SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1990 05 29

Alias Лукашеня Кирило Олександрович
LUKASHENIA KIRILL
Лукашеня Кирилл Александрович
Inn-Code 616132842007
Profile Type PERSON
Name Лукашеня Кирило Олександрович
LUKASHENIA KYRYLO OLEKSANDROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-05-29
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2028-12-07
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ie69Qw89u6fzRUffpoMyYi

Program: 813/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MRS
Profile Type PERSON
Name HARRIET NORTH
First Name HARRIET
Last Name NORTH
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-05-29
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 68 BRUTUS COURT, NORTH HYKEHAM, LINCOLN, UNITED KINGDOM, LN6 9YP
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 29 MAY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3m2P-B0neG11xLN0V8shnsJbm9Y

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-08-13
End Date: 2025-08-12
Listing Date: 2019-07-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3m2p-b0neg11xln0v8shnsjbm9y

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5333893

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name FILADELFO JONATHAN PEREZ RAMOS
First Name FILADELFO JONATHAN
Last Name PEREZ RAMOS
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1990-05-29
Birth-Place PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-271857

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/271857

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2017-271857

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 900529302447
Profile Type PERSON
Name Асланбек Боранбаевич Сагиндыков
First Name Асланбек
Middle Name Боранбаевич
Last Name Сагиндыков
Birth Date 1990-05-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2012-07-18
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-07b7d2171e92c7697f25ce5b79628f12aa7cb569

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 18.07.2012

Inn-Code 900529351118
Profile Type PERSON
Name Денис Олегович Рудных
First Name Денис
Middle Name Олегович
Last Name Рудных
Birth Date 1990-05-29
First Seen 2023-10-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-10-06
Sanction Last Change 2023-10-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2023-10-02
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-9347169a7943df9c46b3238b22bb2f00f1cce57e

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 02.10.2023

Profile Type PERSON
Name CHRISTOPHER RYAN HELFRICH
First Name CHRISTOPHER
Middle Name RYAN
Last Name HELFRICH
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-05-29
Position DME - TELEMARKETING (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 3949, #13313-509, PENSACOLA, FL 32516
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christopher-ryan-helfrich-32516-pensacola

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name COURTNEY NICOLE HALBERT
First Name COURTNEY
Middle Name NICOLE
Last Name HALBERT
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-05-29
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-01-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 15 NORTH CHURCH STREET, DANSVILLE, NY 14822
DANSVILLE, NY 14822, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-courtney-nicole-halbert-14822-dansville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5CP5M

Start Date: 2017-01-19
Listing Date: 2017-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-courtney-nicole-halbert-14822-dansville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).