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3 SapherCheck records found for Person 1992 12 07

Registration Number	R3NDTW4MBKL7
Alias	‫فرزین‬ کریمی مزلقانچای FARZIN KARIMI MAZLQANCHAY KARIMI MAZLGHANCHAY FARZIN FARZIN KARIMI MAZLGHANCHAY
ID Number	0440273961
Profile Type	PERSON
Name	FARZIN KARIMI MAZLGHANCHAY FARZIN KARIMI فرزین کریمی مزلقان چای فرزین کریمی FARZIN KARIMI KARIMI, FARZIN FARZIN KARIMI
First Name	فرزین FARZIN FARZIN ‫فرزین‬
Middle Name	کریمی KARIMI
Last Name	MAZLQANCHAY مزلقانچای کریمی KARIMI KARIMI MAZLGHANCHAY KARIMI MAZLGHANCHAY
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1992-12-07
Birth-Place	IRAN
Position	AGENT DU MINISTèRE IRANIEN DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé MEMBER OF IRAN’S MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY (MOIS); CO-FOUNDER OF RAVIN ACADEMY AGENT DU MINISTèRE IRANIEN DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé. COFONDATEUR DE LA RAVIN ACADEMY. COFONDATEUR DE LA RAVIN ACADEMY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FARZIN KARIMI EST UN AGENT DU MINISTèRE IRANIEN DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé ET LE COFONDATEUR DE LA RAVIN ACADEMY, UNE ENTITé INSCRITE SUR LES LISTES DE L'UE, QUI FORME à LA CYBERSéCURITé ET AU PIRATAGE INFORMATIQUE ET RECRUTE DES PERSONNES QU'ELLE A FORMéES AFIN QU'ELLES REJOIGNENT LE MINISTèRE IRANIEN DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé. LE MINISTèRE IRANIEN DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé SE LIVRE à GRANDE éCHELLE à L'INFILTRATION DE GROUPES D'OPPOSITION INTéRIEURS, à LA SURVEILLANCE DES MENACES INTéRIEURES ET DES EXPATRIéS DISSIDENTS, AINSI QU'à L'ARRESTATION DE PRéTENDUS ESPIONS ET DISSIDENTS. FARZIN KARIMI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN. NUMéRO D’IDENTITé: 0440273961.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39621 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6396

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9614.94 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: NK-boChnYVUwboupLsLunWazr Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9614.94 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: NK-boChnYVUwboupLsLunWazr Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-boChnYVUwboupLsLunWazr Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/379 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-boChnYVUwboupLsLunWazr Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Farzin Karimi est un agent du ministère iranien du renseignement et de la sécurité et le cofondateur de la Ravin Academy, une entité inscrite sur les listes de l'UE, qui forme à la cybersécurité et au piratage informatique et recrute des personnes qu'elle a formées afin qu'elles rejoignent le ministère iranien du renseignement et de la sécurité. Le ministère iranien du renseignement et de la sécurité se livre à grande échelle à l'infiltration de groupes d'opposition intérieurs, à la surveillance des menaces intérieures et des expatriés dissidents, ainsi qu'à l'arrestation de prétendus espions et dissidents. Farzin Karimi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-boChnYVUwboupLsLunWazr Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 Reason: Farzin Karimi est un agent du ministère iranien du renseignement et de la sécurité et le cofondateur de la Ravin Academy, une entité inscrite sur les listes de l’UE, qui forme à la cybersécurité et au piratage informatique et recrute des personnes qu’elle a formées afin qu’elles rejoignent le ministère iranien du renseignement et de la sécurité. Le ministère iranien du renseignement et de la sécurité se livre à grande échelle à l’infiltration de groupes d’opposition intérieurs, à la surveillance des menaces intérieures et des expatriés dissidents, ainsi qu’à l’arrestation de prétendus espions et dissidents. Farzin Karimi est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39621 Country: United States Entity: NK-boChnYVUwboupLsLunWazr Program: SDN List Provisions: HRIT-IR Block Reason: Executive Order 13606 (Iran/Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q36 Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-boChnYVUwboupLsLunWazr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Хасанбой - Муратжан угли

Profile Type	PERSON
Name	Муратжан угли Хасанбой Хасанбой - Муратжан угли
First Name	Хасанбой
Last Name	Муратжан угли
Birth Date	1992-12-07
Birth-Place	Джалал-Абадская область, Базар- Коргонский район
First Seen	2023-11-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2018-08-01
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	Приговор Джалал-Абадского городского суда от 04.07.2018 г.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2018-08-01 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-ndEbU6ZHbNuQX8DKcUjoQQ Program: Террорист Reason: Приговор Джалал-Абадского городского суда от 04.07.2018 г. Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-11-17
Sanction Last Change	2023-11-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-03-18 Country: Kazakhstan Entity: NK-ndEbU6ZHbNuQX8DKcUjoQQ Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. Жанат Еркебланович Жаканов

Inn-Code	921207300426
Profile Type	PERSON
Name	Жанат Еркебланович Жаканов
First Name	Жанат
Middle Name	Еркебланович
Last Name	Жаканов
Birth Date	1992-12-07
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2015-01-20 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-f7619cde2f4d4a4456d136ae3f5aa26b266d7590 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 20.01.2015