SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1989 10 12

Alias Сущенок Олег Олександрович
SUSHCHENOK OLEH
Profile Type PERSON
Name SUSHCHENOK OLEH OLEKSANDROVYCH
Сущенок Олег Олександрович
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1989-10-12
Position співробітник ФСБ Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Автономна Республіка Крим, Україна
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VPLtN33jUfYKW22AWqXCsf

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MISS
Profile Type PERSON
Name FOREDA BEGUM
First Name FOREDA
Last Name BEGUM
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-10-12
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 65 MERIDIAN PLACE, LONDON, UNITED KINGDOM, E14 9FF
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 OCTOBER 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8oh0Y8xitzOkYoRD1IL2UYl7nzU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-06-08
End Date: 2032-06-07
Listing Date: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-8oh0y8xitzokyord1il2uyl7nzu

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6769117

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name NAZHMUDIN OMAEV
First Name NAZHMUDIN
Last Name OMAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-10-12
Birth-Place YUZHNO-SUKHOKUMSK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.78
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-13414

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/13414

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-13414

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ANTONIO ISAIAS MARISCAL LIZAMA
First Name ANTONIO ISAIAS
Last Name MARISCAL LIZAMA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1989-10-12
Birth-Place JUCUAPA, USULUTáN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 68
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-16252

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/16252

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-16252

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES ILICITAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 891012351313
Profile Type PERSON
Name Ерболат Хайруллаевич Баженов
First Name Ерболат
Middle Name Хайруллаевич
Last Name Баженов
Birth Date 1989-10-12
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2020-04-02
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-0985f96b7c5e096c37c74a0249a80dec1529bdfe

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 02.04.2020

Profile Type PERSON
Name KATHERINE M HALL
First Name KATHERINE
Middle Name M
Last Name HALL
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-10-12
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 11640 SOLAR CIRCLE, APT 4202, PARKER, CO 80134
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-katherine-m-hall-80134-parker

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp