SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1989 09 01

Weak Alias UBAYD AL-TURKI
ID Number 56287253110
Profile Type PERSON
Name FATIH HASAR
HASAR, FATIH
FATIH HASAR
First Name FATIH
FATIH
Last Name HASAR
HASAR
Birth Date 1989-09-01
Birth-Place PUTURGE, TURKEY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2014-10-29
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17298

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17298

Country: United States

Entity: NK-kU9EuqHhC6wvsy8Ah5KpBG

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4HD3W

Listing Date: 2014-10-29
Country: United States

Entity: NK-kU9EuqHhC6wvsy8Ah5KpBG

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name MATHIUS THOMPSON
First Name MATHIUS
Last Name THOMPSON
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-09-01
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 65 ST. MARKS CRESCENT, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B1 2PY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 1 SEPTEMBER 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/AoGHJcq08e2CyPzJh33gWKUpMQ4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-01-30
End Date: 2034-01-29
Listing Date: 2023-01-09
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-aoghjcq08e2cypzjh33gwkupmq4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6448549

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name YAQOOB HUSSAIN
First Name YAQOOB
Last Name HUSSAIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-09-01
First Seen 2024-08-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-05
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 6 SOWDEN ROAD, BRADFORD, WEST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM, BD9 6JJ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 1 SEPTEMBER 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/tQ6gmuQ2YJ8j7bTdKk-FH96NmHk

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-08-05
End Date: 2033-08-04
Listing Date: 2024-07-15
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-tq6gmuq2yj8j7btdkk-fh96nmhk

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7004549

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name VICTOR MANUEL ZEPEDA VALDEZ
First Name VICTOR MANUEL
Last Name ZEPEDA VALDEZ
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1989-09-01
Birth-Place MUNICIPIO DE ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAñAS
First Seen 2024-05-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-28000

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-05-14
Sanction Last Change 2024-05-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2024/28000

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2024-28000

Program: Red Notice

Reason: Agrupaciones Ilícitas

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias KOSARIEV OLEKSANDR
Inn-Code 3275100175
Profile Type PERSON
Name Косарєв Олександр Миколайович
KOSARIEV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1989-09-01
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27487-kosarev-oleksandr-mikolajovic

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name HALLEY MICHELLE SCHROEDER
First Name HALLEY
Middle Name MICHELLE
Last Name SCHROEDER
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-09-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 4 EVINGTON CT, WICHITA FALLS, TX 76302
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-halley-michelle-schroeder-76302-wichita-falls

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name KIRVIN JULE ANDOQUE GARCIA
First Name KIRVIN
Middle Name JULE ANDOQUE
Last Name GARCIA
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-09-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-08-26
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address EL CAJON, CA 92021, USA
868 FRIENDLY CIR, EL CAJON, CA 92021
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kirvin-jule-andoque-garcia-92021-el-cajon

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRDHXLM

Start Date: 2020-08-20
Listing Date: 2020-08-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kirvin-jule-andoque-garcia-92021-el-cajon

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public