SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1990 01 10

Alias Сафіна Венера Ільдарівна
Сафина Венера Ильдаровна
SAFINA VENERA
Inn-Code 164908392706
Profile Type PERSON
Name Сафіна Венера Ільдарівна
SAFINA VENERA ILDARIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-01-10
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5vChCD92HQ7uUiAGshiiWw

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number EZYCTNUMY925
Alias PUYA PIRHOSEINLU
ID Number 0011395036
Profile Type PERSON
Name PIRHOSSEINLOO, POUYA
POUYA PIRHOSSEINLOO
پویا پیرحسینلو
POUYA PIRHOSSEINLOO
First Name POUYA
پویا
POUYA
PUYA
Last Name PIRHOSSEINLOO
PIRHOSEINLU
PIRHOSSEINLOO
پیرحسینلو
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1990-01-10
Birth-Place TEHRAN, IRAN
First Seen 2023-06-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43520

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-06-02
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43520

Country: United States

Entity: NK-ZwsNJVNvGsujhsWvxhNDsg

Program: SDN List

Provisions: IRAN-EO13846
Block

Reason: Executive Order 13846 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3VM

Start Date: 2023-06-02
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-ZwsNJVNvGsujhsWvxhNDsg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ESTER OLIVAR CLARA
First Name ESTER
Last Name OLIVAR CLARA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1990-01-10
Birth-Place GUACOTECTI, CABAÑAS
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 64
Hair-Color BLA
Height 1.55
Eye-Color BROL
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-199288

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/199288

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2017-199288

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS AGRAVADAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name GREGORY CARL FLEMMING
First Name GREGORY
Middle Name CARL
Last Name FLEMMING
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-01-10
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-06-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address VOLIN, SD 57072, USA
P O BOX 234, VOLIN, SD 57072
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gregory-carl-flemming-57072-volin

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4FL87

Start Date: 2014-06-19
Listing Date: 2014-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gregory-carl-flemming-57072-volin

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name JOHN MALCOLM SCHMITT
First Name JOHN
Middle Name MALCOLM
Last Name SCHMITT
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-01-10
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 19311 DOGWOOD VALLEY COURT, WILDWOOD, MO 63038
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-malcolm-schmitt-63038-wildwood

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp