Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1989 10 24

1. Burkin Yehor Vasylovych

Alias	SACHIJANOV ARTUR LEVCHENKO YEHOR Буркін Єгор Васильович Сачіанов Артур ERMOLAYEV ARTEM Буркин Егор Васильевич Єрмолаєв Артем Олександрович Левченко Єгор Васильович BURKIN EGOR
Inn-Code	3280422732
Profile Type	PERSON
Name	BURKIN YEHOR VASYLOVYCH Буркін Єгор Васильович
Nationality	RUSSIA LITHUANIA UKRAINE
Birth Date	1989-10-24
First Seen	2024-01-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Може використовувати документи, оформлені на ім'я Єрмолаєва Артема Олександровича (ERMOLAYEV ARTEM), 14.02.1987 р.н., уродженця Республіки Молдова, та на ім'я Сачіанова Артура (SACHIJANOV ARTUR), 07.11.1987 р.н., уродженця Литовської Республіки, паспорт громадянина Литовської Республіки № 24519074 Може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича (LEVCHENKO YEHOR), 24.10.1989 р.н., відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків України: реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3280422732, паспорт громадянина України ТТ № 261351, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон ES № 542719, виданий 25.11.2014, орган видачі 8024, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 35, кв. 15

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 877/2023

Sanction Caption	877/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-30 End Date: 2028-12-30 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-GzZznw5jLSmAkJTpFTJP2n Program: 877/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона діяльності на території України відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж примусове повернення або примусове видворення за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8772023-49417 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. МАХАЕВ СУЛТАН ВАХИДОВИЧ

Inn-Code	9609196225
Profile Type	PERSON
Name	Султан Вахидович Махаев МАХАЕВ СУЛТАН ВАХИДОВИЧ
First Name	Султан
Last Name	Махаев
Birth Date	1989-10-24
Birth-Place	с.Кугалы Гвардейского района Талды- Курганской области
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2017-10-28
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-T3rgcCFNRqJt9jA5CVuJ3R Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-T3rgcCFNRqJt9jA5CVuJ3R Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. SULTAN MAKHAEV

Profile Type	PERSON
Name	SULTAN MAKHAEV
First Name	SULTAN
Last Name	MAKHAEV
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-10-24
Birth-Place	KUGALY VILLAGE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-203946

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/203946 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-203946 Program: Red Notice Reason: Organisation of an illegal armed formation, or participation in it Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. NASSER ANTONIO BENAVIDES LOVO

Profile Type	PERSON
Name	NASSER ANTONIO BENAVIDES LOVO
First Name	NASSER ANTONIO
Last Name	BENAVIDES LOVO
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1989-10-24
Birth-Place	CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Hair-Color	BLA
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-7929

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/7929 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2021-7929 Program: Red Notice Reason: Homicidio Agravado y Organizaciones Terroristas Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. VICTOR CABALLERO DUARTE

Profile Type	PERSON
Name	VICTOR CABALLERO DUARTE
First Name	VICTOR
Middle Name	CABALLERO
Last Name	DUARTE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-10-24
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-12-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	602 SW 47TH ST, APT 3, CAPE CORAL, FL 33914 CAPE CORAL, FL 33914, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-victor-caballero-duarte-33914-cape-coral Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4C7MQ Start Date: 2013-12-27 Listing Date: 2014-04-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-victor-caballero-duarte-33914-cape-coral Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4C7MQ Start Date: 2013-11-20 Listing Date: 2013-12-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-victor-caballero-duarte-33914-cape-coral Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).