SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1991 09 28

Alias Александра Александровна УСАЧЕВА / Олександра ОлександрIвна УСАЧОВА
Усачёва Александра Александровна
USACHEVA ALEXANDRA
УСАЧЕВА Александра Александровна
УСАЧОВА Олександра ОлександрIвна
Усачова Олександра Олександрівна
Profile Type PERSON
Name Александра Александровна УСАЧЕВА
ALEXANDRA ALEXANDROVNA USACHEVA
Олександра Олександрівна УСАЧОВА
OLEKSANDRA OLEKSANDRIVNA USATJOVA
USACHOVA OLEKSANDRA OLEKSANDRIVNA
アレクサンドラ・ウサチェヴァ
USACHEVA ALEXANDRA ALEXANDROVNA
ALEKSANDRA (ALEXANDRA) USACHEVA (USACHOVA)
ALEKSANDRA ALEKSANDROVNA USATJEVA
Усачова Олександра Олександрівна
First Name Олександра
Александра
ALEXANDRA ALEXANDROVNA
ALEXANDRA
Last Name USACHEVA
УСАЧОВА
USACHEVA
УСАЧЕВА
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-09-28
Position SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DATE DE NAISSANCE : 28/09/ANNéE INCONNUE) - MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SUSPECTED DATE OF BIRTH: 28/09/YYYY
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4647

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7979.51

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 259

Country: Canada

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53649

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7979.51

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Date de naissance : 28/09/année inconnue) - Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1216

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1216

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 164

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-G6xHFwEk9Yb3orJrmr2RLz

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number 91.09.28-115.49
Profile Type PERSON
Name BILAL BOUIT
Middle Name BILAL
Last Name BOUIT
Birth Date 1991-09-28
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-11-09
Gender MALE
Datasets BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2016-11-09
Listing Date: 2016-11-09
Country: Belgium

Entity: be-fod-logical-91092811549

Program: BE

Reason: 2016/03381

Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2016003381&lang=fr
Profile Type PERSON
Name ELBRUS MURTUZALIEV
First Name ELBRUS
Last Name MURTUZALIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-09-28
Birth-Place GERGA SETTLEMENT, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-163778

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/163778

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-163778

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name NURIIAT ALIBEKOVA
First Name NURIIAT
Last Name ALIBEKOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-09-28
Birth-Place YUZHNO-SUKHOKUMSK, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.70
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-49228

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/49228

Country: Russia

Entity: interpol-red-2019-49228

Program: Red Notice

Reason: Participation in an illegal armed formation; participation in activity of a terrorist organisation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 910928301975
Profile Type PERSON
Name Арлан Асетович Абенов
First Name Арлан
Middle Name Асетович
Last Name Абенов
Birth Date 1991-09-28
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2020-09-01
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-448965fab391fb359fc664ac75fd3606a21ee5b8

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 01.09.2020

Profile Type PERSON
Name CODY BURTON
First Name CODY
Last Name BURTON
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-09-28
Position HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2014-10-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1669 ANTIOCK CHURCH RD, BURNSIDE, KY 42519
BURNSIDE, KY 42519, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cody-burton-42519-burnside

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4H82P

Start Date: 2014-10-20
Listing Date: 2014-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cody-burton-42519-burnside

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KELSYN LEE NICHOLS
First Name KELSYN
Middle Name LEE
Last Name NICHOLS
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-09-28
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 506 NORTH MILLER STREET, VINITA, OK 74301
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-03-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kelsyn-lee-nichols-74301-vinita

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp