SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1990 09 27

Alias SEMENOV VIACHESLAV
Семенов Вячеслав Сергеевич
Семенов В'ячеслав Сергійович
Inn-Code 772974572330
Profile Type PERSON
Name SEMENOV VIACHESLAV SERHIIOVYCH
Семенов В'ячеслав Сергійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-09-27
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-UPj8NKHrQfeYRkWnz2TTGN

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number 90.09.27-455.09
Profile Type PERSON
Name KARIM MAHRACH
Middle Name KARIM
Last Name MAHRACH
Birth Date 1990-09-27
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-05-04
Gender MALE
Datasets BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2018-05-04
Listing Date: 2018-05-04
Country: Belgium

Entity: be-fod-logical-90092745509

Program: BE

Reason: 2018/11961

Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2018011961&lang=fr&utm_medium=email&utm_source=moniteur
Title MR
Profile Type PERSON
Name JOHN PAUL DEBNAM
First Name JOHN
Middle Name PAUL
Last Name DEBNAM
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-09-27
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 84 HOLLAND ROAD, LITTLE CLACTON, CLACTON-ON-SEA, UNITED KINGDOM, CO16 9RS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 27 SEPTEMBER 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/slSuSDsBaSpDsLsG4Iey0duL_Qg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-07-18
End Date: 2030-07-17
Listing Date: 2022-06-27
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-slsusdsbaspdslsg4iey0dul-qg

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6326545

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JOSE FRANKLIN GOMEZ REYES
First Name JOSE FRANKLIN
Last Name GOMEZ REYES
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1990-09-27
Birth-Place GUATAJIAGUA, MORAZAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 60
Hair-Color BLA
Height 1.65
Eye-Color BROD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-58883

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/58883

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-58883

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices