SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1992 05 20

ID Number ROCL920520MJCSML00
Profile Type PERSON
Name ROSAS CAMBA, LILIANA
LILIANA ROSAS CAMBA
LILIANA ROSAS CAMBA
First Name LILIANA
LILIANA
Last Name ROSAS CAMBA
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1992-05-20
Birth-Place JALISCO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2019-05-20
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEX
JAMAICA NUMERO 1411, COLONIA CINCO DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25693

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 25693

Country: United States

Entity: NK-324CULxH4S292MtwzTvqm4

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR8W5HM

Start Date: 2019-05-17
Listing Date: 2019-05-20
Country: United States

Entity: NK-324CULxH4S292MtwzTvqm4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Чочієв Ігор Гедеванович
CHOCHIIEV IHOR
Чочиев Игорь Гедеванович
Profile Type PERSON
Name Чочієв Ігор Гедеванович
CHOCHIIEV IHOR HEDEVANOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1992-05-20
Position депутат так званого «парламенту Південної Осетії»
депутат парламенту Південна Осетії
спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-VJt6LbYRvuB46YeU9Zye8Y

Program: 82/2019

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VJt6LbYRvuB46YeU9Zye8Y

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name TUDOR MADAN
First Name TUDOR
Last Name MADAN
Nationality ROMANIA
Birth Date 1992-05-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 49 DEVELL HOUSE, 11 RUSHOLME PLACE, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M14 5TG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 MAY 1992 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Zg7OldHLV-LS1SfpXEQj-TaGw0o

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-06-07
End Date: 2032-06-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zg7oldhlv-ls1sfpxeqj-tagw0o

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2021-002256

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MUHAMMAD ASIF
First Name MUHAMMAD
Last Name ASIF
Country PAKISTAN
Nationality PAKISTAN
Birth Date 1992-05-20
Birth-Place CHAKWAL
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-84646

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/84646

Country: Pakistan

Entity: interpol-red-2018-84646

Program: Red Notice

Reason: Murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices