SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1990 02 18

Alias Гуцериева Софья Михайловна
GUTSERIEVA SOPHIA
Profile Type PERSON
Name HUTSERIIEVA SOFIIA MYKHAILIVNA
Гуцерієва Софія Михайлівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-02-18
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-48ycc4js7JWGL6av7vcP4Z

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Вовченко Екатерина Михайловна
VOVCHENKO KATERYNA
Вовченко Катерина Михайлівна
Profile Type PERSON
Name VOVCHENKO KATERYNA MYKHAILIVNA
Вовченко Катерина Михайлівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1990-02-18
Birth-Place м. Донецьк;
Position так звана «секретар дільничної виборчої комісії № 86 м. Донецьк»
секретар «дільничної виборчої комісії NO 86»(м. Донецьк, просп. Червоногвардійський, буд. 1)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Донецьк, просп. Партизанський, буд. 45 (кв. 44)
Україна, м. Донецьк, просп. Партизанський, буд. 45 (кв. 44)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ns52vy5BSQhQEdfqm8o6yT

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ns52vy5BSQhQEdfqm8o6yT

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
ID Number 90.02.18-361.33
Profile Type PERSON
Name YASSIN BAZAANI
Middle Name YASSIN
Last Name BAZAANI
Birth Date 1990-02-18
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-12-11
Gender MALE
Datasets BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2017-12-11
Listing Date: 2017-12-11
Country: Belgium

Entity: be-fod-logical-90021836133

Program: BE

Reason: 2017/31881

Source URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/12/11_1.pdf#page=51
Title MR
Profile Type PERSON
Name MARC ANTONY GIDDINGS
First Name MARC
Middle Name ANTONY
Last Name GIDDINGS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-02-18
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address WOOD BANK, PENWORTHAM, PRESTON, UNITED KINGDOM, PR1 9BN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 18 FEBRUARY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/I3o90dRgBEimAHzQgAjwm5UHpio

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-05-31
End Date: 2031-05-30
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-i3o90drgbeimahzqgajwm5uhpio

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2022-MAN-001049

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name IBRAGIM BAGOMEDOV
First Name IBRAGIM
Last Name BAGOMEDOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-02-18
Birth-Place KISHCHA SETTLEMENT/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Height 1.68
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-39982

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/39982

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-39982

Program: Red Notice

Reason: 1) illegal acquisition and storage of firearms and ammunition; 2) illegal acquisition and storage of explosive devices

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JESSICA LORENA SARAVIA SANCHEZ
First Name JESSICA LORENA
Last Name SARAVIA SANCHEZ
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1990-02-18
Birth-Place SAN SALVADOR
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 70
Hair-Color BLA
Height 1.55
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-66686

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/66686

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-66686

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name LILIAN NJERA MBUA
First Name LILIAN
Middle Name NJERA
Last Name MBUA
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-02-18
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-05-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SANTA ROSA, CA 95404, USA
1135 SLATER STREET, #14, SANTA ROSA, CA 95404
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lilian-njera-mbua-95404-santa-rosa

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4F862

Start Date: 2014-05-20
Listing Date: 2014-05-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lilian-njera-mbua-95404-santa-rosa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PATRICE L OLIVER
First Name PATRICE
Middle Name L
Last Name OLIVER
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-02-18
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 430 N ALLIS STREET, JONESBORO, AR 72401
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-patrice-l-oliver-72401-jonesboro

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name RYAN M GRAISE
First Name RYAN
Middle Name M
Last Name GRAISE
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-02-18
Position HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1194343020
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 267 GORDON DRIVE, AKRON, OH 44302
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ryan-m-graise-44302-akron

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp