SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1991 11 29

Alias Бенклян Айк Давидович
Бєнклян Айк Давидович
BIENKLIAN AIK
Profile Type PERSON
Name BIENKLIAN AIK DAVYDOVYCH
Бєнклян Айк Давидович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-11-29
Position військовослужбовець ЧФ РФ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Училищна, буд. 20 (кв. 5)
Україна, м. Харків, вул. Целіноградська, буд. 36 (кв. 208)
АР Крим, м. Євпаторія, вул. Училищна, 20 (кв. 5)
м. Харків, вул. Целіноградська, 36 (кв. 208)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-74p2CvV5cveKQrDBHndA8m

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-74p2CvV5cveKQrDBHndA8m

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Alias Антонов Кирилл Максимович
Антонов Кирило Максимович
ANTONOV KIRILL
Inn-Code 701742753820
Profile Type PERSON
Name ANTONOV KYRYLO MAKSYMOVYCH
Антонов Кирило Максимович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-11-29
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-HygKaAP7umxrnKYS3F5tcB

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Inn-Code 8211086996
Profile Type PERSON
Name ASLAN ALIRZAEV
АЛИРЗАЕВ АСЛАН ТАЖИРОВИЧ
Аслан Тажирович Алирзаев
First Name Аслан
ASLAN
Last Name Алирзаев
ALIRZAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-11-29
Birth-Place RYBALKO SETTLEMENT, DAGESTAN REGION
с. Рыбалко Кизлярского района Республика Дагестан
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2016-12-09
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.67
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-40162

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/40162

Country: Russia

Entity: NK-Ld46FuEtBPphorqmgPVCpC

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-12-09
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-Ld46FuEtBPphorqmgPVCpC

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-Ld46FuEtBPphorqmgPVCpC

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Title MS
Profile Type PERSON
Name VALERIJA LATVELE
First Name VALERIJA
Last Name LATVELE
Nationality LATVIA
Birth Date 1991-11-29
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 51 LOCKTON CLOSE, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M1 7JG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 29 NOVEMBER 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/t9V-Whd0zuMNeCUBeXwQiVmbbxo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-02-22
End Date: 2027-02-21
Listing Date: 2021-02-01
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-t9v-whd0zumnecubexwqivmbbxo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5934069

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DAVID EDUARDO SOLORZANO FLORES
First Name DAVID EDUARDO
Last Name SOLORZANO FLORES
Country GUATEMALA
Nationality GUATEMALA
Birth Date 1991-11-29
Birth-Place NUEVA CONCEPCIóN, ESCUINTLA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-2687

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2024/2687

Country: Guatemala

Entity: interpol-red-2024-2687

Program: Red Notice

Reason: 1. Asesinato 2. Asociación Ilícita

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name LETICIA BOLIVAR
First Name LETICIA
Last Name BOLIVAR
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-11-29
Position PHYSICIAN PRACTICE ( (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2419 N PALO HACHA DR, TUCSON, AZ 85745
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-leticia-bolivar-85745-tucson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp