SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1990 06 13

Inn-Code 8010099401
Profile Type PERSON
Name Руслан Романович Имаев
ИМАЕВ РУСЛАН РОМАНОВИЧ
First Name Руслан
Last Name Имаев
Birth Date 1990-06-13
Birth-Place г. Уфа Республики Башкортостан
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2017-10-28
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-QhVC75Vk99Sa54TkjgSPuu

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-QhVC75Vk99Sa54TkjgSPuu

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias Чмихалов Александр Евгеньевич
ЧМЫХАЛОВ Александр Евгеньевич
Чмихалов Олександр Євгенович
Inn-Code 2712401352
3303613333
Profile Type PERSON
Name Чмихалов Олександр Євгенович
ALEKSANDR EVGENEVICH CHMYHALOV
ALEKSANDR JEVGENJEVITJ TJMYCHALOV
Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ
CHMYKHALOV OLEKSANDR YEVHENOVYCH
CHMYHALOV ALEKSANDR EVGENEVICH
First Name Александр
ALEKSANDR
ALEKSANDR EVGENEVICH
Last Name CHMYHALOV
ЧМЫХАЛОВ
CHMYHALOV
Nationality UKRAINE
Birth Date 1974-04-06
1990-06-13
Birth-Place м. Севастополь, АР Крим
АР Крим, м. Севастополь
Position член територіальної виборчої комісії Ленінського району м. Севастополя
DEPUTY HEAD OF SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION; MEMBER OF THE RULING ‘UNITED RUSSIA’ PARTY
член "Севастопольської міської виборчої комісії"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-19
Created At 2022-02-21
Modified At 2022-02-25
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, с. Орлове, вул. Жені Грунської, буд. 16
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION, WHICH TOOK PART IN THE ORGANISATION OF THE SO-CALLED ELECTIONS IN THE ILLEGALLY ANNEXED ‘AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA’ AND CITY OF SEVASTOPOL HELD IN SEP 2021. MEMBER OF THE RULING ‘UNITED RUSSIA’ PARTY. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL, QUI A PARTICIPé à L'ORGANISATION DES PRéTENDUES éLECTIONS DANS LA "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE" ET DANS LA VILLE DE SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT ANNEXéES, EN SEPTEMBRE 2021. MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR RUSSIE UNIE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE CE PAYS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3803

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6896.92

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: Belgium

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: UKR

Reason: 2022/236 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49793

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Switzerland

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6896.92

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: European Union

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: UKR

Reason: 2022/236 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/236 du 21/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: (UE) 2022/236 du 21/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vice-président de la commission électorale de Sébastopol, qui a participé à l'organisation des prétendues élections dans la "République autonome de Crimée" et dans la ville de Sébastopol, illégalement annexées, en septembre 2021. Membre du parti au pouvoir Russie unie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 557/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2031-10-30
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-bFeeK8sE3gdQUH4W8GuRQ5

Program: 557/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ZEYNAB SULEYMANOVA
First Name ZEYNAB
Last Name SULEYMANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-06-13
Birth-Place DAGESTANSKIE OGNI TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-71820

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/71820

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-71820

Program: Red Notice

Reason: Organization of activity of the terrorist organization and participation in activity of such organization. Participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices