SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 1997 10 01

Alias KALABAYEVA VALERIYA
КАЛАБАЕВА Валерия
Валерия Павловна Калабаева
Калабаева Валерия Павловна
Калабаєва Валерія Павлівна
Profile Type PERSON
Name VALERIYA KALABAYEVA
VALERIYA PAVLOVNA KALABAYEVA
KALABAIEVA VALERIIA PAVLIVNA
VALERIYA KALABAYEVA
VALERIYA KALABAYEVA
KALABAYEVA, VALERIYA
Калабаєва Валерія Павлівна
First Name VALERIYA
VALERIYA PAVLOVNA
VALERIYA
Last Name KALABAYEVA
KALABAYEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1997-10-01
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SOUTHFRONT CONTENT PRODUCER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35133

7 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1083

Country: Canada

Entity: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1507

Start Date: 2022-07-05
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Valeriya KALABAYEVA has been involved in providing support for and promoting actions and policies that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in spreading disinformation and promoting Russian actions in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1507

Start Date: 2022-07-05
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-05
Country: United Kingdom

Entity: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Valeriya KALABAYEVA has been involved in providing support for and promoting actions and policies that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in spreading disinformation and promoting Russian actions in Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-13
Country: New Zealand

Entity: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35133

Country: United States

Entity: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
NPWMD
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13382 (Non-proliferation)
Executive Order 13848 (Election)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6R7

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-kUMLuqQquCjnj95sfs4yjJ

Object Object Caption: Southfront
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-05-18
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: South Front: Analysis & Intelligence
South Front
（別称、サウスフロント・アナリシス＆インテリジェンス）
SOUTHFRONT
Southfront: Analysis & Intelligence)
SouthFront: Analysis & Intelligence
SOUTHFRONT: Analysis and Intelligence

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31212
Profile Type PERSON
Name SAID SUBHAN SADAT
First Name SAID SUBHAN
Last Name SADAT
Country AFGHANISTAN
Nationality SWEDEN
Birth Date 1997-10-01
Birth-Place KABUL
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-38425

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/38425

Country: Sweden

Entity: interpol-red-2021-38425

Program: Red Notice

Reason: Complicity in murder, alternatively instigation to commit murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices