SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1991 08 27

Alias Филипочкин Александр Петрович
FILIPOCHKIN ALEKSANDR
Філіпочкін Олександр Петрович
Profile Type PERSON
Name Філіпочкін Олександр Петрович
FILIPOCHKIN OLEKSANDR PETROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-08-27
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-5gePsqBsjgUJ5FkLkSASUr

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SADEGH AHMADZADEGAN
MOHAMMAD SAGEGH AHMADZADEGAN
SADEGH NITROJEN
Weak Alias NITR0JEN
NITROJEN26
NITR0JEN26
EL_NITR0JEN
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD SADEGH AHMADZADEGAN
SADEGH AHMADZADEGAN
AHMADZADEGAN, SADEGH
SADEGH AHMADZADEGAN
First Name SADEGH
SADEGH
Last Name AHMADZADEGAN
Nationality IRAN
Birth Date 1991-08-27
1992-10-27
Birth-Place IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Created At 2017-09-19
Gender MALE
Weight APPROXIMATELY 170 POUNDS
Hair-Color BROWN
Height APPROXIMATELY 5'10"
Eye-Color BROWN
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US FBI MOST WANTED
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes AHMADZADEGAN IS KNOWN TO SPEAK FARSI AND IS THOUGHT TO BE LIVING IN IRAN.
MOHAMMAD SADEGH AHMADZADEGAN IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A CONSPIRACY TO CONDUCT A COORDINATED CAMPAIGN OF
NCIC: W465903472
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/cyber/mohammad-sadegh-ahmadzadegan
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22946

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22946

Country: United States

Entity: NK-YJYgPnjnAyzXkgA8HuAqnH

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5ZWX0

Start Date: 2017-09-14
Listing Date: 2017-09-19
Country: United States

Entity: NK-YJYgPnjnAyzXkgA8HuAqnH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name Вахиджон Тахиржанович Кочкаров
First Name Вахиджон
Last Name Кочкаров
Birth Date 1991-08-27
Birth-Place город Ош
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-01-19
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-01-19
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-8a3286a46e08363240c541b350c2af89f7881497

Program: Экстремист

Reason: Приговор Ошского городского суда от 06.03.2015 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name MARIAH SHAREE PELLEGRINO-KINDELL
First Name MARIAH
Middle Name SHAREE
Last Name PELLEGRINO-KINDELL
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-08-27
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 122, HITCHITA, OK 74438
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mariah-sharee-pellegrino-kindell-74438-hitchita

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name TREMAINE REID
First Name TREMAINE
Last Name REID
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-08-27
Position PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2015-01-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 13903 E CREEK COURT, SUGAR LAND, TX 77498
SUGAR LAND, TX 77498, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tremaine-reid-77498-sugar-land

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4JDWK

Start Date: 2015-01-20
Listing Date: 2015-01-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tremaine-reid-77498-sugar-land

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).