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2 SapherCheck records found for Person 1992 12 19

1. Yinon Levi

Alias	YINON LEVY ינון לוי LEVY YINON LEVY ינון לוי YNON LEVI YINON AKA
ID Number	203807276 NUMéRO D’IDENTIFICATION: 203807276
Profile Type	PERSON
Name	YINON LEVI LEVI, YINON YINON LEVI YINON LEVY JINON LEVI イノン・レヴィ YNON LEVI ינון לוי
First Name	JINON ינון YNON YINON
Last Name	לוי LEVY LEVY LEVI LEVI
Country	ISRAEL PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality	ISRAEL
Birth Date	1992-12-19 1992-12-12
Birth-Place	ISRAEL
First Seen	2024-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-02-12
Modified At	2024-02-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MEITARIM FARM OUTPOST MEITARIM FARM OUTPOST, WEST BANK, OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	YINON LEVI A PRIS PART à DE MULTIPLES ACTES DE VIOLENCE CONTRE DES VILLAGES VOISINS DEPUIS LA FERME DE MEITARIM Où IL RéSIDE, QUI EST UN AVANT-POSTE ILLéGAL. CES AGISSEMENTS ONT NOTAMMENT CONSISTé à PRENDRE D’ASSAUT ET SACCAGER DES MAISONS DE FAMILLES PALESTINIENNES, Y COMPRIS EN PRéSENCE DE FEMMES ET D’ENFANTS, AINSI QU’à LâCHER SES CHIENS SUR DES BERGERS PALESTINIENS POUR QU’ILS S’EN PRENNENT PHYSIQUEMENT à EUX, TOUT EN FAISANT PAîTRE SON TROUPEAU SUR LEURS TERRAINS PRIVéS. IL EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS OU D’ATTEINTES GRAVES ET GéNéRALISéES DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME CIBLANT LE DROIT à L’INTéGRITé PHYSIQUE ET MENTALE, LE DROIT à LA PROPRIéTé ET LE DROIT à LA VIE PRIVéE ET FAMILIALE DES PALESTINIENS, CE QUI SUSCITE éGALEMENT DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L’ARTICLE 21 DU TRAITé SUR L’UNION EUROPéENNE. NUMéRO D’IDENTIFICATION: 203807276
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7404 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47320

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-07-24
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-07-25 Country: Australia Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 4) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11493.67 Start Date: 2024-04-19 Listing Date: 2024-04-19 Country: Belgium Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: HR Reason: 2024//1172 (OJ L19042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401172

3. Sanction Caption: Extremist Settler...

Sanction Caption	Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-19
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11493.67 Start Date: 2024-04-19 Listing Date: 2024-04-19 Country: European Union Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: HR Reason: 2024//1172 (OJ L19042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401172

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1172 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1172 du 19/04/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-04-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: 107 Country: France Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: (UE) 2024/1172 du 19/04/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Yinon Levi a pris part à de multiples actes de violence contre des villages voisins depuis la ferme de Meitarim où il réside, qui est un avant-poste illégal. Ces agissements ont notamment consisté à prendre d’assaut et saccager des maisons de familles palestiniennes, y compris en présence de femmes et d’enfants, ainsi qu’à lâcher ses chiens sur des bergers palestiniens pour qu’ils s’en prennent physiquement à eux, tout en faisant paître son troupeau sur leurs terrains privés. Il est donc responsable de violations ou d’atteintes graves et généralisées dans le domaine des droits de l’homme ciblant le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la propriété et le droit à la vie privée et familiale des Palestiniens, ce qui suscite également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0116 Start Date: 2024-02-12 Modified At: 2024-02-12 Country: United Kingdom Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yinon LEVY (hereafter “LEVY”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: LEVY is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, LEVY has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-12
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0116 Start Date: 2024-02-12 Modified At: 2024-02-12 Listing Date: 2024-02-12 Country: United Kingdom Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Yinon LEVY (hereafter “LEVY”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: LEVY is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, LEVY has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	暴力的行為に関与するイスラエルの入植者
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-07-25
Sanction Last Change	2024-07-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 1 Start Date: 2024-07-23 Country: Japan Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: 暴力的行為に関与するイスラエルの入植者 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Provisions: (UE) 2024/1172 du 19/04/2024 Reason: Yinon Levi a pris part à de multiples actes de violence contre des villages voisins depuis la ferme de Meitarim où il réside, qui est un avant-poste illégal. Ces agissements ont notamment consisté à prendre d’assaut et saccager des maisons de familles palestiniennes, y compris en présence de femmes et d’enfants, ainsi qu’à lâcher ses chiens sur des bergers palestiniens pour qu’ils s’en prennent physiquement à eux, tout en faisant paître son troupeau sur leurs terrains privés. Il est donc responsable de violations ou d’atteintes graves et généralisées dans le domaine des droits de l’homme ciblant le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la propriété et le droit à la vie privée et familiale des Palestiniens, ce qui suscite également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47320 Country: United States Entity: NK-XzyYTiLkrLvkgg36WScSED Program: SDN List Provisions: WEST-BANK-EO14115 Block Reason: Executive Order 14115 (West bank) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Cristian CHERECHES

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CRISTIAN CHERECHES
First Name	CRISTIAN
Last Name	CHERECHES
Nationality	ROMANIA
Birth Date	1992-12-19
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	67 FARMWAY, DAGENHAM, UNITED KINGDOM, RM8 2SP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 19 DECEMBER 1992 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/EYb9zDmquwh4qLK40G9xMgkeeC4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-02-10 End Date: 2033-02-09 Listing Date: 2023-01-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-eyb9zdmquwh4qlk40g9xmgkeec4 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6697317 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A