SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1989 08 28

Alias Церцвадзе Георгий Давыдович
TSERTSVADZE GEORGII DAVYDOVICH)
Profile Type PERSON
Name Церцвадзе Георгій Давидович
TSERTSVADZE HEORHII DAVYDOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-08-28
Position так званий "суддя Кіровського районного суду Республіки Крим"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-W52bYWNBe2yAtCq6JRTn3N

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Тужилин Владимир Геннадьевич
Тужилін Володимир Геннадійович
TUZHILIN VLADIMIR
Inn-Code 523133021403
Profile Type PERSON
Name Тужилін Володимир Геннадійович
TUZHYLIN VOLODYMYR HENNADIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-08-28
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-WogfVe94hmdnme8c6xHjMz

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name AUGUSTIN MIGUEL MARQUEZ
First Name AUGUSTIN MIGUEL
Last Name MARQUEZ
Birth Date 1989-08-28
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 86
Hair-Color BLA
Height 1.68
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes UNKNOWN
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2010-31330

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2010/31330

Country: United States

Entity: interpol-red-2010-31330

Program: Red Notice

Reason: Murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ASANALI TOMANOV
First Name ASANALI
Last Name TOMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-08-28
Birth-Place TEREKLI-MEKTEB SETTLEMENT/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.83
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-285999

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/285999

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-285999

Program: Red Notice

Reason: 1) participation in terrorist organization; 2) participation in illegal arme formation; 3) illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation or bearing of firearms, its basic parts and ammunition; 4) illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation or bearing of explosives, and explosive devices

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JONHATAN DAVID PEÑA RAVE
First Name JONHATAN DAVID
Last Name PEÑA RAVE
Country COLOMBIA
Nationality COLOMBIA
Birth Date 1989-08-28
Birth-Place DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE MEDELLÍN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-38505

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/38505

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2021-38505

Program: Red Notice

Reason: CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name YVANA JEANLOUIS
First Name YVANA
Last Name JEANLOUIS
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-08-28
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2021-06-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1108 W GARNETT ST, LANTANA, FL 33462
LANTANA, FL 33462, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-06-17
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yvana-jeanlouis-33462-lantana

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRH7T0L

Start Date: 2021-06-17
Listing Date: 2021-06-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yvana-jeanlouis-33462-lantana

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public