SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1995 06 06

Alias GUSEV IURII
Гусев Юрий Витальевич
Гусєв Юрій Віталійович
Inn-Code 784003827558
Profile Type PERSON
Name Гусєв Юрій Віталійович
HUSIEV YURII VITALIIOVYCH
ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ГУСЕВ
First Name ЮРИЙ
Last Name ГУСЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-06-06
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-d8dBdJ9bC773k6SWH99Mqe

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name LUIS MIGUEL SANCHEZ LEIVA
First Name LUIS MIGUEL
Last Name SANCHEZ LEIVA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1995-06-06
Birth-Place ULUAZAPA, SAN MIGUEL
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 80
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BROD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-198737

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/198737

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2017-198737

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ZALINA EFENDIEVA
First Name ZALINA
Last Name EFENDIEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-06-06
Birth-Place MAKHACHKALA TOWN, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-06-07
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-87164

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-06-07
Sanction Last Change 2024-06-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/87164

Country: Russia

Entity: interpol-red-2018-87164

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name FATIMA KAZBEKOVA
First Name FATIMA
Last Name KAZBEKOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-06-06
Birth-Place KHASAVYURT
First Seen 2024-06-07
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-112124

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-06-07
Sanction Last Change 2024-06-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/112124

Country: Russia

Entity: interpol-red-2019-112124

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name DIAMOND DESHIELDS
First Name DIAMOND
Last Name DESHIELDS
Country UNITED STATES
Birth Date 1995-06-06
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 31 GREELEY STREET, APT 3L, PROVIDENCE, RI 02904
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-diamond-deshields-02904-providence

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp