
AHMADI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1984-08-07
Birth-Place IRAN
BABOL, IRAN
BABOL
Position JOURNALISTE à LA RADIOTéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB) ET RESPONSABLE DE SON GROUPE DE MéDIAS EN PERSAN à L’éTRANGER
JOURNALISTE à LA RADIOTéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB) ET RESPONSABLE DE SON GROUPE DE MéDIAS EN PERSAN à L’éTRANGER.
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING (IRIB) REPORTER AND HEAD OF THE FOREIGN PERSIAN LANGUAGE MEDIA GROUP AT IRIB
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-11-28
Modified At 2024-10-07
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AMENEH SADAT ZABIHPOUR EST LA RESPONSABLE DU GROUPE DE MéDIAS EN PERSAN à L’éTRANGER DE L’IRIB, QUI EST CONNUE POUR êTRE UN PORTE-VOIX DU RéGIME. L’IRIB RESTREINT LA LIBRE CIRCULATION DE L’INFORMATION à DESTINATION DES IRANIENS ET LES EN PRIVE. EN OUTRE, L’IRIB PARTICIPE ACTIVEMENT à L’ORGANISATION ET à LA DIFFUSION D’“AVEUX” FORCéS DE DéTRACTEURS DU RéGIME, OBTENUS PAR L’INTIMIDATION ET DES ACTES GRAVES DE VIOLENCE. CES “AVEUX” SONT SOUVENT DIFFUSéS à LA SUITE DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES, OU AVANT LES EXéCUTIONS, ET SERVENT à ATTéNUER LA RéACTION DU PUBLIC. ALORS QUE PLUSIEURS RESPONSABLES TRèS EN VUE DU SECTEUR PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION ONT RéCEMMENT DéMISSIONNé ET DéSAVOUé LA RéACTION VIOLENTE DU RéGIME IRANIEN AUX MANIFESTATIONS DE 2022, ZABIHPOUR CONTINUE D’AGIR DANS LA POSITION QU’ELLE OCCUPE. ELLE A INTERROGé DES DéTRACTEURS DU RéGIME ET PRODUIT DES VIDéOS D’AVEUX FORCéS. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
IRANIAN JOURNALIST
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39939
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5110

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Iran)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-09-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-09-13
Country: Australia

Entity: Q85966823

Program: Autonomous (Iran)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 1) Instrument 2023

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9173.58

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: Belgium

Entity: Q85966823

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 59

Country: Canada

Entity: Q85966823

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9173.58

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: European Union

Entity: Q85966823

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q85966823

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q85966823

Program: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Ameneh Sadat Zabihpour est la responsable du groupe de médias en persan à l’étranger de l’IRIB, qui est connue pour être un porte-voix du régime. L’IRIB restreint la libre circulation de l’information à destination des Iraniens et les en prive. En outre, l’IRIB participe activement à l’organisation et à la diffusion d’“aveux” forcés de détracteurs du régime, obtenus par l’intimidation et des actes graves de violence. Ces “aveux” sont souvent diffusés à la suite de manifestations publiques, ou avant les exécutions, et servent à atténuer la réaction du public. Alors que plusieurs responsables très en vue du secteur public de la radiodiffusion ont récemment démissionné et désavoué la réaction violente du régime iranien aux manifestations de 2022, Zabihpour continue d’agir dans la position qu’elle occupe. Elle a interrogé des détracteurs du régime et produit des vidéos d’aveux forcés. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q85966823

Provisions: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022

Reason: Ameneh Sadat Zabihpour est la responsable du groupe de médias en persan à l’étranger de l’IRIB, qui est connue pour être un porte-voix du régime. L’IRIB restreint la libre circulation de l’information à destination des Iraniens et les en prive. En outre, l’IRIB participe activement à l’organisation et à la diffusion d’“aveux” forcés de détracteurs du régime, obtenus par l’intimidation et des actes graves de violence. Ces “aveux” sont souvent diffusés à la suite de manifestations publiques, ou avant les exécutions, et servent à atténuer la réaction du public. Alors que plusieurs responsables très en vue du secteur public de la radiodiffusion ont récemment démissionné et désavoué la réaction violente du régime iranien aux manifestations de 2022, Zabihpour continue d’agir dans la position qu’elle occupe. Elle a interrogé des détracteurs du régime et produit des vidéos d’aveux forcés. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39939

Country: United States

Entity: Q85966823

Program: SDN List

Provisions: IRAN-EO13846
Block

Reason: Executive Order 13846 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q5Y

Start Date: 2022-11-16
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q85966823

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view