SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1990 03 08

Registration Number K6JNSM7K1XZ3
ID Number AOOD900308HCLCVG07
Profile Type PERSON
Name DIEGO ACOSTA OVALLE
ACOSTA OVALLE, DIEGO
DIEGO ACOSTA OVALLE
First Name DIEGO
DIEGO
Last Name ACOSTA OVALLE
ACOSTA OVALLE
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1990-03-08
Birth-Place COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO
First Seen 2024-07-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-20
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49000

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-07-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49000

Country: United States

Entity: NK-feWqniDV5LSc5ueLjbXDQd

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL8VL

Start Date: 2024-07-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-feWqniDV5LSc5ueLjbXDQd

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SHAMIL ANTALOV
First Name SHAMIL
Last Name ANTALOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-03-08
Birth-Place MAKHACHKALA/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.73
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-45253

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/45253

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-45253

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in an illegal arned formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SHAMIL GAZIKHMAEV
First Name SHAMIL
Last Name GAZIKHMAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-03-08
Birth-Place YUZHNO-SUKHOKUMSK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.73
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-56613

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/56613

Country: Russia

Entity: interpol-red-2018-56613

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MU XIAOLU
XIAOLU, MU
First Name MU
Last Name XIAOLU
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1990-03-08
Birth-Place MIANYANG, CHINA
First Seen 2024-06-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-12
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address HONG KONG
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49351

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49351

Country: United States

Entity: ofac-49351

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Profile Type PERSON
Name FILONIK WIERA
Birth Date 1990-03-08
First Seen 2023-06-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OBYWATELKA BIAłORUSI WIERA FILONIK JEST SęDZIą SąDU OKRęGOWEGO W BRZEśCIU, ZAANGAżOWANA W SKAZANIE CO NAJMNIEJ CZTERDZIESTU OPONENTóW REżIMU PREZYDENTA ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. OPRóCZ REALIZACJI ZADAń WYNIKAJąCYCH Z ZAWODU SęDZIEGO UCZESTNICZY W SPOTKANIACH DLA STUDENTóW, GDZIE PROPAGUJE NARRACJę ZGODNą Z PROPAGANDą WłADZ W MIńSKU. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE PO WYBORACH PREZYDENCKICH W 2020 R., W ODPOWIEDZI NA FALę PRODEMOKRATYCZNYCH PROTESTóW, PRZEWODNICZąCY I SęDZIOWIE SąDóW NA BIAłORUSI AKTYWNIE WłąCZYLI SIę W DZIAłANIA WYMIERZONE W DEMOKRATYCZNą OPOZYCJę MAJąCE NA CELU STłUMIENIE ZAANGAżOWANIA OBYWATELSKIEGO BIAłORUSINóW ORAZ UKIERUNKOWANE NA OGRANICZENIE PODSTAWOWYCH PRAW I SWOBóD OBYWATELSKICH, W TYM DOSTęPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, PRAWA DO GROMADZENIA SIę I SWOBODNEGO PRZEMIESZCZANIA SIę. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE PROWADZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-23
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-06-23
Country: Poland

Entity: plmswia-osoby-filonik-wiera

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna