SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1992 07 21

Alias MOHAMMED NAWAR MOHAMMED ALQADHI
YASSINE NOURE
AHMAD ALKHALD
Profile Type PERSON
Name AHMAD ALKHALD
ALKHALD, AHMAD
MOHAMMED NAWAR MOHAMMED ALQADHI
First Name YASSINE
AHMAD
MOHAMMED
MOHAMMED NAWAR MOHAMMED
Middle Name NAWAR MOHAMMED
Last Name ALQADHI
ALQADHI
ALKHALD
NOURE
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1993-08-18
1992-07-21
1992-01-01
Birth-Place BAGHDAD, IRAQ
ALEPPO, SYRIA
BRUSSELS, BELGIUM
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address RAQQA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22824

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22824

Country: United States

Entity: NK-XzVNxuvmYkb8Jsz8Nc5m7G

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5ZX1K

Start Date: 2017-08-17
Listing Date: 2017-09-19
Country: United States

Entity: NK-XzVNxuvmYkb8Jsz8Nc5m7G

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MARCO ANTONIO SEGALES VENEROS
First Name MARCO ANTONIO
Last Name SEGALES VENEROS
Country BOLIVIA
Nationality BOLIVIA
Birth Date 1992-07-21
Birth-Place COCHABAMBA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-58944

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/58944

Country: Bolivia

Entity: interpol-red-2022-58944

Program: Red Notice

Reason: ASESINATO Y LESIONES GRAVES

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias BUZUKIN SERHII
BUZUKIN SERGEI
Бузукин Сергей Александрович
Inn-Code 3380508630
Profile Type PERSON
Name BUZUKIN SERHII OLEKSANDROVYCH
Бузукін Сергій Олександрович
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1992-07-21
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27536-buzukin-sergij-oleksandrovic

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009

Status: active
Registration Number U3JKGU2JUF98
Profile Type PERSON
Name ALICIA A HILL
First Name ALICIA
Middle Name A
Last Name HILL
Country UNITED STATES
Birth Date 1992-07-21
Position CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-05-09
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 4975 S 1025, E, OAKLAND CITY, IN 47660
OAKLAND CITY, IN 47660, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alicia-a-hill-47660-oakland-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRLG36P

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-05-09
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alicia-a-hill-47660-oakland-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public