Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1991 07 06

Alias	Древаль Максим Алексеевич DREVAL MAKSIM Древаль Максим Олексійович
Inn-Code	710515551100
Profile Type	PERSON
Name	МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ДРЕВАЛЬ DREVAL MAXIM ALEKSEEVICH Древаль Максим Олексійович DREVAL MAKSYM OLEKSIIOVYCH
First Name	МАКСИМ
Last Name	ДРЕВАЛЬ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-07-06
Position	PROPAGANDISTS PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Пропагандисты Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: DIRECTOR GENERAL OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC STATE EDUCATIONAL ORGANISATION RUSSIAN SOCIETY OF KNOWLEDGE." ---- THE RUSSIAN SOCIETY "ZNANIE" IS A STATE ORGANISATION THAT INTRODUCES STATE PROPAGANDA INTO THE SCHOOL CURRICULUM. MEMBER OF THE CENTRAL COUNCIL OF SUPPORTERS OF THE UNITED RUSSIA PARTY. MEMBER OF THE CENTRAL HEADQUARTERS OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC MOVEMENT "PEOPLE'S FRONT "FOR RUSSIA"" (A QUASI-PUBLIC ORGANISATION IMITATING NON-PARTY SUPPORT FOR VLADIMIR PUTIN). GENERAL DIRECTOR OF THE RUSSIAN SOCIETY "ZNANIYE" [KNOWLEDGE], A STATE-SUPPORTED PROPAGANDA ORGANIZATION.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3VriSfabPqu2uRVdpKvN4g Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Eduard SAVITCKIY

Alias	САВИЦКИЙ Эдуард Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	EDUARD SAVITCKIY EDUARD SAVITCKIY
Nationality	BELARUS
Birth Date	1991-07-06
First Seen	2024-07-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Gender	MALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-AWLQ37HdGauX4srJs73Xz8 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-AWLQ37HdGauX4srJs73Xz8 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

3. Dobrovolskyi Artemii Viacheslavovych

Inn-Code	3342417972
Profile Type	PERSON
Name	Добровольський Артемій В’ячеславович DOBROVOLSKYI ARTEMII VIACHESLAVOVYCH
Birth Date	1991-07-06
Position	член "Виборчої комісії Республіки Крим" з правом вирішального голосу
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Калініна, буд. 33 (кв. 33)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Coky3PFtAiWDeY2xouXxKd Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. German PROKOPIV

Alias	Ли Ван Чоль LY VAN CHOL Лі Ван Чоль ПРОКОПИВ, Герман Герман Прокопів LI VAN CHOL HERMAN PROKOPIV Прокопив Герман Герман Прокопив ПрокопIв Герман PROKOPIV HERMAN HERMAN PROKOPIV HERMAN PROKOPIV,
Profile Type	PERSON
Name	Ли Ван Чоль Герман ПРОКОПИВ GERMAN(HERMAN) PROKOPIV GERMAN PROKOPIV Герман Прокопів LI VAN CHOL PROKOPIV GERMAN HERMAN PROKOPIV ゲルマン・プロコピフ GERMAN PROKOPIV HERMAN PROKOPIV Герман ПРОКОПІВ
First Name	GERMAN HERMAN Герман LI
Last Name	ПрокопIв PROKOPIV PROKOPIV CHOL Прокопив
Country	CZECH REPUBLIC
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-07-06 1993-07-06
Birth-Place	м. Прага, Чеська Республіка PRAGUE PRAGUE, CZECH REPUBLIC PRAGUE, CZECH REPUBLIC PRAGUE CZECHIA Чеська Республіка, м. Прага PRAGUE : RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Position	SELF-PROCLAIMED “COMMANDER OF THE LUHANSK GUARD” 「ルハンスク親衛隊司令官」(自称) член терористичної організації «Луганська гвардія» "INFORMAL DEPUTY CHAIRMAN OF THE LUGANSK GUARD ACTIVE MEMBER OF THE ‘LUGANSK GUARD’. REMAINS AN ACTIVE MILITARY FIGHTER OF THE LNR. SELF-IDENTIFIED 'GOVERNOR' IN THE LUHANSK OBLAST INFORMAL DEPUTY CHAIRMAN OF THE LUGANSK GUARD HEAD OF THE LUHANSK GUARD’S YOUTH ORGANISATION WING. SELF-IDENTIFIED ‘GOVERNOR’ IN THE LUHANSK OBLAST
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-04-29
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Україна, Луганська обл., м. Луганськ м. Луганськ
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 REMAINS AN ACTIVE MILITARY FIGHTER OF THE LNR. ACTIVE MEMBER OF THE "LUHANSK GUARD". TOOK PART IN THE SEIZURE OF THE BUILDING OF THE LUHANSK REGIONAL OFFICE OF THE SECURITY SERVICE. MEMBRE ACTIF DE LA “GARDE DE LOUGANSK”. A PARTICIPé à LA PRISE DE CONTRôLE DU BâTIMENT DU BUREAU RéGIONAL DU SERVICE DE SéCURITé DE LOUGANSK. DEMEURE UN COMBATTANT MILITAIRE ACTIF DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK NONE псевданім: Ли Ван Чоль
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1046

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3656.70 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27585 Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2020-09-29 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3656.70 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre actif de la “Garde de Lougansk”. A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Lougansk. Demeure un combattant militaire actif de la “République populaire de Lougansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0057 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Active member of the "Lugansk Guard". Took part in the seizure of the building of the Lugansk regional office of the Security Service. Remains an active military fighter of the LNR. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0057 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Active member of the "Lugansk Guard". Took part in the seizure of the building of the Lugansk regional office of the Security Service. Remains an active military fighter of the LNR. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 19 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 Reason: Membre actif de la “Garde de Lougansk”. A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Lougansk. Demeure un combattant militaire actif de la “République populaire de Lougansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. ADRIAN CZAJA

Profile Type	PERSON
Name	ADRIAN CZAJA
First Name	ADRIAN
Last Name	CZAJA
Country	POLAND
Nationality	POLAND
Birth Date	1991-07-06
Birth-Place	GRYFINO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-47488

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/47488 Country: Poland Entity: interpol-red-2019-47488 Program: Red Notice Reason: counterfeiting currency, including the euro, swindling Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. ЕРЛАН ТЕЛАГИСОВИЧ САРКУЛОВ

Profile Type	PERSON
Name	ЕРЛАН ТЕЛАГИСОВИЧ САРКУЛОВ
First Name	ЕРЛАН
Last Name	САРКУЛОВ
Birth Date	1991-07-06
Birth-Place	Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский р-он, с. Кандыагаш
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2021-07-14
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2021-07-14 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-88f0ef96228c1185a25ed7da0f6c37a7c82d61d6 Program: Террорист Reason: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

Inn-Code	910706300820
Profile Type	PERSON
Name	Жансултан Сагинтаевич Карибеков
First Name	Жансултан
Middle Name	Сагинтаевич
Last Name	Карибеков
Birth Date	1991-07-06
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-01-12 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-f1a5297731ef37dfe636b8df75d7bf6461ff8576 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 12.01.2017

8. ADRIANA KRYSTAL LOPEZ

Profile Type	PERSON
Name	ADRIANA KRYSTAL LOPEZ
First Name	ADRIANA
Middle Name	KRYSTAL
Last Name	LOPEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-07-06
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-03-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	18819 GOODWIN DRIVE, MARAMEC, OK 74045 MARAMEC, OK 74045, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-adriana-krystal-lopez-74045-maramec Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5JB1X Start Date: 2017-03-20 Listing Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-adriana-krystal-lopez-74045-maramec Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. OLEASE ROBINSON

Profile Type	PERSON
Name	OLEASE ROBINSON
First Name	OLEASE
Last Name	ROBINSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-07-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6125 LEWIS AVE, LONG BEACH, CA 90805 LONG BEACH, CA 90805, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-olease-robinson-90805-long-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54561 Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-olease-robinson-90805-long-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).