SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1993 01 12

Alias KEBBUL MARIIA
Кеббул Марія Ламриївна
Кеббул Мария Ламриевна
Inn-Code 773393307144
Profile Type PERSON
Name Кеббул Марія Ламриївна
KEBBUL MARIIA LAMRYYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-01-12
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-iDuNPauZTUMCPiEHLc9a2C

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ANDI KUKA
First Name ANDI
Last Name KUKA
Nationality ALBANIA
Birth Date 1993-01-12
First Seen 2024-07-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-51962

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-08-12
Sanction Last Change 2024-08-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2024/51962

Country: Belgium

Entity: interpol-red-2024-51962

Program: Red Notice

Reason: Belonging to a criminal organisation // traffic in narcotics within the framework of an association // money laundering

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name NABIL RIYANI
First Name NABIL
Last Name RIYANI
Birth Date 1993-01-12
Birth-Place HAARLEM
First Seen 2022-08-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2023-07-03
Datasets NETHERLANDS NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
Topics CRIME

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Netherlands National Sanctionlist Terrorism
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs

Authority ID: Stcrt 14898

Listing Date: 2020-03-05
Country: Netherlands

Entity: nl-dnst-f784bf53d6c2f33459a9e7a82a90b6e66f77ead8

Source URL: https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/15/national-terrorism-list
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-14898.html
Profile Type PERSON
Name JUDITH FRANCIS LEWIS
First Name JUDITH
Middle Name FRANCIS
Last Name LEWIS
Country UNITED STATES
Birth Date 1993-01-12
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1194318683
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 61 DAISY DRIVE 42, SHINNSTON, WV 26431
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-judith-francis-lewis-26431-shinnston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp