SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1997 02 01

Alias Пахотіна Маргарита Сергіївна
Пахотина Маргарита Сергеевна
PAKHOTINA MARGARITA
Inn-Code 772305335792
Profile Type PERSON
Name PAKHOTINA MARHARYTA SERHIYIVNA
Пахотіна Маргарита Сергіївна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1997-02-01
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4kjf3kdgK7tbZvjw4xTjrb

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name FREDDY ESTEBAN QUISPE ORE
First Name FREDDY ESTEBAN
Last Name QUISPE ORE
Country PERU
Nationality PERU
Birth Date 1997-02-01
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-66056

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/66056

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2021-66056

Program: Red Notice

Reason: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE, POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD Y POR SER ENCARGADO DE LA GUARDA, SUMINISTRO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO A MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD Y CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA (HECHOS REITERADOS), TODOS ELLOS EN CONCURSO REAL ENTRE SÍ.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name CHARLES A III STROZIER
First Name CHARLES
Middle Name A III
Last Name STROZIER
Country UNITED STATES
Birth Date 1997-02-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2115 WILDHAVEN ROAD, WALDRON, AR 72958
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charles-a-iii-strozier-72958-waldron

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp