Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1992 01 25

Alias	BALYTSKYI OLEKSANDR
Inn-Code	3362707818
Profile Type	PERSON
Name	BALYTSKYI OLEKSANDR YEVHENOVYCH Балицький Олександр Євгенович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1992-01-25
First Seen	2023-12-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-EcpVvs7FYrKSWeexKkXZ98 Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Shyriaiev Oleksandr Serhiiovych

Alias	Ширяєв Олександр Сергійович SHIRIAEV ALEKSANDR Ширяев Александр Сергеевич
Inn-Code	132610822712
Profile Type	PERSON
Name	SHYRIAIEV OLEKSANDR SERHIIOVYCH Ширяєв Олександр Сергійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1992-01-25
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-JVBP5BCwX3s5yDSFe9skng Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Yegor Sergeyevich Popov

Registration Number	Y9KDGTH7FAC4
Alias	IGOR POPOV EGOR SERGEEVICH POPOV
Weak Alias	EGOR KONTORA EGOR ZHUKOV
ID Number	1811675248
Profile Type	PERSON
Name	POPOV, YEGOR SERGEYEVICH YEGOR SERGEYEVICH POPOV YEGOR SERGEYEVICH POPOV Егор Сергеевич Попов
First Name	YEGOR EGOR Егор YEGOR SERGEYEVICH IGOR
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич SERGEEVICH
Last Name	POPOV POPOV Попов
Country	RUSSIA
Birth Date	1992-01-25
Birth-Place	VOLGOGRAD, RUSSIA
First Seen	2023-06-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40873

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-06-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40873 Country: United States Entity: NK-YgC9BVbeqVqgtPZT8tSmm2 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7PF Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-YgC9BVbeqVqgtPZT8tSmm2 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. MICHAEL ADRIAN SALMERON SILVA

Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL ADRIAN SALMERON SILVA
First Name	MICHAEL ADRIAN
Last Name	SALMERON SILVA
Country	NICARAGUA
Birth Date	1992-01-25
Birth-Place	NICARAGUA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	75
Hair-Color	BLA
Height	0
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-11380

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/11380 Country: Costa Rica Entity: interpol-red-2016-11380 Program: Red Notice Reason: HOMICIDIO CALIFICADO Y FEMICIDIO Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. BESKHANUM ALIKBEROVA

Profile Type	PERSON
Name	BESKHANUM ALIKBEROVA
First Name	BESKHANUM
Last Name	ALIKBEROVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1992-01-25
Birth-Place	KHIV VILLAGE, KHIVSKIY AREA DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.60
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-60227

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/60227 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-60227 Program: Red Notice Reason: participation in the criminal organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	920125300913
Profile Type	PERSON
Name	Темирбулат Набишевич Уразбаев
First Name	Темирбулат
Middle Name	Набишевич
Last Name	Уразбаев
Birth Date	1992-01-25
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-07-26 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-9145f6f258dfb75e6cf03b5ee3d9105673bcc937 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 26.07.2017