SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1990 02 04

Alias Березовская Екатерина Владимировна
BEREZOVSKAIA EKATERINA
Березовська Катерина Володимирівна
Profile Type PERSON
Name BEREZOVSKA KATERYNA VOLODYMYRIVNA
Березовська Катерина Володимирівна
BEREZOVSKAYA EKATERINA VLADIMIROVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-02-04
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes PROPAGANDIST. HOST OF THE NEWS PROGRAM "VREMYA" ("TIME") ON CHANNEL ONE RUSSIA. HOST OF THE ANNUAL "DIRECT LINE WITH VLADIMIR PUTIN"

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-hpcKb95Nx3NGnAve9Savxb

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number GSVTGGQQULE8
Alias DONG DONG ZHAO
Weak Alias LOGAN MANX
ID Number 371327199002044616
Profile Type PERSON
Name DONGDONG ZHAO
DONGDONG ZHAO
ZHAO, DONGDONG
冬冬 赵
First Name DONGDONG
DONG DONG
冬冬
DONGDONG
Last Name ZHAO
赵
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1990-02-04
Birth-Place SHANDONG, CHINA
First Seen 2023-05-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address SHANDONG, CHN
YANTAI
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41384

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-30
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41384

Country: United States

Entity: NK-ngBbbzNZ4TpBR4YoAD4eeV

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7S7

Start Date: 2023-05-30
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-ngBbbzNZ4TpBR4YoAD4eeV

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name UMAAD SULTAN
First Name UMAAD
Last Name SULTAN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-02-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 387 ROMFORD ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, E7 8AB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 FEBRUARY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3Sn1JJ7j7HLNggiY9Q1ysK3xdFU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-01-10
End Date: 2029-01-09
Listing Date: 2021-12-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3sn1jj7j7hlnggiy9q1ysk3xdfu

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6281515

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name FOZIA SHABIR
First Name FOZIA
Last Name SHABIR
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-02-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 15 RICHMOND CRESCENT, SLOUGH, UNITED KINGDOM, SL1 1XA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 FEBRUARY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/h-6DsGef8-5o-H2PuQ2Bpf65jCs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-04-06
End Date: 2026-04-05
Listing Date: 2020-03-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-h-6dsgef8-5o-h2puq2bpf65jcs

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5674655

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name RINAT BAIRAMALIEV
First Name RINAT
Last Name BAIRAMALIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-02-04
Birth-Place TATAUYRT VILLAGE/ DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-61927

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/61927

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-61927

Program: Red Notice

Reason: Participation in illeagal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices