SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1994 06 13

Inn-Code 8213478884
Profile Type PERSON
Name Гогуш Абсаидовна Абсаидова
АБСАИДОВА ГОГУШ АБСАИДОВНА
First Name Гогуш
Last Name Абсаидова
Birth Date 1994-06-13
Birth-Place г. Махачкала Республика Дагестан
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-12-09
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-12-09
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-MgyYGjqYtpVGKyEBMDz8Nd

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-MgyYGjqYtpVGKyEBMDz8Nd

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias Львова-Бєлова Софія Олексіївна
Львова-Белова Софья Алексеевна
LVOVA-BELOVA SOFIA
Inn-Code 583716963813
Profile Type PERSON
Name Львова-Бєлова Софія Олексіївна
LVOVA-BIELOVA SOFIIA OLEKSIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1994-06-13
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-PZoriFn3c8hjQXiubkSb4m

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias РОМАНЕНОК Игорь)VIKTORYA SHABUNIA (KA ШАБУНЯ Виктория Валерьевна
Profile Type PERSON
Name IGOR ROMANIONOK
IGOR ROMANIONOK
Birth Date 1994-06-13
First Seen 2024-07-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-RbnCQ4rx73LcQHcfN3wpiT

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: NK-RbnCQ4rx73LcQHcfN3wpiT

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Profile Type PERSON
Name Абдурахимов Абдулвосиъ Шарабидинович
Абдулвосиъ Шарабидинович Абдурахимов
First Name Абдулвосиъ
Last Name Абдурахимов
Birth Date 1994-06-13
Birth-Place Джалал-Абадская область, Ноокенский район
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2018-05-07
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes Приговор Сузакского районного суда от 10.01.2018 г.

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2018-05-07
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-nv9Asktdr3AXdzVbRsxHwm

Program: Террорист

Reason: Приговор Сузакского районного суда от 10.01.2018 г.

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-03-18
Country: Kazakhstan

Entity: NK-nv9Asktdr3AXdzVbRsxHwm

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
ID Number 94.06.13-145.26
Profile Type PERSON
Name YOUNES BAKKOUY
Middle Name YOUNES
Last Name BAKKOUY
Birth Date 1994-06-13
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-07-27
Gender MALE
Datasets BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2017-07-27
Listing Date: 2017-07-27
Country: Belgium

Entity: be-fod-logical-94061314526

Program: BE

Reason: 2017/20508

Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2017020508&lang=fr&redirect_counter=1
Profile Type PERSON
Name ALBERTO ANTONIO AGUIRRE CADENAS
First Name ALBERTO ANTONIO
Last Name AGUIRRE CADENAS
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1994-06-13
Birth-Place AHUACHAPAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 64
Hair-Color BRO
Height 1.70
Eye-Color BROD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-107118

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/107118

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2019-107118

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDIO AGRAVADO Y ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name DOUGLAS EDGARDO CENTENO TEJADA
First Name DOUGLAS EDGARDO
Last Name CENTENO TEJADA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1994-06-13
Birth-Place CIUDAD DE IZALCO DEPARTAMENTO DE SONSONATE
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-17209

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2023/17209

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2023-17209

Program: Red Notice

Reason: Agrupaciones Ilícitas

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices