Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1991 07 23

1. AZAMAT BAIGAZIEV

Profile Type	PERSON
Name	AZAMAT BAIGAZIEV
First Name	AZAMAT
Last Name	BAIGAZIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-07-23
Birth-Place	GEMETYUBE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.72
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-173897

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/173897 Country: Russia Entity: NK-577Mk6Xur68s4cDQaqwqZ5 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	8211044274
Profile Type	PERSON
Name	Азамат Мавлеталиевич Байгазиев БАЙГАЗИЕВ АЗАМАТ МАВЛЕТАЛИЕВИЧ
First Name	Азамат
Last Name	Байгазиев
Birth Date	1991-07-23
Birth-Place	с. Геметюбе Бабаюртовского района Республики Дагестан
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2017-10-28
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-PkBTMhwdPCCzraefKf9oMU Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-PkBTMhwdPCCzraefKf9oMU Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. Beckrovnyi Viktor Oleksandrovych

Alias	Бескровный Виктор Александрович БеCкровний Віктор Олександрович BESKROVNYI VIKTOR
Inn-Code	502918597660
Profile Type	PERSON
Name	BECKROVNYI VIKTOR OLEKSANDROVYCH Бескровний Віктор Олександрович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-07-23
First Seen	2024-03-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-08
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-03-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-TqqsaxHNtbic2ChkKpQb9P Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. NASIPLI KHUDAYBERDIEVA

Profile Type	PERSON
Name	NASIPLI KHUDAYBERDIEVA
First Name	NASIPLI
Last Name	KHUDAYBERDIEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-07-23
Birth-Place	NOVO-VLADIMIROVKA VILLAGE KIZLYARSKIY AREA, DAGESTAN REPUBLI
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-82146

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/82146 Country: Russia Entity: interpol-red-2021-82146 Program: Red Notice Reason: Organization of activity of the terrorist organization and participation in activity of such organization. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. PLOYTHITA NIRAMITBOONYAWAT

Profile Type	PERSON
Name	PLOYTHITA NIRAMITBOONYAWAT
First Name	PLOYTHITA
Last Name	NIRAMITBOONYAWAT
Country	THAILAND
Nationality	THAILAND
Birth Date	1991-07-23
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Hair-Color	BLA
Height	1.50
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-19634

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/19634 Country: Thailand Entity: interpol-red-2023-19634 Program: Red Notice Reason: Together defrauding people borrowing money which defrauds the public. Bring into the system a false statement in a manner that is likely to cause damage to the public. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. DARZEL D JR DAVIS

Profile Type	PERSON
Name	DARZEL D JR DAVIS
First Name	DARZEL
Middle Name	D JR
Last Name	DAVIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-07-23
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2200 W 66TH STREET, MINNEAPOLIS, MN 55423
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-darzel-d-jr-davis-55423-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b5 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. WILLIAMS QUALLS

Profile Type	PERSON
Name	WILLIAMS QUALLS
First Name	WILLIAMS
Last Name	QUALLS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-07-23
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-12-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2518 RALPH AVENUE, LOUISVILLE, KY 40212 LOUISVILLE, KY 40212, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-williams-qualls-40212-louisville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HZG2 Start Date: 2014-12-18 Listing Date: 2014-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-williams-qualls-40212-louisville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).